Ухвала суду № 86164444, 31.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
31.05.2019
Номер справи
757/27531/19-к
Номер документу
86164444
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27531/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосова Дениса Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000270 від 10.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосов Д.В. за погодженням з Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Станковим О.П., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Козаєвої Наталі Михайлівни (адреса: м. Київ, вул. Мишуги, буд. 7-А, прим. 1), а саме: документів нотаріальних дій, які вчинялись (в період часу з 01.01.2010 року по 26.05.2019 року) за дорученням або щодо ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в тому числі, договору купівлі-продажу, серія та номер 1903, виданий 08.04.2017 року та всіх документів, що стосуються даного правочину.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019100000000270 від 10.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Козаєвої Наталі Михайлівни (адреса: м. Київ, вул. Мишуги, буд. 7-А, прим. 1). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Козаєвої Н.М.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підялгає, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019100000000270 від 10.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рядом осіб на території міста Києва в період 2014-2017 років, створено (придбано) ПП «РОДІМАР» (ЄДРПОУ 35075420), ТОВ «АРТСВІТ» (ЄДРПОУ 37063396), ТОВ «ДЕНТАЛ ЮА» (ЄДРПОУ 39374080), ТОВ «НЕОПЛАНТ» (ТОВ «ФРІДОНА ГРУП») (ЄДРПОУ 40527451), ТОВ «ТОРІНІ» (ЄДРПОУ 39481209), ТОВ «УКРГРУПКОМЕРЦ» (ЄДРПОУ 40102251), ТОВ «ТРІАЛОН» (ЄДРПОУ 40369865), ТОВ «АРЕНА-ГРУП» (ЄДРПОУ 40387297), ТОВ «ФЕНРІС ГРУП» (ЄДРПОУ 40699596), ТОВ «ЦЕНТР ПРОФЕШІНАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39684335) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме сприяння в умисному ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «ПЛАСТ ГРУП».

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 отримував неофіційні доходи протягом вказаного терміну та з метою приховування міг використовувати їх на купівлю нерухомого майна, яке в подальшому оформлював на себе та близьких родичів.

Для повного, всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Козаєвої Наталі Михайлівни (адреса: м. Київ, вул. Мишуги, буд. 7-А, прим. 1), а саме: документів нотаріальних дій, які вчинялись (в період часу з 01.01.2010 року по 26.05.2019 року) за дорученням або щодо ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в тому числі, договору купівлі-продажу, серія та номер 1903, виданий 08.04.2017 року та всіх документів, що стосуються даного правочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як визначено у ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, що перебувають у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Козаєвої Наталі Михайлівни (адреса: м. Київ, вул. Мишуги, буд. 7-А, прим. 1), становлять нотаріальну таємницю.

Відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що слідчим не доведено неможливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме, слідчий у визначеному чинним законодавством порядку не звертався до Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Козаєвої Н.М. із запитом щодо надання запитуваних документів, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000270 від 10.04.2019 року слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 8, 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосова Дениса Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000270 від 10.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Часті запитання

Який тип судового документу № 86164444 ?

Документ № 86164444 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86164444 ?

Дата ухвалення - 31.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86164444 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86164444 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 86164440
Наступний документ : 86164452