Ухвала суду № 86158804, 29.11.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12648/19 1-кс/335/7921/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Рибалко Н.І., за участю секретаря судового засідання Косатої М.А., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Крокосюк А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080060002724 від 01 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 12019080060002724 від 01.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин:

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.11.2019 до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи його майном, чим завдали значну матеріальну шкоду потерпілому.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив наступне, що на даний час він являється засновником (учасником) ТОВ «Центр будівельних технологій» (ЄДРПОУ 32446420, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Хортицьке шосе, буд.32а, кв.74, фактична – м. Запоріжжя, вул. Виборзька, 16), основним видом господарської діяльності якого є надання в оренду вантажного автотранспорту, яким підприємство користується за відповідними договорами лізингу з ТОВ «Сканія Кредіт Україна» (ЄДРПОУ 33052443, м. Київ), ТОВ «Порше Лізінг Україна» (ЄДРПОУ 35571472, м. Київ) та ТОВ «Віннер Лізинг» (ЄДРПОУ 40334203, м. Київ) укладеними ним особисто як директором підприємства.

Також пояснив, що йому належать 40% статутного капіталу ТОВ «Центр будівельних технологій». В той же час 40% статутного капіталу підприємства належить його компаньйону ОСОБА_2 , а 20% його дружині – ОСОБА_3

До 07.10.2019 року, за рішенням загальних зборів засновників підприємства ОСОБА_1 був директором ТОВ «Центр будівельних технологій» та вів всю фінансово-господарську діяльність підприємства.

Однак, наприкінці 2018 року між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 почали виникати певні конфліктні ситуації з приводу діяльності підприємства, після чого останній фактично позбавив потерпілого, як директора підприємства, фізичного доступу до офісу, печатки та всієї документації і тим самим незаконно відсторонив від керівництва підприємством як єдиного законного директора.

Приблизно влітку 2019 року ОСОБА_1 дізнався про те, що незаконно проведеними зборами акціонерів підприємства, ОСОБА_2 разом з дружиною прийняли рішення про зміну підписанта підприємства, яким вони призначили ОСОБА_4 .

Приблизно наприкінці жовтні 2019 року потерпілий отримав від ОСОБА_2 листа, з якого дізнався, що загальними зборами акціонерів підприємства від 07.10.2019, на яких він також не був присутній, його нібито було офіційно усунуто від виконання обов`язків директора підприємства.

У січні 2019 року кимось, ким саме ОСОБА_1 не відомо, від його імені, як директора ТОВ «Центр будівельних технологій» було підписано низку договорів сублізингу, за якими вся лізингова техніка підприємства (вантажні автомобілі та причепи), загальною вартістю понад 60 млн. грн., була передана у сублізинг та фактично перейшла у користування фіктивному підприємству ТОВ «Десмі Груп».

Таким чином, на початку 2019 року невстановлені особи на чолі з ОСОБА_2 підробили підписи ОСОБА_1 , як директора ТОВ «Центр будівельних технологій» у відповідних договорах сублізингу, укладених з ТОВ «Сканія Кредіт Україна», ТОВ «Порше Лізінг Україна», ТОВ «Віннер Лізинг» і ТОВ «Десмі Груп», фактично підконтрольним ОСОБА_2 та його родині, та завірили їх печаткою підприємства, вилученою у ОСОБА_1 - ОСОБА_2 .

В результаті вказаних злочинних дій, які виразилися у підробці зазначених договорів сублізингу, та їх незаконному підписанню від імені ОСОБА_1 , невстановлені особи на чолі з ОСОБА_2 шляхом шахрайства незаконно заволоділи на користь ТОВ «Десмі Груп» майном, яке перебувало у законному користуванні ТОВ «Центр будівельних технологій», чим фактично позбавили підприємство ОСОБА_1 права користування предметами лізингу у вигляді вантажного автотранспорту загальною вартістю близько 60 млн. грн., з яких майже 30 млн. грн.. вже було виплачено, що приносило значний прибуток підприємству.

При цьому, вказаними злочинними діями, ОСОБА_1 , як кінцевого бенефіціарного власника підприємства, також позбавили доходів у вигляді прибутку та дивідендів від вказаної господарської діяльності.

Слідчий посилаючись на те, що документи, які підписувались від імені ОСОБА_1 , а саме щодо передачі лізингової техніки підприємства (вантажні автомобілі та причепи), загальною вартістю понад 60 млн. грн. у сублізинг мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Сканія Кредіт Україна» а саме до: укладених між ТОВ «Центр будівельних технологій» та ТОВ «Сканія Кредіт Україна» (ЄДРПОУ 33052443) договорів (контрактів) з усіма додатковими угодами, додатками, договірними цінами, актами приймання – передачі, банківськими документами, що підтверджують здійснення розрахунків за договорами, реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів, листування за договорами за період часу з 01.01.2018 по теперішній час; наказів про призначення на посаду, функціональні (посадові) інструкції (обов`язки) на керівника (директора), головного бухгалтера (-ів) ТОВ «Сканія Кредіт Україна» (ЄДРПОУ 33052443) за період з 01.01.2019 по теперішній час, вільних зразків підпису(ів), почерку (ів) вказаних осіб у кількості не менше 15 документів; завіреної копії статуту ТОВ «Сканія Кредіт Україна» (ЄДРПОУ 33052443), чинна з 01.01.2019.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступних висновків.

Частинами 1, 2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; і сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Доказами в кримінальному провадженні відповідно до ст. 84 КПК України є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Дослідивши всі наявні матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено, що в разі отримання тимчасового доступу до укладених між ТОВ «Центр будівельних технологій» та ТОВ «Сканія Кредіт Україна» договорів (контрактів) з усіма додатковими угодами, додатками, договірними цінами, актами приймання – передачі, банківськими документами, що підтверджують здійснення розрахунків за договорами, реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів, листування за договорами за період часу з 01.01.2018 по 29.11.2019 року (по дату винесення ухвали), може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням до суду, та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Також, беручи до уваги, що клопотання про вилучення зазначених документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

Разом з тим, необґрунтованими є вимоги щодо надання тимчасового доступу до наказів про призначення на посаду, функціональних (посадових) інструкції (обов`язки) на керівника (директора), головного бухгалтера (-ів) ТОВ «Сканія Кредіт Україна» за період з 01.01.2019 по теперішній час, вільних зразків підпису(ів), почерку (ів) вказаних осіб у кількості не менше 15 документів; завіреної копії статуту ТОВ «Сканія Кредіт Україна», чинна з 01.01.2019, так як зазначені документи та інформація у них виходять за межі необхідного для встановлення відповідних обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 26, 132, 159, 162, 163, 309, 392 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області Крокосюк Анастасії Володимирівні, Танкушиній Тетяні Юріївні, Сіроуху Руслану Івановичу, Чудіну Олегу Валерійовичу, Шоніну Денису Олеговичу, Смикову Євгену Ігоровичу, Качан Олегу Сергійовичу, Тихому Сергію Олеговичу, Павленко Єгору Володимировичу, Стоячко Віталію Костянтиновичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Сканія Кредіт Україна» (ЄДРПОУ 33052443), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, Столичне шосе, буд. 100, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- укладених між ТОВ «Центр будівельних технологій» та ТОВ «Сканія Кредіт Україна» (ЄДРПОУ 33052443) договорів (контрактів) з усіма додатковими угодами, додатками, договірними цінами, актами приймання – передачі, банківськими документами, що підтверджують здійснення розрахунків за договорами, реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів, листування за договорами за період часу з 01.01.2018 по 29.11.2019 року.

В задоволені решти вимог клопотання - відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 29.12.2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Н.І.Рибалко