Ухвала суду № 86181207, 05.12.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/21490/19

Провадження № 1-кс/344/10828/19

У Х В А Л А

05 грудня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Бородовський С.О., з участю секретаря Єрмак М.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Дацко Н.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12019090010003562 від 25.10.2019 року,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні зазначено, що на території м. Івано-Франківськ діє товариство «Торговий Сервіс» (м. Івано-Франківськ вул. Академіка Гнатюка, буд. 13 кв. 5), яке здійснює діяльність, пов`язану з неспеціалізованою оптовою торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами у нежитлових приміщеннях та торгових площах по вул. Дністровській, 5 в м. Івано -Франківську, статутний капітал якого складає 18 000 000 грн., з яких 17 982 000 грн. (99,9 %) належать ОСОБА_1 та 18 000 грн. (0,01%) ОСОБА_2 24.10.2019 державним реєстратором Канізької сільської ради Кіровоградської області Шиловою Наталією Юріївною без відповідних рішень засновника та установчих документів, проведено реєстраційну дію № 11191070021004010, якою внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині відомостей про юридичну особу ТОВ «Торговий Сервіс», зокрема єдиним вкладником в статутний фонд товариства в розмірі 18 000 000 грн. стала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка смт. Андріївка Волноваського району Донецької області, а директором ОСОБА_5 , уродженець цього ж населеного пункту. Наказом від 08.11.2019 №3465/5 Міністром юстиції України скасовано реєстраційну дію, проведену державним реєстратором Шиловою Н.Ю. та внесено відповідні (попередні) дані про власників відповідно до яких засновниками ТОВ «Торговий Сервіс» є ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , а також про місцезнаходження юридичної особи за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Академіка Гнатюка, б. 13 кв. 5 . Поряд з наведеним, під час намагань власника ТОВ «Торговий Сервіс» ОСОБА_1 потрапити до офісного приміщення товариства, працівники охоронної фірми ТОВ «Компанія-Прайм» представили договір від 07 листопада 2019 року про надання охоронних послуг ТОВ «Марксмен Компані» (ЄДРПОУ 43258555, м. Дніпро, вул. Янтарна, буд. 75Б) по охороні фактично належних товариству «Торговий Сервіс» нежитлових та торгових приміщень по вул. Дністровській, 5 в м. Івано-Франківську. Як з`ясовано з наданих для огляду представниками ТОВ «Марксмен Компані» - адвокатами Бобиком Ю.І. та Береговим І.В . 16.11.2019 документах, відповідно до договору найму (оренди) нежитлових приміщень від 24.10.2019 року (дата вчинення реєстраційної дії реєстратором Шиловою Н.Ю. ) ОСОБА_5 , виступаючи керівником ТОВ «Торговий Сервіс» (ЄДРПОУ 31790495 м. Дніпро вул. Шинна, буд. 10А) підписав від імені товариства договір, відповідно до якого товариство передало в строкове платне користування (найм) ТОВ «Марксмен Компані» від імені якого виступав ОСОБА_7 , для здійснення підприємницької діяльності згідно його установчих документів нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Дністровська, буд. 5. Надати для ознайомлення чи скопіювати продемонстровані документи власнику ТОВ «Торговий Сервіс» ОСОБА_1 та працівникам поліції представники відмовились. Проведеними слідчими діями та процесуальними заходами встановлено, що не зважаючи на відновлення корпоративних прав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в статутному капіталі ТОВ «Торговий Сервіс», фактично господарську діяльність, пов`язану з торгівлею та наданням в оренду торгових приміщень здійснюють особи від імені ТОВ «Марксмен Компані». Водночас невстановлені особи, які діють як представники від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчиняють дії правового характеру, спрямовані на заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Торговий Сервіс». Так, останніми було здійснено чотири спроби накласти арешт на майно товариства, як способу забезпечення позову по позовах, поданих до Кіровоградського окружного адміністративного суду - справа №340/2842/19 - суддя Жук Р.В., справа №340/2760/19 - суддя Момонт Г.М., справа № 340/2785/19 - суддя Брегей Р.І., справа №340/2786/19 - суддя Сагун А.В. Поряд з наведеним, в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наявна заборона на вчинення реєстраційних дій щодо юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Сервіс» (ЄДРПОУ 31790495), яка була накладена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Міссіяж О.А., на підставі неіснуючої ухвали Кіровоградського окружного адміністративного суду від 08.11.2019 по справі №340/2786/19. Як зазначено у листі за підписом виконуючого обов`язки голови Кіровоградського окружного адміністративного суду Брегей Р.І. , ухвала суду від 08.11.2019 року щодо проведення реєстраційної дії щодо ТОВ «Торговий Сервіс» по справі №№340/2786/19 за позовом ОСОБА_4 до державного реєстратора Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області Шилової Наталії Юріївни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - ТОВ «Торговий Сервіс» про скасування запису, а також зобов`язання вчинити дії - судом не виносилась. Встановлено, що нотаріус Міссіяж О.А. є суб`єктом багатьох проваджень щодо оскарження реєстраційних дій, а також обвинуваченою в кримінальному провадженні. Таким чином, з наведеного вище слідує, що нікчемний в силу ч. 2 ст. 215 ЦК України договір найму (оренди) нежитлових приміщень за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, буд. 5 , від 24.10.2019 року укладений ОСОБА_5 як керівником ТОВ «Торговий Сервіс» (ЄДРПОУ 31790495 м. Дніпро вул. Шинна, буд. 10А) передачі в строкове платне користування (найм) ТОВ «Марксмен Компані» від імені якого виступав ОСОБА_7 , для здійснення підприємницької діяльності, згідно його установчих документів нежитлові приміщення та акт приймання-передачі об`єктів нерухомості від 25.10.2019, фактично є предметами вчинення кримінальних правопорушень, оскільки зазначені документи зберегли на собі сліди, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. З огляду на викладене, на даний час в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів - Договору найму (оренди) нежитлових приміщень від 24.10.2019, укладеного між ТОВ «Торговий Сервіс» та ТОВ «Марксмен Компані», а також до Акту приймання-передачі об`єктів нерухомості за Договором найму (оренди) нежитлових приміщень від 24.10.2019, що датований 25.10.2019.

Сторони в судове засідання не з`явились, слідча подала до суду заяву, за змістом якої просила розглянути клопотання без її участі. А також, просила здійснювати розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки існує загроза їх зміни або знищення, зазначила, що необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть статус речових доказів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Отже в клопотанні слідчого зазначено про те, що представники ТОВ «Марксмен компані» надали слідчому можливість ознайомитись зі змістом відповідних документів. Про що слідчий надав суду фототаблиці відповідних документів.

В клопотанні вказано, що надання тимчасового доступу до документів необхідно здійснити для відновлення корпоративних прав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . Однак передання майна в суборенду не належить до способів заволодіння корпоративними правами. По-друге, відновлення корпоративних та речових прав здійснюється в судовому порядку, що встановлений законом. Крім цього безпосередньо в постанові слідчого від 04/12/2019 про призначення експертизи вказано на відновлення корпоративних прав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на час 04/12/2019.

В клопотанні вказано на дві поштові адреси в м. Дніпро та м. Івано-Франківськ щодо виконання ухвали. Разом з цим, безпосередньо в клопотанні вказано, що відповідні документи знаходяться не у зазначеної юридичної особи, а у її представників, які і надали слідчому для огляду відповідні оригінали.

Також в клопотанні вказано, що копії зазначених документів може бути використано в якості доказу причетності осіб до вчинення злочину щодо протиправної перереєстрації корпоративних прав, при цьому безпосередньо в клопотанні вказано, що реєстрацію прав здійснено реєстратором Канізьської сільської ради Новомиргородського району Кіровогрдаської області.

Таким чином в клопотанні розміщено взаємносуперечливу інформацію щодо фактичних обставин та їх юридичної оцінки; вказано на добровільне пред?явлення документів для огляду та одночасно, на необхідність забезпечення тимчасового доступу в примусовому порядку на підставі ухвали слідчого судді; на предмет досудового розслідування, який складають обставини вчинення реєстраційного запису, але на доступ до інформації за господарським правочином щодо майнового найму; на тимчасовий доступу до документів за різноманітними особами та юридичними адресами, при тому, що документи перебувають у третіх осіб.

В ч. 1 ст. 159 КПК України вказано, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином слідчому вже було надано тимчасовий доступ до документів в добровільному порядку.

В ч. 1 ст. 165 КПК України вказано, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Однак в змісті клопотання розміщено взаємно суперечливу інформацію, щодо безпосереднього володіння документами, що вказані в клопотанні як за суб`єктним складом, так і за місцем знаходження таких осіб.

Отже клопотання не відповідає вимогам, що ставляться до такого виду клопотань в ст.ст. 159, 160 КПК України.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

в задоволенні клопотання слідчої Дацко Наталії Іванівни про надання тимчасового доступу до договору найму (оренди) нежитлових приміщень від 24.10.2019 між ТОВ «Торговий Сервіс» та ТОВ «Марксмен Компані», акту приймання-передачі об`єктів нерухомості за вказаним договором відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Бородовський