Ухвала суду № 86179375, 05.12.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6992/19

Провадження № 1-кс/202/12518/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

05 грудня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатовим І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000810 від 10 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою області.

03 грудня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатовим І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 03 грудня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб відбулось заволодіння грошовими коштами АТ «АКБ «КОНКОРД» на загальну суму більше ніж 800 000 гривень. До складу групи осіб входили: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 01 серпня 2017 року до АТ «АКБ «КОНКОРД» була прийнята на постійну роботу ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 на посаду головного спеціаліста відділу кредитної адміністрації Управління по роботі з роздрібними клієнтами.

22.01.2018 року була прийнята на постійну роботу ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на посаду начальника відділу продаж роздрібного бізнесу «Дніпропетровської регіональної дирекції» Центрального відділення №10 в м. Дніпро АТ «АКБ «КОНКОРД». З 02.01.2019 року ОСОБА_2 було переведено з посади начальника Відділу продажів роздрібного бізнесу АТ «АКБ «КОНКОРД» на посаду начальника відділу координації Управління розвитку та організації бізнесу платіжних карток.

З 25.01.2018 року ОСОБА_2 була призначена відповідальною особою за отримання, збереження та облік ПК (пластикових карток) відділення, з правом підпису на актах прийому передачі ПК (пластикових карток) та відомостях.

Починаючи з березня 2018 року у ОСОБА_1 будучи службовою особою наділеною правом контролювати та організовувати супроводження кредитних операцій перебуваючи у змові з ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , працювала «Акцент Банк» в м. Новомосковськ) та ОСОБА_2 виник злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «АКБ «КОНКОРД» (ідентифікаційний код юридичної особи 34514392), а саме: оформила кредити на фізичних осіб та зняла кошти.

Реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3 розробили злочинний план, відповідно до якого ОСОБА_3 маючи доступ до бази клієнтів «Акцент Банк» м. Новомосковськ, надавала інформацію/копії документів щодо фізичних осіб, після чого ОСОБА_1 вносила ці дані до програми «Скрудж» та програми «Скорінг» АТ «АКБ «КОНКОРД» оформляла кредит на цих осіб, ОСОБА_2 в свою чергу надавала ОСОБА_1 пластикові кредитні картки на цих осіб. Отримані незаконним шляхом грошові кошти ділили між собою.

На протязі з березня 2018 року по теперішній час ОСОБА_1 оформила кредити та отримала пластикові картки на наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) 19.09.2018 року кредитний договір №20.15.000235 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні); - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) 17.09.2018 року кредитний договір №20.15.000232 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні); - ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) 25.09.2018 року №20.15.000238 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні); - ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) 09.07.2018 року кредитний договір №20.15.000201 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні); - ОСОБА_8 . 22.08.2018 року кредитний договір №20.15.000224 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні); - ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ) 03.09.2018 року кредитний договір №20.15.000227 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні); - ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ) 21.08.2018 року кредитний договір №20.15.000222 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні); - ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ) 21.09.2018 року кредитний договір №20.15.000237 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні); - ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ) 05.09.2018 року кредитний договір №20.15.000229 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні); - ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ) 15.08.2018 року №20.15.000218 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні); - ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ) 12.10.2018 року кредитний договір №20.15.000248 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні); - ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ) 10.08.2018 року кредитний договір №20.15.000214 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні); - ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ) 05.10.2018 року кредитний договір №20.15.000241 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні); - ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ) 14.05.2018 року кредитний договір №20.15.000148 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні); - ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14 ) 10.04.2018 року кредитний договір №20.15.000125 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні); - ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15 ) 10.10.2018 року кредитний договір №20.15.000246 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні); - ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_16 ) 15.03.2018 року кредитний договір №20.15.000111 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні); - ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_17 ) 01.10.2018 року кредитний договір №20.15.000239 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні); - ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_18 ) 04.06.2018 року кредитний договір №20.15.000164 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні); - ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_19 ) 13.09.2018 року кредитний договір №20.15.000248 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні); - ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_20 ) 07.11.2018 року кредитний договір №20.15.000261 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні); - ОСОБА_25 05.07.2018 року кредитний договір №20.15.000196 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні); - ОСОБА_26 27.06.2018 року кредитний договір №20.15.000190 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні); - ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_21 , кредитний договір № 20.15.000270 від 19.11.2018 року, сума кредиту : 20 204,00 грн.; - ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_22 , кредитний договір № 20.15.000265 від 13.11.2018 року, сума кредиту: 20 204,00 грн.; ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_23 , кредитний договір № 20.15.000277 від 06.12.2018 року) , сума кредиту: 20 000,00 грн.; ОСОБА_30 кредитний договір № від 30.11.2018 року, сума кредиту : 20 204,00 грн.; - ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_24 , кредитний договір № 20.15.000278 від 13.12.2018 року, сума кредиту : 20 000,00 грн.; - ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_25 , кредитний договір № 20.15.000274 від 28.11.2018 року, сума кредиту : 20 204,00 грн.; - ОСОБА_33 , кредитний договір № 20.15.000256 від 01.11.2018 року, сума кредиту : 20 204,00 грн.; - ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_26 , кредитний договір № 20.15.000282 від 18.12.2018 року, сума кредиту : 20 000,00 грн.; - ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_27 , кредитний договір № 20.15.000271 від 23.11.2018 року, сума кредиту : 20 204,00 грн.; - ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_28 кредитний договір № 20.15.000250 від 18.10.2018 року, сума кредиту : 20 204,00 грн.; - ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_29 , кредитний договір № 20.15.000286 від 22.12.2018 року, сума кредиту: 20 000,00 грн.; - ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_30 кредитний договір № 20.15.000288 від 28.12.2018 року, сума кредиту: 20 000,00 грн.; - ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_31 , кредитний договір № 20.15.000253 від 25.10.2018 року, сума кредиту: 20 204,00 грн.

Надалі, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 маючи пластикові картки вищевказаних осіб зняли кредитні кошти в банкоматах та ОСОБА_1 за для приховування злочину зі своєї картки спрямовувала кошти на погашення вищевказаних кредитів.

Під час проведення інвентаризації кредитних справ, АТ АКБ «КОНКОРД» було виявлено, що вищевказані справи відсутні, не сформовані, відсутні розписки клієнтів про отримання кредитних карт. За інформацією АТ «АКБ «КОНКОРД». Перелічені фізичні особи повідомили, що ніколи не отримували кредит в АТ «АКБ «КОНКОРД».

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 маючи прямий умисел на заволодіння коштами АТ «АКБ КОНКОРД», виконали усі необхідні дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення та документування злочинної діяльності причетних до його скоєння осіб, необхідним є отримання тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв`язку за абонентськими номерами, які вказані в електронних анкетах клієнтів банку при формуванні кредиту, а саме: НОМЕР_32 за яким закріплений ОСОБА_29 , НОМЕР_33 за яким закріплений ОСОБА_32 НОМЕР_34 за яким закріплений ОСОБА_20 , НОМЕР_35 за яким закріплений ОСОБА_18 , НОМЕР_36 за яким закріплений ОСОБА_35 , НОМЕР_37 за яким закріплений ОСОБА_15 , НОМЕР_38 за яким закріплений ОСОБА_36 , НОМЕР_39 за яким закріплений ОСОБА_7 , НОМЕР_40 за яким закріплений ОСОБА_11 , НОМЕР_41 за яким закріплений ОСОБА_26 , НОМЕР_42 за яким закріплений ОСОБА_25 , що знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. вул. Дегтярівська, 53.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміні або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні зв`язку ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. вул. Дегтярівська, 53.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатовим І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ «Київстар», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. вул. Дегтярівська, 53 надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Лисуненку Максиму Валерійовичу, старшому слідчому в ОВС ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Прожога Артему Валерійовичу, іншим слідчим - членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040000000810 від 10 жовтня 2019 року, тимчасовий доступ до документів (на паперовому та/або електронному носіях), що містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення номерів телефону: НОМЕР_32 за яким закріплений ОСОБА_29 , НОМЕР_33 за яким закріплений ОСОБА_32 НОМЕР_34 за яким закріплений ОСОБА_20 , НОМЕР_35 за яким закріплений ОСОБА_18 , НОМЕР_36 за яким закріплений ОСОБА_35 , НОМЕР_37 за яким закріплений ОСОБА_15 , НОМЕР_38 за яким закріплений ОСОБА_36 , НОМЕР_39 за яким закріплений ОСОБА_7 , НОМЕР_40 за яким закріплений ОСОБА_11 , НОМЕР_41 за яким закріплений ОСОБА_26 , НОМЕР_42 за яким закріплений ОСОБА_25 - із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, за період часу з 00.00 годин 01 січня 2018 року по 05 грудня 2019 року з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників вищевказаних мобільних терміналів та номерів телефонів з наданням їх повних анкетних даних та телефонних номерів, які використовувались у вищезазначених мобільних терміналах протягом зазначеного періоду часу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 03 січня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар