Ухвала суду № 86172971, 28.11.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/11278/19

1-кс/296/5963/19

УХВАЛА

Іменем України

28 листопада 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Адамович О.Й., за участю секретаря судового засідання Світко Т.І., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області Меженіна П.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, погодженого прокурором у провадженні прокуратури Житомирської області Зіновчуком Р.В., поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060000000044 від 23.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.11.2019 слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням та уточненнями до нього, в обґрунтування якого зазначив, що провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060000000044 від 23.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості, про те що службові особи Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб із представниками суб`єктів господарської діяльності, протягом 2016-2019 років, вчинили розтрату бюджетних коштів за інвестиційними програмами Державного фонду регіонального розвитку при виконанні робіт на об`єкті «Реконструкція футбольного поля та благоустрій території центрального стадіону, що по вул. Фещенка-Чопівського, 18 в м. Житомирі», чим спричинили матеріальної шкоди інтересам держави, на суму, що встановлюється.

Зокрема, встановлено, що між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації та ПП «Елітбуд-1» підписано договори підряду №8 від 13.07.2016 (загальна вартість 7 681 145 грн.) та №8/1 від 26.12.2016 (загальна вартість 18 190 374 грн.), по реалізації інвестиційного проекту «Реконструкція футбольного поля та благоустрій території центрального стадіону по вул. Фещенка-Чопівського, 18 в м. Житомирі», предметом яких є виконання останнім наступних робіт: І черга - встановлення дренажу, водопостачання для поливу газону, укладення бігових доріжок, заміна газонового покриття футбольного поля з коригуванням габаритних розмірів; II черга - розбирання північної, південної та східної трибун, влаштування автостоянок, встановлення огорожі, влаштування навісу над західною трибуною та реконструкція освітлювальних мачт; III черга - влаштування асфальтного покриття та елементів благоустрою.

За отриманими даними, у 2016 році на виконання договору підряду №8 від 13.07.2016 на підставі підписаних ОСОБА_1 актів виконаних робіт КБ-2в від 21.10.2016, 09.11.2016, 16.11.2016, довідок КБ-3 №3 від 30.11.2016, 14.12.2016, №2 від 20.12.2016 та рахунків №30 від 22.07.2016, №52 від 12.09.2016 ПП "Елітбуд-1" перераховано грошові кошти у розмірі 7 681 145 грн., хоча, фактично з запланованого було здійснено лише корегування габаритних розмірів футбольного поля, розібрано південну трибуну, частково встановлено дренаж та демонтовано частину східної і північної трибун.

Не зважаючи на часткове виконання будівельних робіт за договором №8 від 13.07.2016, розуміючи, що у підписаних актах форми КБ-2в та довідках форми КБ-3 внесені недостовірні дані щодо вартості робіт, з метою приховування фактів часткового виконання договору ПП «Елітбуд-1» та привласнення бюджетних коштів, ОСОБА_1 підписав з ОСОБА_2 додатковий договір підряду №8/1 від 26.12.2016. В той же день, на виконання вказаного договору підписано акт виконаних робіт №1 від 26.12.2016, який містив недостовірні дані щодо вартості робіт (виконаних за один день) та слугував підставою для перерахунку 28.12.2016 грошових коштів в сумі 3 285 864 грн. на рахунок ПП «Елітбуд-1».

Крім того установлено, що у лютому 2017 року на будівельний майданчик футбольного поля завезено пісок, походження якого не підтверджене фінансово- господарськими документами. Згідно наявної технічної документації, вказаний пісок повинен бути використаний для улаштування підстилаючого та вирівнювального шару основи футбольного поля, на що необхідно 1922 м3 піску, вартість вказаних робіт може сягати 600 000 грн. З урахуванням відсутності на території області ліцензованих суб`єктів господарювання з видобутку піску, даний факт підтверджує здійснення підприємством фіктивних фінансово-господарських операцій, які є підставою для збільшення вартості виконаних робіт.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.2 ст.364 та ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Елітбуд-1», код ЄДРПОУ 33555092 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 311744, по яких міг здійснюватися рух грошових коштів перерахованих Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації (Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації), а також іншими суб`єктами господарської діяльності, або на їх рахунки, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках ПП «Елітбуд-1», а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, враховуючи, що слідчим не була доведена необхідність у вилученні оригіналів документів, в судовому засіданні пояснень щодо цього не надав, виходячи з обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що виправданим ступенем втручання у права і свободи особи буде надання дозволу на вилучення копій документів.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Меженіну Павлу Вадимовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Поліщуку Віталію Павловичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Рудю Віталію Миколайовичу, старшому слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Гриценку Дмитру Васильовичу, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Кащуку Денису Борисовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції Присяжнюк Наталії Андріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції Гунько Богдану Петровичу, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції Коваленко Роману Миколайовичу, а також за відповідним дорученням слідчого співробітникам відділення спеціальної поліції ГУНП в Житомирській області, а саме: старшому оперуповноваженому Манжеу Артуру Геннадійовичу, оперуповноваженому Савенок Олександру Миколайовичу, оперуповноваженому Сірик Миколі Григоровичу, оперуповноваженому Костянець Тимофію Олександровичу, оперуповноваженому Прищепі Олегу Володимировичу тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, з можливістю вилучення копій таких документів, а саме:

- виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.05.2018 по 20.11.2019 по розрахункових рахунках ПП «Елітбуд-1», код ЄДРПОУ 33555092: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

ПАТ КБ «Приват Банк», м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ «Приват Банк», за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99.

ПАТ КБ «Приват Банк», як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю отримання копій документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. Й. Адамович