Ухвала суду № 86182550, 09.12.2019, Гайворонський районний суд Кіровоградської області

Гайворонський районний суд Кіровоградської області

м.Гайворон, вул.Великого Кобзаря, 3 Кіровоградської області, 26300

_____________________________

Справа № 385/1767/19

1-кс/385/475/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2019 року м. Гайворон

Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області Панасюк І.В.

з участю секретаря судового засідання Шевченко Л.О

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області Юрченка С.В., погодженого з начальником Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури Гайдюком О.О. по кримінальному провадженню за №12019120120000398 від 22.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення - відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С ТА Н О В И В :

У період часу з 17.07.2018 року по 29.12.2018 року в м. Гайворон, Кіровоградської області, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ №10010/0162 (м. Гайворон) філії Кіровоградського обласного управління АТ "Ощадбанк", будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем вчинила привласнення грошових коштів клієнтів банку ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 на загальну суму 52 830 грн., чим завдала АТ "Ощадбанк" матеріального збитку на вказану суму.

Відповідно до висновку службового розслідування стосовно встановлення правомірності проведення операцій за поточними (вкладними) рахунками фізичних осіб працівниками ТВБВ №10010/0162 філії (м. Гайворон) під час проведення планової документальної ревізії та позапланової перевірки операцій за поточними рахунками фізичних осіб 2620, було встановлено здійснення неправомірних операцій (7 видаткових операцій на загальну суму 52 830,00 грн.) старшим контролером касиром сектора касових операцій ОСОБА_1 по рахунках клієнтів (2620) без їх відома та присутності та без відображення операцій в ощадних книжках: № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_2 , № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_3 , № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей щодо здійснення валютних операцій по банківських рахунках ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»).

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках : з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.

Вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Зважаючи на те, що у відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Відповідно до вимог п.16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014 року, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»).

Виходячи з того, що вказані відомості, що перебувають у ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), щодо здійснення операцій по рахунках № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП - НОМЕР_4 ); № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП - НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_6 ), які мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду, а також те, що дані відомості в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Беручи до уваги, що старшим слідчим Юрченком С.В. доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання старшого слідчого Юрченка С.В.

Враховуючи те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання задовольнити та надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Юрченку Сергію Васильовичу, а також групі слідчих у кримінальному провадження - слідчому Рябову Юрію Ігоровичу, слідчому Адамовичу Віктору Владиславовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення - відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12/Г, по кримінальному провадженню №12019120120000398 від 22.07.2019 року.

2. Зобов`язати публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), надати оригінали наступних документів:

-заяву про видачу готівки від 18.07.2018 р. №410791012 (#169336658512) на суму 5800 грн. згідно договору 10_164_1326_006_520568 від 14.05.2004 року;

-заяву на переказ готівки N410791012 (# 170014406712 ) від 20.07.2018 поповнення згідно договору 10_164_1326_006_520568 від 14.05.2004 року в сумі 5800 грн.;

-заяву про видачу готівки від 28.12.2018 р. №410791012 (#238746918312) на суму 8400 грн. згідно договору 10_164_1326_006_520568 від 14.05.2004 року.

-заяву на переказ готівки N410791012 (# 283175618812 ) від 05.04.2019 поповнення згідно договору 10_164_1326_006_520568 від 14.05.2004 року в сумі 8400 грн.;

по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП - НОМЕР_4 ).

-заяву про видачу готівки від 18.09.2017 р. №95183 (# 9604909312 ) на суму 2700 грн. згідно договору 10_162_6225_000_528805 від 30.01.2004 року;

-заяву про видачу готівки від 26.03.2018 р. №95183 (#10921751712) на суму 9990 грн. згідно договору 10_162_6225_000_528805 від 30.01.2004 року;

-заяву про видачу готівки від 18.07.2018 р. №9518312 (#169336791412) на суму 12600 грн. згідно договору 10_162_6225_000_528805 від 30.01.2004 року;

-заяви про видачу готівки від 04.02.2019 р. №9518312 (#253939259612) на суму 9900 грн. згідно договору 10_162_6225_000_528805 від 30.01.2004 року;

-заяву на переказ готівки N95183 (# 9684206412 ) від 27.09.2017 поповнення згідно договору 10_162_6225_000_528805 від 30.01.2004 року в сумі 2700 грн.;

-заяву на переказ готівки N95183 (# 11127292512 ) від 24.04.2018 поповнення згідно договору 10_162_6225_000_528805 від 30.01.2004 року в сумі 9990 грн.;

-заяву на переказ готівки N9518312 (# 224352741012 ) від 27.11.2018 поповнення згідно договору 10_162_6225_000_528805 від 30.01.2004 року в сумі 2000 грн.;

-заяву на переказ готівки N9518312 (# 227833726712 ) від 06.12.2018 поповнення згідно договору 10_162_6225_000_528805 від 30.01.2004 року в сумі 6000 грн.;

-заяву на переказ готівки N9518312 (# 238517516212 ) від 28.12.2018 поповнення згідно договору 10_162_6225_000_528805 від 30.01.2004 року в сумі 3000 грн.;

-заяву на переказ готівки N9518312 (# 255512812412 ) від 07.02.2019 поповнення згідно договору 10_162_6225_000_528805 від 30.01.2004 року в сумі 9900 грн.;

-заяву на переказ готівки N9518312 (# 259047676712 ) від 15.02.2019 поповнення згідно договору 10_162_6225_000_528805 від 30.01.2004 року в сумі 1600 грн..

по рахунку №26209000095183, відкритого на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП - НОМЕР_5 ).

-заяву про видачу готівки від 29.12.2018 р. N194081012 (# 239219768012 ) на суму 3440 грн. згідно договору 1940810 від 10.10.2012 року;

-заяву на переказ готівки N194081012 (# 245873689212 ) від 17.01.2019 поповнення згідно договору 1940810 від 10.10.2012 року в сумі 3440 грн.

по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_6 ).

3. Зобов`язати публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), надати копії особових справ: ОСОБА_2 відкритої по рахунку № НОМЕР_1 , ОСОБА_3 відкритої по рахунку № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 відкритої по рахунку № НОМЕР_3 .

4.Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення надати в приміщенні філії Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: 25006, м. Кропивницький, вул. Декабристів, 9.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 09.01.2020 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя І. В. Панасюк

Дата документу 09.12.2019