Ухвала суду № 86165158, 05.12.2019, Франківський районний суд м. Львова

465/1599/19

1-кс/465/2469/19

У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

05.12.2019 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова Мигаль Г.П., при секретарі судового засідання Максимович М.М. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП в Львівській області Тарасенко Ю.Р. про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 120181140080002888 від 27 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Франківського ВП ГУ НП в Львівській області Тарасенко Ю.Р. про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 120181140080002888 від 27 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України на шість місяців, тобто до 09 травня 2020 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140080002888 від 27.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, зареєстрованого по факту того, що 14 вересня 2018 року у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Франківського районного суду м. Львова Гулієвої М.І. про зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування злочинів невеликої або середньої тяжкості, до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців. Перебігу строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 27.09.2018, тобто строки, визначені ст. 219 КПК України спливають 09.12.2019, у зв`язку з тим що раніше закрите кримінальне провадження № 12018140080002888 від 27.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, скасовано за ухвалою Франківського районного суду м. Львова.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.09.2007 між ЗАТ «ПУМБ» правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі Банк) в особі керуючого відділенням №1 філії ПУМБ у м. Львові та особою, яка надала документи на ім`я ОСОБА_2 було укладено кредитний договір № 5676283, згідно до якого Банк надав, а ОСОБА_2 отримала кредит у розмірі 64 000,00 доларів США.

В забезпечення виконання позичальником зобов`язань за кредитним договором № 5676283 від 07.09.2007, особою яка надала документи на ім`я ОСОБА_2 в Іпотеку було передано трикімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , про що 07.09.2007 між Банком та позичальником укладено Договір Іпотеки № 5676560, який 07.09.2007 посвідчено приватним нотаріусом Лаврик Т.Я. та зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №5847 з одночасним встановленням заборони на відчуження заставленої квартири за № 5848.

Однак, підставою для прийняття Банком позитивного рішення про надання кредиту та укладання договору Іпотеки було надання особою на ім`я ОСОБА_2 обов`язкових для прийняття рішення оригіналів документів, що посвідчують особу, документів на підтвердження права власності на квартиру та Звіт про незалежну оцінку квартири від 07.09.2007, який на підставі договору від 06.092007 проведено Приватним Підприємством «Компанія «Експерт» (ЄДРПО 32484492).

Згідно звіту, оцінку проведено оцінювачами ОСОБА_3 (директор ПП) та ОСОБА_4 (працівник ПП), якими у звіті зазначено, що вони дотримуючись вимог Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» затвердженого Постановою КМУ №1440 від 10.09.2003 та інших нормативно – правових актів, особисто інспектували об`єкт оцінки (квартиру). На підтвердження ідентифікації об`єкту оцінки до звіту долучено фото таблицю квартири, оцінка ринкової вартості якої проводилась.

Ринкова вартість квартири за адресою АДРЕСА_1 оцінювачами ПП «Компанія «Експерт» була за порівняльним методом визначена у 92 854 долари США, що на момент прийняття рішення про видачу кредиту покривало ризики Банку пов`язані з можливим неповернення позичальником кредиту.

В зв`язку з невиконанням позичальником зобов`язань за кредитним договором по поверненню кредиту та сплаті процентів за користування ним, Банком було вжито заходів щодо стягнення заборгованості, під час чого було з`ясовано, що кредитний договір та договір Іпотеки було укладено невідомою особою з використанням підроблених документів на ім`я ОСОБА_2 , за фактом чого, за заявою Банку, слідчим відділом Франківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області було порушено кримінальну справу № 144-1788 від 28.03.2008, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч.1, 3 ст.358 та ч.4 ст.190 КК України, проведення досудового розслідування в якій 15.03.2010, в зв`язку з не встановленням особи яка вчинила злочин, зупинено на підставі п.3 ст.206 КПК України (в редакції 1960 року).

Проте, згідно з матеріалів кримінальної справи, під час проведеного слідчим огляду місця події, встановлено, що у фото таблиці до звіту про незалежну оцінку квартири, оцінювачами долучено лише частину фото об`єкта оцінювання, а саме загального вигляду будинку, входу у будинок, під`їзду та вхідних дверей у тамбур, а фото внутрішнього стану квартири за багатьма ознаками не співпадають з оглянутою слідчим квартирою за адресою АДРЕСА_1 та показами свідка ОСОБА_2 , яка є власником даної квартири.

З вище викладеного встановлено, що оцінювачами ПП «Компанія «Експерт» в інтересах невстановленої особи, в Звіт про незалежну оцінку трикімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_1 , який став підставою для прийняття Банком рішення про надання кредиту, була внесена інформація, яка повністю не відповідає дійсності, в наслідок чого ПАТ «ПУМБ» введено в оману та позбавлено можливості задоволення вимог щодо повернення кредиту за рахунок іпотеки (застави) чим заподіяно значну матеріальну шкоду в розмірі 64 000, 00 доларів США.

Враховуючи положення ч.1 ст. 294 КПК України, в якій зазначено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, виникла необхідність звернутись з даним клопотанням, виходячи з того, що: жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні. Минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст. 2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування.

З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Строк, на який може бути продовжено досудове розслідування, відповідно ч. 1 ст. 294 КПК України визначається з посиланням на п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України, та для категорії злочинів невеликої та середньої тяжкості становить шість місяців.

Вивчивши доводи клопотання та дослідивши надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В поданому клопотанні слідчим доведено, що досудове розслідування кримінального правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 частини 1статті 219 КПК України, враховуючи не встановлення особи, яка вчинила правопорушення, та необхідність проведення ряду слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 6 (шість) місяців, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно з ч.9 ст.295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120181140080002888 від 27 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України на шість місяців тобто до 09 травня 2020 року.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.П. Мигаль