Ухвала суду № 86168936, 04.12.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2019 Справа №607/27966/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Пончко О.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Пончко О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Білецьким Ю.Ю., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019210000000322 від 09 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Пончко О.М., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Білецьким Ю.Ю., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Пончко Оксані Михайлівні, начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській областіГикавчуку РустамуМирославович,старшому слідчомуСУ ГУНПв Тернопільській областіФилимі БогдануПетровичу,слідчому СУГУНП в Тернопільській області Підлужному Ігорю Мироновичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Харкавому Назару Івановичу, слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області Оріховській Тетяні Володимирівні тимчасовий доступ документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Транс Компані» (ЄРДПОУ 38047993, юридична адреса: вул. Польова, 20, с. Косівець, Городоцький район, Львівська область), з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються фінансового-господарської діяльності з ФОП ОСОБА_1 , а саме: договорів та додатків до них, додаткових договорів, накладних та інших документів, які підтверджують факт перевезення товару, документів, які підтверджують факт оплати за надані послуги, списку працівників товариства їх контактні дані та адреси проживання, списку автомобілів, які перебувають у власності та/або в користуванні даного товариства.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 09.10.2019 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ФОП ОСОБА_1 про те, що у період з січня по липень 2019 року ОСОБА_2 , шляхом обману заволодівав його майном, чим завдав йому значної матеріальної шкоди.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_1 , показав, що він здійснює підприємницьку діяльність у сфері оптової торгівлі зерном. З грудня 2018 року він на підставі усної домовленості залучив до своєї діяльності ОСОБА_2 , в обов`язки якого входило пошук товариств, які здійснюють продаж зернових культур. В подальшому, в період з січня по серпень 2019 року, ОСОБА_2 зловживаючи довірою ОСОБА_3 , заволодів належним йому зерном, яке реалізував невідомим особам. Загальна сума завданих потерпілому збитків становить 995918, 82 грн.

06 травня 2019 року, між ФОП ОСОБА_1 та ТзОВ «НОБІЛЕСС» (ЄРДПОУ 38133825, юридична адреса вул. Євгена Сверстюка, 19, м. Київ) укладено договір поставки сільськогосподарської продукції №06/05/19/1, предметом якого є купівля сільськогосподарської продукції.

Крім цього встановлено, що між ФОП ОСОБА_1 та ТОВ «Транс Компані» (ЄРДПОУ 38047993, юридична адреса: вул. Польова, 20, с. Косівець, Городоцький район, Львівська область) укладено договір перевезення.

Згідно показів ОСОБА_1 , організацію перевезення придбаного зерна у ТзОВ «НОБІЛЕСС» здійснював ОСОБА_2 . Під час проведення взаємозвірки з ТзОВ «НОБІЛЕСС», ним було встановлено, що 82,440 тонн зерна він не отримав. Вивезення даного зерна здійснювали автомобілі ТОВ «Транс Компані» за вказівкою ОСОБА_2 .

З метою підтвердження факту чи дійсно ФОП ОСОБА_1 здійснював будь-які фінансово-господарські операції із ТОВ «Транс Компані», та в подальшому призначення по них почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ «Транс Компані» (ЄРДПОУ 38047993, юридична адреса: вул. Польова, 20, с. Косівець, Городоцький район, Львівська область), зокрема: договорів та додатків до них, додаткових договорів, накладних та інших документів, які підтверджують факт перевезення товару, документів, які підтверджують факт оплати за надані послуги, списку працівників товариства їх контактні дані та адреси проживання, списку автомобілів, які перебувають у власності та/або в користуванні даного товариства.

Вище вказана інформація знаходяться у володінні ТОВ «Транс Компані» (ЄРДПОУ 38047993, юридична адреса: вул. Польова, 20, с. Косівець, Городоцький район, Львівська область) та згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися, як доказ у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене,та неможливістьотримати відомостів іншийспосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Пончко О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Білецьким Ю.Ю., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Пончко Оксані Михайлівні, начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській областіГикавчуку РустамуМирославович,старшому слідчомуСУ ГУНПв Тернопільській областіФилимі БогдануПетровичу,слідчому СУГУНП в Тернопільській області Підлужному Ігорю Мироновичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Харкавому Назару Івановичу, слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області Оріховській Тетяні Володимирівні тимчасовий доступ документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Транс Компані» (ЄРДПОУ 38047993, юридична адреса: вул. Польова, 20, с. Косівець, Городоцький район, Львівська область), з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються фінансового-господарської діяльності з ФОП ОСОБА_1 , а саме: договорів та додатків до них, додаткових договорів, накладних та інших документів, які підтверджують факт перевезення товару, документів, які підтверджують факт оплати за надані послуги, списку працівників товариства їх контактні дані та адреси проживання, списку автомобілів, які перебувають у власності та/або в користуванні даного товариства.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у трьох примірниках, один із яких знаходиться у матеріалах справи, два для отримання слідчим.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда