Ухвала суду № 86182666, 06.12.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5769/19

Номер провадження 1-кс/404/5124/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Медведенко Г.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції Спориша А.Ю., погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Бреусом А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019120020005126 від 03.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції Споришу Антону Юрійовичу, та слідчим слідчої групи Макаревичу Олександру Олександровичу, Торшиній Христині Костянтинівни, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ТОВ «Дерев`яний Двір» код ЄДРПОУ: 38758369 юридична адреса: 25005, місто Кропивницький, вул. Новослобідська, будинок 45, а саме накладних, договорів купівлі-продажу та фінансово-господарських документів, та інших що підтверджують факт придбання ТОВ «Дерев`яний Двір» (ЄДРПОУ - 38758369) деревини у наступних суб`єктів господарювання: ФОП ОСОБА_1 ; ФОП ОСОБА_2 ; ФОП ОСОБА_3 ; ФОП ОСОБА_4 ; ФОП ОСОБА_5 ; ФОП ОСОБА_6 ; ФОП ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ТОВ «Карбон-90», ЄДРПОУ 41027998; ФОП ОСОБА_11 , щодо придбання та реалізації деревини в які вносяться недостовірні відомості про походження та обіг деревини, документів, що підтверджують облік придбаних (реалізованих) лісоматеріалів, фінансово - господарські та зовнішньоекономічні документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб які вчинили кримінальне правопорушення..

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019120020005126 від 03 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2019 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення про те, що посадові особи ТОВ «Дерев`яний двір» в ході здійснення митних оформлень пиломатеріалів в режимі «Експорт», використовують для подачі до Кіровоградської митниці ДФС фінансово - господарські та зовнішньоекономічні документи з ознаками підробки.

В ході проведення аналізу копій митних декларацій та товаросупровідних документів, згідно яких було здійснено митне оформлення товарів ТОВ «Дерев`яний Двір» ЄДРПОУ 38758369, за період з 01.01.2019 по 17.07.2019 в зоні діяльності Кіровоградської митниці ДФС було встановлено факти виготовлення, надання та видачі завідомо підроблених документів від нібито фізичних осіб підприємців з інших областей.

Таким чином посадові особи ТОВ «Дерев`яний Двір» (ЄДРПОУ 38758369, адреса реєстрації: м. Кропивницький, вул. Новослобідська, буд. 45), в особі директора ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб вчинили складання чи видачу працівниками юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, або інша особа, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, підроблення з метою використання або збуту продукції, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних документів.

Незаконно підробляли та видавали товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів в державних лісогосподарських підприємствах, договори та товарні накладні на придбання лісоматеріалів та пиломатеріалів у суб`єктів підприємницької діяльності та інших фінансово-розрахункових документів за період з 01.01.2018 по теперішній час, згідно яких здійснювалось подальша реалізація пиломатеріалів, в тому числі згідно зовнішньоекономічних договорів в режимі «Експорт 10» в зоні діяльності Кіровоградської митниці ДФС; зовнішньоекономічні договори, специфікації, інвойси та інші документи, згідно яких ТОВ «Дерев`яний Двір» здійснює зовнішньоекономічну діяльність за період з 01.01.2019 по теперішній час.

В зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до накладних, договорів купівлі-продажу та фінансово-господарських документів, що підтверджують факт придбання ТОВ «Дерев`яний Двір» (ЄДРПОУ - 38758369) деревини у наступних суб`єктів господарювання: ФОП ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , ідентифікайний код НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 ; ТОВ «Карбон-90», ЄДРПОУ 41027998, адреса реєстрації: АДРЕСА_9 ; ФОП ОСОБА_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, суб`єктів підприємницької діяльності, дані яких використовуються для виготовлення фінансово-господарських документів на придбання лісоматеріалів, що містять ознаки підробки таких документів не підписували та фактично товар не постачали.

Відповідно до клопотання судового експерта № 16 від 19.08.2019 на підставі вимог наказу міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», із змінами, внесеними в пункт 3.5 розділу III, згідно з наказом міністерства юстиції №1350/5 від 27.07.2015 року (п.3.5 Коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), необхідно надати оригінали документів, які досліджуються.

В зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаного ТОВ «Дерев`яний Двір» код ЄДРПОУ: 38758369 юридична адреса: 25005, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. Новослобідська, будинок 45, з метою аналізу та перевірки щодо використання завідомо підроблених документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню частково з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Так, обґрунтовуючи дане клопотання слідчий посилається на клопотання судового експерта №16 від 19.08.2019 року, в якому експерт вказує, що для проведення експертного дослідження йому потрібні оригінали товарно-транспортних накладних ФОП ОСОБА_1 ; ФОП ОСОБА_5 ; ФОП ОСОБА_6 ; ФОП ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_3 ; ФОП ОСОБА_2 ; ФОП ОСОБА_13 ; ФОП ОСОБА_11

Проте в прохальній частині клопотання слідчий зазначає, що йому необхідний доступ до накладних, договорів купівлі-продажу та фінансово-господарських документів, та інших, що підтверджують факт придбання ТОВ «Дерев`яний Двір» (ЄДРПОУ - 38758369) деревини у суб`єктів господарювання: ФОП ОСОБА_1 ; ФОП ОСОБА_2 ; ФОП ОСОБА_3 ; ФОП ОСОБА_4 ; ФОП ОСОБА_5 ; ФОП ОСОБА_6 ; ФОП ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ТОВ «Карбон-90», ЄДРПОУ 41027998; ФОП ОСОБА_11 , при цьому не вказуючи необхідність вилучення договорів купівлі-продажу та фінансово-господарських документів, а також не конкретизуючи, які інші документи він має намір вилучити, не вказуючи перелік необхідних документів та періоду за який необхідно їх вилучити. Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що підтверджують факт придбання у ТОВ «Карбон-90» деревини ТОВ «Дерев`яний Двір» (ЄДРПОУ - 38758369), однак експерт у своєму клопотанні не згадує про даний суб`єкт господарювання.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

З урахуванням вищевикладених правових норм, враховуючи що слідчий звернувся до слідчого судді у зв`язку із необхідністю надання експерту оригіналів документів, слідчий суддя, задовольняє клопотання частково, а саме тільки в частині надання тимчасового доступу до документів визначених у клопотанні експерта за період з 01.01.2019 року по 17.07.2019 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Споришу Антону Юрійовичу, та слідчим слідчої групи Макаревичу Олександру Олександровичу, Торшиній Христині Костянтинівни на тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ТОВ «Дерев`яний Двір» код ЄДРПОУ: 38758369 юридична адреса: 25005, місто Кропивницький, вул. Новослобідська, будинок 45, а саме до накладних щодо придбання деревини ТОВ «Дерев`яний Двір» у таких фізичних осіб-підприємців, як: ФОП ОСОБА_1 ; ФОП ОСОБА_2 ; ФОП ОСОБА_3 ; ФОП ОСОБА_4 ; ФОП ОСОБА_5 ; ФОП ОСОБА_6 ; ФОП ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_11 за період з 01.01.2019 року по 17.07.2019 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 06.01.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган