Ухвала суду № 86165097, 29.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62882/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

29 листопада 2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку в автомобілі, який використовує ОСОБА_5 VOLVO XC60, державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000001470 від 18.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється відділом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2018 по теперішній час службові особи Головного оперативного управління Державної фіскальної служби України та підпорядкованих територіальних підрозділів, за попередньою змовою з службовими особами підприємств (вигодонабувачів) та невстановленими організаторами діяльності підконтрольних юридичних осіб, зловживаючи наданою ним владою, використали владу всупереч інтересам служби шляхом прикриття заволодіння коштами замовників публічних закупівель та незаконної діяльності із ухилення від сплати податків підприємствами (вигодонабувачами) на суму 75 млн. грн., чим заподіяли державним інтересам тяжких наслідків.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу ГУ КЗЕ СБ України, протиправна діяльність указаних осіб продовжується на даний час. Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто, неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до державного бюджету та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

За результатами вжитих заходів, встановлено, що дилером протиправного механізму є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично мешкає у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , колишній військовослужбовець ЗСУ. До функцій ОСОБА_5 входить загальне керівництво співробітниками офісу «конвертаційного центру», пошук клієнтів, які користуються послугами, спрямованими на оформлення документів, необхідних для експорту не облікованої сільськогосподарської продукції та організація «взаємодії» з представниками правоохоронних та контролюючих органів.

Відповідно до інформаційного витягу з електронної бази МВС України встановлено, що автомобіль VOLVO XC60, державний номерний знак НОМЕР_1 зареєстрований на праві власності за ОСОБА_5

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, указаних документів та носіїв інформації, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ, збереження їх від знищення виникла необхідність у проведенні обшуку в автомобілі, який використовує ОСОБА_5 VOLVO XC60, державний номерний знак НОМЕР_1 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення грошових коштів отриманих від протиправної діяльності оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , процесуальному керівнику ОСОБА_4 та іншим прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 62019100000001470 від 18.10.2019, на проведення обшуку в автомобілі, який використовує ОСОБА_5 VOLVO XC60, державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення оригіналів речей та документів ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (14315629), ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» ім. О.Г. Івченка», ТОВ «Виробничо-Комерційна Фірма «Імпекс» (22152101), ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» (35334835), ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (38912368), ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОБУД» (42459180), ТОВ «СТАР-КОМПАНI ГРУП» (код 42253891), ТОВ «БЕЙТОН» (41787541), ТОВ «ТРАДИЦІЯ К» (42530210), ТОВ «ЮГТЕНА» (42245744), ТОВ «ШТАЙНЕР» (42248090), ТОВ «ОПТІМІЛК» (42532018), ТОВ «ЗЕРНОПТТОРГ» (41710935), ТОВ «РОЗАЛІЯ АГРО» (42531475), ТОВ «ОРДОС ТОРГ» (42530733), ТОВ «ПІВДЕНЬ-ТЕК» (42240662), ТОВ «БРОМВІЧ» (42243375), ТОВ «ВІСТ ІНТРЕЙЛ» (42349960), ТОВ «ДЖАНІС КОМ» (42180221), ТОВ «КОЛТЕМ» (42180389), ТОВ «МЕНГОС» (42183243), ТОВ «ЯНСЕНІЗ» (41019793), ТОВ «ОЙЛ КОМПАНІ» (38999828), ТОВ «МОРИОН ТРЕЙД» (40952548), ТОВ «ЛЕГИОН ЛТД» (41384810), ТОВ «ЛАЙНІС» (41787447), ТОВ «КАЙ-МАНІ» (40884033), ТОВ «ЕССЕН ЛЕНД» (40943905), ТОВ «ДЕМІЕН» (40884211), ТОВ «ВЕЙЛАНД СІТІ»(41139277), ТОВ «ПРОГРЕС ТРЕЙД» (42245943), ТОВ «ЮГ ІНВЕСТ ГРУП» (42133779), ТОВ «ХАЙБЕР» (41762333), ТОВ «ФЕРМОНД» (41645761), ТОВ «ФАНФАРОКОМПАНІ» (41844955), ТОВ «ТРАНС-ТОРГ ЛТД» (42238318), ТОВ «ТОРСОН» (41645693), ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» (41535327), ТОВ «ТД АРІАНТ» (42050897), ТОВ «СІВАШ ГРУП», (42071299), ТОВ «СОЛЛЕР КОМ» (41684507), ТОВ «СЕВРАС» (41581284), ТОВ «СЕЙНВІК» (41699204), ТОВ «РЕСУРС АГРО ЛТД» (42138280), ТОВ «РЕТЕЙЛІНГ ДЕСІЖН» (41986175), ТОВ «ПОЛІС СТІЛ» (41927051) ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «СОПІС» (41273917), ТОВ «ОНЛАЙН КОМ» (41986850), ТОВ «НОРДІС ГРУП» (41844960), ТОВ «ОЛІМПАЙТ» (41854565), ТОВ «МІЛАДЕН» (41585430), ТОВ «МІРА ТРЕЙДИНГ» (42468310), ТОВ «МЕНФІЛ» (42247804), ТОВ «ЛУНГО» (41991628), ТОВ «ІНТЕРПРАЙД ТРЕЙД ПЛЮС»(41792409), ТОВ «ЄВРОГРАНД ЛТД» (41851763), ТОВ «ЗЕРНО ЕКСПО» (41337708), ТОВ «ЕКВАЛ» (41991514), ТОВ «ЕКОНОМ СІСТЕМ»(41629472), ТОВ «ЕМІНЕНС» (41629540), ТОВ «ЄВРО-БІЛДІНГ ГРУП»(41930918), ТОВ «ДІРАМЕ» (41836441), ТОВ «ДНІПРОЮГ ЛТД» (40869387), ТОВ «ДІГНІТІ ХОЛД ТРЕЙД» (41978001), ТОВ «ДІКТУМ ПРОМ» (41787410), ТОВ «ДЖАНТЕЛ» (41569398), ТОВ «ДАРК ТРЕЙДЕР» (41510035), ТОВ «ДЕЛМАН» (41675906), ТОВ «ГІФТ ПРОДАКШН» (41374509), ТОВ «ГРАНСТАР» (41583721), ТОВ «ВОКС БІЗНЕС ГРУП» (41917132), ТОВ «ГАРМОНІЯ-КО» (40736978), ТОВ «ВІРТУС ТРЕЙД» (41918320), ТОВ «БІТВОЛТ» (41991551), ТОВ «БК «БІЛДІНГ КЕПІТАЛ» (41622372), ТОВ «БРІЗШИП» (41987241), ТОВ «АГРОСТАНДАРТ ЮГ» (40741862), ТОВ «АЙДОКС ІНВЕСТ» (41568635), ТОВ «АНТРАЛЬ КОМПАНІ» (41629383), ТОВ «АСТЕРІОН ГРУП» (41916647), ТОВ «МАДЕСТА-ІНВЕСТ» (42746333), ТОВ «НОВОКОНЦЕПТ ПЛЮС» (42655990), ТОВ «КЕРУШ БАЙТ» (42635969), ТОВ «ТД «ПРОМКОМПЛЕКТ» (42606681), ТОВ «ПРОСТОР-ДС» (42468550), ТОВ «ФЬЮЖЕН ЛАЙФ» (42462255), ТОВ «АСІЯ» (42448754), ТОВ «НВП ЮНІТЕХ Україна» (42442490), ТОВ «ПРОГРЕС ТОРГ» (4224593), ТОВ «ОРІОН-КОМПАНІ ЛТД» (41844845), ТОВ «ПРОТЕКС ІВЕНТ» (41324772), ТОВ «БЕБІ ФУДЗ» (40154414), причетних до вчинення кримінального правопорушення, які мають значення у кримінальному провадженні за період з 01.01.2018 року по 29.11.2019, у тому числі: первинних бухгалтерських та банківських документів; договорів та додатків до них, актів виконаних робіт, журналів ведення робіт; документальних матеріалів підтвердження понесення витрат (видаткових та податкових накладних, довіреностей; банківських та інших платіжних документів, товарно-транспортних накладних, рапортів-нарядів на роботу, тощо); у тому числі інформації що зберігається в електронному вигляді на комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах; магнітні носії інформації; матеріалів листування щодо виконаних робіт; актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; декларацій, у т.ч. вантажно-митних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку; оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів, блокнотів, щоденників.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1