Ухвала суду № 86154771, 06.12.2019, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/7292/18

Провадження№1-кс/639/4003/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю: секретаря Косенко С.М., прокурора Пучка Д.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Федірка О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Федірка О.В., яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Пучком Д.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 22.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3,ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42018221080000182 від «22» червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3,4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України,щодо здійснення розтрати та/або привласнення грошових коштів посадовими особами КП «Харківжилбуд».

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

В ході проведення НСРД та оперативних слідчих заходів встановлені факти протиправної діяльності групи осіб, які разом із представниками КП «Харківжлибуд» здійснювали, в тому числі, розтрату бюджетних коштів при виконанні ремонтних/будівельних робіт.

Так, протягом 2018 року на рахунок ТОВ "КЄДР-2014", керівником та співзасновником якого є ОСОБА_1 були перераховані грошові кошти КП "Харківжилбуд", код ЄДРПОУ 31733547 за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб`єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "Орланд Груп" код ЄДРПОУ 40880259 та ТОВ "НОРТЛЕЙК", код ЄДРПОУ 40044609 та ТОВ «БУД ЄВРОСТРОЙ» код ЄДРПОУ 42330703 за надання інформаційно-консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ "КЄДР-2014" та КП "Харківжилбуд".

В ході виконання доручення процесуального керівника в рамках цього кримінального провадження оперативними працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України виявлено, що в ході виконання ремонтних робіт на замовлення Департаменту житлового господарства Харківської міської ради КП «Харківжитлобуд» незаконно, всупереч вимогам Департаменту, як замовника, без погодження із профільним Департаментом у змові з посадовими особами юридичних осіб приватного права заключали договори субпідряду на проведення вказаних ремонтних/будівельних робіт, та таким чином привласнювали бюджетні кошти протягом 2017 - 2018 років.

В ході подальшого досудового розслідування вказана оперативна інформація знайшла своє підтвердження.

На теперішній час виникла необхідність у перевірці місць знаходжень мобільних телефонів працівників КП «Харківжилбуд» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 у різні проміжки часу, що є необхідним для подальшого досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до листа УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України №8696/39/119/02-2019 від 25.10.2019 встановлено, що наступні працівники КП «Харківжилбуд» користуються (користувались) мобільними телефонами стільникового зв`язку оператора «Водафон» за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, а саме:

ПІБДата народження та кодМоб. Тел.ОСОБА_68ІНФОРМАЦІЯ_74 НОМЕР_1 НОМЕР_100ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 к. НОМЕР_2 НОМЕР_3 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 к. НОМЕР_4 НОМЕР_5 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 к. НОМЕР_6 НОМЕР_7 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІН НОМЕР_8 НОМЕР_101ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 к. НОМЕР_9 НОМЕР_102ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_10 НОМЕР_11 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , к. НОМЕР_12 НОМЕР_103ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІН НОМЕР_13 НОМЕР_14 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_15 НОМЕР_104ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 . ІН НОМЕР_16 НОМЕР_17 ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_105ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_106ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_107ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_109НОМЕР_108ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_75 НОМЕР_18 НОМЕР_110ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_19 НОМЕР_111ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 . ІН НОМЕР_20 НОМЕР_112 ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_76. НОМЕР_21 НОМЕР_22 ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 . ІН НОМЕР_23 НОМЕР_24 ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18 к. НОМЕР_25 НОМЕР_26 ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 к. НОМЕР_27 НОМЕР_113ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_20 к. НОМЕР_28 НОМЕР_114ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІН НОМЕР_29 НОМЕР_115ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 к. НОМЕР_30 НОМЕР_116ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_31 НОМЕР_117ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_24 НОМЕР_32 НОМЕР_118ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_33 НОМЕР_119ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_26 НОМЕР_34 НОМЕР_120ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_24 к. НОМЕР_35 НОМЕР_121ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_27 НОМЕР_36 НОМЕР_122ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_28 НОМЕР_37 НОМЕР_38 ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_29 р .н. к. НОМЕР_39 НОМЕР_40 ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_30 НОМЕР_123НОМЕР_124ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_31 р .н. к. НОМЕР_41 НОМЕР_42 ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_32 НОМЕР_43 НОМЕР_125ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_33 , к. НОМЕР_44 НОМЕР_126ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_34 , к. НОМЕР_45 НОМЕР_127ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІН НОМЕР_46 НОМЕР_47 ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІН НОМЕР_48 НОМЕР_49 ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_37 к. НОМЕР_50 НОМЕР_130ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІН НОМЕР_51 НОМЕР_52 ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_39 НОМЕР_128НОМЕР_131ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІН НОМЕР_53 НОМЕР_54 ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_41 НОМЕР_55 НОМЕР_132ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_42 к. НОМЕР_56 НОМЕР_133ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_43 НОМЕР_57 НОМЕР_134ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІН НОМЕР_58 НОМЕР_59 ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_44 НОМЕР_129НОМЕР_135ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_77 НОМЕР_60 НОМЕР_136ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_78 НОМЕР_61 НОМЕР_137ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_45 к. НОМЕР_62 НОМЕР_63 ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІН НОМЕР_64 ІНФОРМАЦІЯ_47 НОМЕР_65 НОМЕР_138ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_48 НОМЕР_66 НОМЕР_139ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІН НОМЕР_67 НОМЕР_68 ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_50 НОМЕР_69 НОМЕР_140ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІН НОМЕР_70 НОМЕР_141ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_52 НОМЕР_143НОМЕР_142ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_53 НОМЕР_71 НОМЕР_72 ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_54 НОМЕР_73 НОМЕР_74 ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІН НОМЕР_75 НОМЕР_76 ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_56 к. НОМЕР_77 НОМЕР_144ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_57 НОМЕР_78 НОМЕР_145ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_42 к. НОМЕР_79 НОМЕР_146ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_58 НОМЕР_80 НОМЕР_147ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_59 к. НОМЕР_82 НОМЕР_83

Враховуючи обставини скоєного злочину, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а також можливого розкриття злочину, слідчий вважає необхідним витребувати у оператора мобільного зв`язку: ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, (адреса електронної пошти @vodafone_ukraine.ua), інформацію від оператора мобільного зв`язку «Водафон» про вхідні та вихідні дзвінки з номерів мобільного оператора «Водафон» по вищевказаним номерам працівників КП «Харківжилбуд» вказавши їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, їх розшифруванням, у період з 01.01.2017 року до 31.12.2018.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» неможливо.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може знаходитись у володінні ПрАТ «ВФ Україна».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції Федірка О.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Гармаш Ігорю Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Федірко Олександру Вячеславовичу, слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Фіщенкову Роману Васильовичу до інформації оператора мобільного зв`язку - ПрАТ «ВФ Україна», код ЄДРПОУ 14333937, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, (адреса електронної пошти @vodafone_ukraine.ua), зобов`язавши вказану юридичну особу, надати відомості про вхідні та вихідні дзвінки з номерів мобільного оператора «Водафон», їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, їх розшифруванням, у період у період з 01.01.2017 року до 31.12.2018 по наступним номерам телефонів:

ПІБДата народження та кодМоб. Тел.ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_60 НОМЕР_1НОМЕР_100ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 к. НОМЕР_2 НОМЕР_3 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 р .н. к. НОМЕР_4 НОМЕР_5 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 к. НОМЕР_6 НОМЕР_7 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , к. НОМЕР_8 НОМЕР_101ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 к. НОМЕР_9 НОМЕР_102ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_61 . НОМЕР_84 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , к. НОМЕР_12 НОМЕР_103ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , к. НОМЕР_13 НОМЕР_14 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_62 . НОМЕР_85 ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 р .н. к. НОМЕР_16 НОМЕР_17ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_105ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_106ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_107ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_63 . НОМЕР_86 ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_64 . НОМЕР_87 ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_65 . НОМЕР_88 ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 к. НОМЕР_20 НОМЕР_112 ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_76. НОМЕР_21 НОМЕР_22 ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 к. НОМЕР_23 НОМЕР_24 ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18 р .н. к. НОМЕР_25 НОМЕР_26ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 к. НОМЕР_27 НОМЕР_113ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_20 к. НОМЕР_28 НОМЕР_114ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 , к. НОМЕР_29 НОМЕР_115ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 к. НОМЕР_30 НОМЕР_116ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_66 . НОМЕР_89 ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_67 . НОМЕР_90 ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_68 . НОМЕР_91 ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_69 . НОМЕР_92 ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_24 к. НОМЕР_35 НОМЕР_121ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_70 . НОМЕР_93 ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_71 . НОМЕР_94 ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_45 к. НОМЕР_39 НОМЕР_40ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_72 . НОМЕР_95 ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_31 к. НОМЕР_96 ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_73 . НОМЕР_97 ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_33 к. НОМЕР_44 НОМЕР_126ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_34 к. НОМЕР_45 НОМЕР_127ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_35 , НОМЕР_46 НОМЕР_47 ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІН НОМЕР_48 НОМЕР_49 ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_37 к. НОМЕР_50 НОМЕР_130ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІН НОМЕР_98 ІНФОРМАЦІЯ_39 НОМЕР_128НОМЕР_131ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІН НОМЕР_99 ІНФОРМАЦІЯ_41 НОМЕР_55 НОМЕР_132ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_42 к. НОМЕР_56 НОМЕР_133ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_43 НОМЕР_57 НОМЕР_134ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІН НОМЕР_58 НОМЕР_59 ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_44 НОМЕР_129НОМЕР_135ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_77 НОМЕР_60 НОМЕР_136ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_78 НОМЕР_61 НОМЕР_137ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_45 к. НОМЕР_62 НОМЕР_63 ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІН НОМЕР_64 ІНФОРМАЦІЯ_47 НОМЕР_65 НОМЕР_138ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_48 НОМЕР_66 НОМЕР_139ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІН НОМЕР_67 НОМЕР_68 ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_50 НОМЕР_69 НОМЕР_140ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІН НОМЕР_70 НОМЕР_141ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_52 НОМЕР_143НОМЕР_142ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_53 НОМЕР_71 НОМЕР_72 ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_54 НОМЕР_73 НОМЕР_74 ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІН НОМЕР_75 НОМЕР_76 ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_56 к. НОМЕР_77 НОМЕР_144ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_57 НОМЕР_78 НОМЕР_145ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_42 к. НОМЕР_79 НОМЕР_146ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_58 НОМЕР_80 НОМЕР_147ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_79. НОМЕР_82 НОМЕР_83

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко