Ухвала суду № 86157701, 06.12.2019, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/12585/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - Малюк В.М., при секретарі - Матіко Я.Ю., розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової поліції Головко І. у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №32019070000000040 від 22.10.2019 року, про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ «Комінвестбанк», за адресою: м. Ужгород, вул. Ю.Гойди, 10, -

В С Т А Н О В И В:

Враховуючи, що складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя керуючись ст.376 КПК України, вважає за можливе обмежитись складанням і проголошенням резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції Головко Івану Івановичу, старшому оперуповноваженому ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції Довганичу Анатолію Антоновичу, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32019070000000040- старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції Сагайдак В.І.; старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанту податкової міліції Терещук Р.Р.; старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській капітану податкової міліції Галайді О.Б., слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанту податкової міліції Ільницькому Т.П.; слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшому лейтенанту податкової міліції Романенко Б.О.; старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції Мазюті Р.І.; заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції Карабін В.В., працівникам СУ ФР та ОУ ГУ ДФС за територіальною юрисдикцією, визначеним відповідним дорученням, постановою, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України - дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ФОП ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 року по 01.11.2019 року, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня) з можливістю вилучення їх копій у володільця - АТ «Комінвестбанк» (МФО 312248, м. Ужгород, вул. Ю.Гойди, 10), а саме:

- інформацію на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з інформацією призначення платежів загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів коштів по рахунках ФОП ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 );

- інформацію про залишки коштів ФОП ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 ) станом на 01.11.2019;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт - ФОП ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

- актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

- довіреності, інші документи ФОП ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ФОП ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 ), що діяли з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ФОП ОСОБА_1 ;

- платіжних доручень, заяв на купівлю іноземної валюти, заяв на видачу готівки, корінців чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів, інших документів, які стосуються здійснення банківських операцій ФОП ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 );

- заяв на отримання чекових книжок, заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк" для ФОП ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 );

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ФОП ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 );.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Повний текст ухвали буде складено та оголошено 11 грудня 2019 року о 10 год. 30 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду В.М.Малюк