Ухвала суду № 86158807, 29.11.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12648/19 1-кс/335/7920/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Рибалко Н.І., за участю секретаря судового засідання Косатої М.А., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Крокосюк А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080060002724 від 01 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 12019080060002724 від 01.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин:

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.11.2019 до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи його майном, чим завдали значну матеріальну шкоду потерпілому.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив наступне, що на даний час він являється засновником (учасником) ТОВ «Центр будівельних технологій» (ЄДРПОУ 32446420, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Хортицьке шосе, буд.32а, кв.74, фактична – м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 16), основним видом господарської діяльності якого є надання в оренду вантажного автотранспорту, яким підприємство користується за відповідними договорами лізингу з ТОВ «Сканія Кредіт Україна» (ЄДРПОУ 33052443, м. Київ), ТОВ «Порше Лізінг Україна» (ЄДРПОУ 35571472, м. Київ) та ТОВ «Віннер Лізинг» (ЄДРПОУ 40334203, м. Київ) укладеними ним особисто як директором підприємства.

Також пояснив, що йому належать 40% статутного капіталу ТОВ «Центр будівельних технологій». В той же час 40% статутного капіталу підприємства належить його компаньйону ОСОБА_2 , а 20% його дружині – ОСОБА_3

До 07.10.2019 року, за рішенням загальних зборів засновників підприємства ОСОБА_1 був директором ТОВ «Центр будівельних технологій» та вів всю фінансово-господарську діяльність підприємства.

Однак, наприкінці 2018 року між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 почали виникати певні конфліктні ситуації з приводу діяльності підприємства, після чого останній фактично позбавив потерпілого, як директора підприємства, фізичного доступу до офісу, печатки та всієї документації і тим самим незаконно відсторонив від керівництва підприємством як єдиного законного директора.

Приблизно влітку 2019 року ОСОБА_1 дізнався про те, що незаконно проведеними зборами акціонерів підприємства, ОСОБА_2 разом з дружиною прийняли рішення про зміну підписанта підприємства, яким вони призначили ОСОБА_4 .

Приблизно наприкінці жовтні 2019 року потерпілий отримав від ОСОБА_2 листа, з якого дізнався, що загальними зборами акціонерів підприємства від 07.10.2019, на яких він також не був присутній, його нібито було офіційно усунуто від виконання обов`язків директора підприємства.

У січні 2019 року кимось, ким саме ОСОБА_1 не відомо, від його імені, як директора ТОВ «Центр будівельних технологій» було підписано низку договорів сублізингу, за якими вся лізингова техніка підприємства (вантажні автомобілі та причепи), загальною вартістю понад 60 млн. грн., була передана у сублізинг та фактично перейшла у користування фіктивному підприємству ТОВ «Десмі Груп».

Таким чином, на початку 2019 року невстановлені особи на чолі з ОСОБА_2 підробили підписи ОСОБА_1 , як директора ТОВ «Центр будівельних технологій» у відповідних договорах сублізингу, укладених з ТОВ «Сканія Кредіт Україна», ТОВ «Порше Лізінг Україна», ТОВ «Віннер Лізинг» і ТОВ «Десмі Груп», фактично підконтрольним ОСОБА_2 та його родині, та завірили їх печаткою підприємства, вилученою у ОСОБА_1 - ОСОБА_2 .

В результаті вказаних злочинних дій, які виразилися у підробці зазначених договорів сублізингу, та їх незаконному підписанню від імені ОСОБА_1 , невстановлені особи на чолі з ОСОБА_2 шляхом шахрайства незаконно заволоділи на користь ТОВ «Десмі Груп» майном, яке перебувало у законному користуванні ТОВ «Центр будівельних технологій», чим фактично позбавили підприємство ОСОБА_1 права користування предметами лізингу у вигляді вантажного автотранспорту загальною вартістю близько 60 млн.грн., з яких майже 30 млн. грн.. вже було виплачено, що приносило значний прибуток підприємству.

При цьому, вказаними злочинними діями, ОСОБА_1 , як кінцевого бенефіціарного власника підприємства, також позбавили доходів у вигляді прибутку та дивідендів від вказаної господарської діяльності.

Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування – слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Центр будівельних технологій» (ЄДРПОУ 32446420) /із можливістю її вилучення, які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, вважаю, що клопотання в частині тимчасового доступу до оригіналів документів зазначених в клопотанні підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки матеріали клопотання не містять даних про призначення експертиз, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як вилучення документів, у володінні якої вони знаходяться, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області Крокосюк Анастасії Володимирівні, Танкушиній Тетяні Юріївні, Сіроуху Руслану Івановичу, Чудіну Олегу Валерійовичу, Шоніну Денису Олеговичу, Смикову Євгену Ігоровичу, Качан Олегу Сергійовичу, Тихому Сергію Олеговичу, Павленко Єгору Володимировичу, Стоячко Віталію Костянтиновичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Центр будівельних технологій» (ЄДРПОУ 32446420), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В задоволені решти вимог клопотання - відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 29.12.2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Н.І.Рибалко