Ухвала суду № 86166192, 20.11.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/7716/19

Провадження № 1-кс/487/8664/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Гаврасієнко В.О., за участю секретаря судових засідань Полінкевич К.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Лісовського М.Д. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ВСТАНОВИВ:

04.11.2019 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Лісовський М.Д. за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Непомнющою Н.В., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 11.09.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №12019150030003562 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Миколаївській області у складі: заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області капітана поліції Алєксєєнко Д.Ю.; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції Кожемякіну А.В.; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції Артеменко А.О.; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції Лісовському М.Д. і прокурорам групи прокурорів прокуратури Заводського відділу Миколаївської прокуратури №1: Непомнющій Н.В., Надольній Т.В., Хомік І.І., у даному кримінальному провадженні на проведення тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні «СБЕРБАНК» (МФО 320627), код ЄРДПОУ 25959784, розташованому за адресою: вул. Володимирська, 46, м. Київ 01601, Україна, з можливістю їх вилучення, а саме до: оригіналів документів юридичної справи за поточним рахунком № НОМЕР_1 , укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі); оригіналів виписок про рух коштів за поточним рахунком № НОМЕР_1 , за весь період із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів, тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 ; оригіналів документів, на підставі яких відбувалось відкриття поточного рахунка № НОМЕР_1 , (фото з бази даних банку клієнтів).

Дана інформація має суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Слідчий до судового засідання не з`явився, у заяві просив розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150030003562 від 11.09.2019 року та інші матеріали подання, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудове розслідування проводиться за матеріалами №0455/2019/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України за фактом проведених фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході аналізу відомостей наданих Державною службою фінансового моніторингу України узагальненого матеріалу №0455/2019/ДСК, виявлено 68 повідомлень від АТ КБ «Приватбанк» (МФО305299) та АТ «Сбербанк» (МФО320627) стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), за період з 09.10.2018 по 28.03.2019 на загальну суму 19,81 млн. грн.

Згідно додаткової інформації наданої банком АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ОСОБА_1 , було відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 (980),на який було здійснено зарахування коштів від фізичних осіб.

28.03.2019 ОСОБА_1 , було зараховано кошти на рахунок№ НОМЕР_1 у сумі 0,02 млн. грн., від фізичної особи ОСОБА_2 з призначенням платежу: «авансовий платіж згідно договору №900017 від 28/03/2019 від ОСОБА_2 , ІНН НОМЕР_3 ».

29.03.2019 ОСОБА_1 , було зараховано кошти на рахунок № НОМЕР_1 у сумі 0,02 млн.грн, від фізичної особи ОСОБА_3 , з призначенням: «авансовий платіж згідно договору № 5000011 ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_4 ».

Слід зазначити, на ОСОБА_1 , було складена заява ОСОБА_4 до Тернопільського відділу поліції Криворізького ВП ГУ НП Дніпропетровській області від 29.03.2019 року.

В свою чергу у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) виникли підозри, що рахунок № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_1 , може використовуватися з метою здійснення ризикової діяльності. Підозри ґрунтуються на підставі наявної інформації, що клієнт банку-власник рахунку № НОМЕР_1 , задіяний в схемах карткового шахрайства, шляхом отримання предоплати за товар, що в подальшому не відправляє товар та не відповідає на телефонні дзвінки.

Станом на 01.06.2019, ОСОБА_1 , є фізичною особою - підприємцем та одноосібним власником ТОВ «МАЙМАСК». Інформація про задекларовані доходи, відсутня.

Сплачені податки ОСОБА_1 не відповідають сумам фінансових операцій.

Інформація про нараховані/виплачені ОСОБА_1 доходи податковими агентами в наявних інформаційних ресурсах Держмоніторингу, оотриманих від ДФС України відсутня.

Враховуючи обсяги проведених фінансових операцій та обороти безготівкових та готівкових коштів встановлено по встановлених рахунках учасника можливо припустити, що здійснені ОСОБА_1 фінансові операції, можуть бути пов`язані із використанням коштів із непідтверджених джерел.

За інформацією отриманою з джерел ДФС України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Юридична адреса: м. АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 т АДРЕСА_4 . Фактична адреса : АДРЕСА_5 .

В ході моніторингу інтегрованої інформаційно-пошукової системи Міністерства внутрішніх справ України «Армор» було встановлено, що ОСОБА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_6

17.09.2019 року слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області було здійснено виїзд за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_1 , де громадянину ОСОБА_1 , було вручено повістку про виклик про явку 20.09.2019 oll годині 00 хвилин до СУ ГУ НП в Миколаївській області в кабінет №222, за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська 12, однак ОСОБА_1 , який був у встановленому порядку КПК України викликаний, не з`явився без поважних причин та не повідомив причини свого неприбуття.

19.09.2019 року слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області було здійснено виїзд за місцезнаходженням юридичної особи ТОВ «МАЙМАСКУЛ», однак за вказаною адресою: м. Миколаїв пр-т Центральний, будинок 107, нічого не виявлено. Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 19.09.2019 ТОВ «МАЙМАСКУЛ» за вказаною адресою ніколи не розташовувався.

19.09.2019 року слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області було здійснено виїзд за адресою проживання ОСОБА_1 , однак за вказаною адресою: АДРЕСА_7 , нікого не виявлено. Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 19.09.2019 ОСОБА_1 за вказаною адресою ніхто не проживає приблизно 10 років.

25.09.2019 року слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області було здійснено виїзд за адресою проживання ОСОБА_1 , однак за вказаною адресою: АДРЕСА_7 , нікого не виявлено. Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 25.09.2019 року ОСОБА_1 , проживає за вказаною адресою разом з своєю мамою, при цьому останній ніде не працює, та веде асоціальний образ життя.

Згідно відповіді Головного управління ДПС у Миколаївській області встановлено наступне: ТОВ «МАЙМАСКУЛ» (код за ЄРДПОУ 42490104) та ТОВ «МАЙМАСК» (код за ЄРДПОУ 42490118) не надавались до контролюючих органів заяви для реєстрації платниками ПДВ

Відсутня інформація про наявність контрагентів за період часу моменту реєстрації СГД по теперішній час.

Податкова звітність, податкові розрахунки за ф.№1ДФ, до контролюючих органів ДПС у Миколаївській області з моменту створення товариств по теперішній час, не надавалась Заяви на приєднання до договорів на електронну звітність не надсилались.

Згідно вимоги до УІАП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 раніше судимий, а саме:

20.09.2019 року Заводським РС м. Миколаєва за ч.3 ст.15, ч.3 ст.185, ст.304, ч.1 ст.70 УК України 2001р.

- 01.07.2019 Центральним РС м. Миколаєва за ч.2 ст.185, ст.71 УК України 2001р.

- 29.05.2012 Заводським РС м. Миколаєва за ч.3 ст.185, ст.71 УК України 2001р.

- 29.07.2013 Заводським РС м. Миколаєва за ч.2 ст.185, ч.2 ст.185,ч. З ст.385, ч.2 ст.187, ст.69, ст.70, ст. 71 УК України 2001р.

На підставі викладеного та враховуючи те, що в інший спосіб ніж як шляхом тимчасового доступу отримати відомості до вищевказаних документів та інформації, ОСОБА_7 від 25.09.2019 року ОСОБА_1 , проживає за вказаною адресою разом з своєю мамою, при цьому останній ніде не працює, та веде асоціальний образ життя.

Згідно відповіді Головного управління ДПС у Миколаївській області встановлено наступне:

- ТОВ «МАЙМАСКУЛ» (код за ЄРДПОУ 42490104) та ТОВ «МАЙМАСК» (код за ЄРДПОУ 42490118) не надавались до контролюючих органів заяви для реєстрації платниками ПДВ

Відсутня інформація про наявність контрагентів за період часу моментк реєстрації СГД по теперішній час.

- Податкова звітність, податкові розрахунки за ф.№1ДФ, до контролюючих органів ДПС у Миколаївській області з моменту створення товариств по теперішній час, не надавалась.

- Заяви на приєднання до договорів на електронну звітність не надсилались.

Згідно вимоги до УІАП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 раніше судимий, а саме:

20.09.2019 року Заводським PC м ОСОБА_8 Миколаєва за ч.3 ст.15, ч.3 ст.185, ст.304, ч.1 ст.70 УК України 2001р.

01.07.2019 ОСОБА_9 Миколаєва за ч.2 ст.185, ст.71 УК України 2001р.

29.05.2012 Заводським PC м ОСОБА_8 Миколаєва за ч.3 ст.185, ст.71 УК України 2001р.

29.07.2013 Заводським PC м ОСОБА_8 Миколаєва за ч.2 ст.185, ч.2 ст.185,ч. 3 ст.385, ч.2 ст.187, ст.69, ст.70, ст. 71 УК України 2001р.

Інформація, що мітиться в документах, має істотне значення для кримінального провадження і її подальше опрацювання може призвести до отримання нових доказів, які у своїй сукупності забезпечать ефективність досудового розслідування.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що в інший спосіб ніж як шляхом тимчасового доступу отримати відомості до вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні «СБЕРБАНК» (МФО 320627), код ЄРДПОУ 25959784, розташованому за адресою: вул. Володимирська, 46, м. Київ 01601, Україна з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, неможливо встановити обставини скоєння даного кримінального правопорушення, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Лісовського М.Д. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Миколаївській області у складі: заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області капітана поліції Алєксєєнко Д.Ю.; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції Кожемякіну А.В.; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції Артеменко А.О.; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції Лісовському М.Д. і прокурорам групи прокурорів прокуратури Заводського відділу Миколаївської прокуратури №1:Непомнющій Н.В., Надольній Т.В., Хомік І.І., у даному кримінальному провадженні на проведення тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні «СБЕРБАНК» (МФО 320627), код ЄРДПОУ 25959784, розташованому за адресою: вул. Володимирська, 46, м. Київ 01601, Україна, з можливістю їх вилучення, а саме до: оригіналів документів юридичної справи за поточним рахунком № НОМЕР_1 , укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

2. оригіналів виписок про рух коштів за поточним рахунком № НОМЕР_1 , за весь період із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів, тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 .

4. оригіналів документів, на підставі яких відбувалось відкриття поточного рахунка № НОМЕР_1 , (фото з бази даних банку клієнтів).

Строк дії ухвали до 20.12.2019 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ В.О. Гаврасієнко