Ухвала суду № 86154752, 06.12.2019, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/7292/18

Провадження№1-кс/639/4005/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю: секретаря Косенко С.М., прокурора Пучка Д.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Федірка О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Федірка О.В., яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Пучком Д.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 22.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3,ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42018221080000182 від 22 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3,4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, щодо здійснення розтрати та/або привласнення грошових коштів посадовими особами КП «Харківжилбуд».

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

В ході проведення НСРД та оперативних слідчих заходів встановлені факти протиправної діяльності групи осіб, які разом із представниками КП «Харківжлибуд» здійснювали, в тому числі, розтрату бюджетних коштів при виконанні ремонтних/будівельних робіт.

Так, протягом 2018 року на рахунок ТОВ "КЄДР-2014", керівником та співзасновником якого є ОСОБА_1 були перераховані грошові кошти КП "Харківжилбуд", код ЄДРПОУ 31733547 за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб`єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "Орланд Груп" код ЄДРПОУ 40880259 та ТОВ "НОРТЛЕЙК", код ЄДРПОУ 40044609 та ТОВ «БУД ЄВРОСТРОЙ» код ЄДРПОУ 42330703 за надання інформаційно-консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ "КЄДР-2014" та КП "Харківжилбуд".

В ході виконання доручення процесуального керівника в рамках цього кримінального провадження оперативними працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України виявлено, що в ході виконання ремонтних робіт на замовлення Департаменту житлового господарства Харківської міської ради КП «Харківжитлобуд» незаконно, всупереч вимогам Департаменту, як замовника, без погодження із профільним Департаментом у змові з посадовими особами юридичних осіб приватного права заключали договори субпідряду на проведення вказаних ремонтних/будівельних робіт, та таким чином привласнювали бюджетні кошти протягом 2017 - 2018 років.

В ході подальшого досудового розслідування вказана оперативна інформація знайшла своє підтвердження.

На теперішній час виникла необхідність у перевірці місць знаходжень мобільних телефонів працівників КП «Харківжилбуд» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 у різні проміжки часу, що є необхідним для подальшого досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до листа УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України №8696/39/119/02-2019 від 25.10.2019 встановлено, що наступні працівники КП «Харківжилбуд» користуються (користувались) мобільними телефонами стільникового зв`язку оператора «Лайфселл» за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, а саме:

ПІБДата народження та кодМб. Тел.ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_26НОМЕР_27ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 к. НОМЕР_1 НОМЕР_28ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 НОМЕР_29ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 . ІН НОМЕР_3 НОМЕР_4 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 к.НОМЕР_30НОМЕР_31ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 НОМЕР_32ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6 НОМЕР_33ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІН НОМЕР_7 НОМЕР_8 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_9 НОМЕР_34ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІН НОМЕР_10 НОМЕР_11 ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІН НОМЕР_12 ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІН НОМЕР_13 НОМЕР_14 ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_15 НОМЕР_35ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 . ІН НОМЕР_16 ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 к. НОМЕР_17 НОМЕР_18 ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_19 НОМЕР_36ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_20 НОМЕР_21 ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_22 НОМЕР_37ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_25НОМЕР_38ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_39ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_21 . ІН НОМЕР_23 НОМЕР_24

Враховуючи обставини скоєного злочину, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а також можливого розкриття злочину, слідчий вважає необхідним витребувати у оператора мобільного зв`язку: ТОВ «Лайфселл» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11-А, (адреса електронної пошти reception@lifecell.com.ua), інформацію від оператора мобільного зв`язку «Лайфселл» по вищевказаним номерам працівників КП «Харківжилбуд» вказавши їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, їх розшифруванням, у період з 01.01.2017 року до 31.12.2018.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» неможливо.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може знаходитись у володінні ТОВ «Лайфселл».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції Федірка О.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Гармаш Ігорю Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Федірко Олександру Вячеславовичу, слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Фіщенкову Роману Васильовичу до інформації оператора мобільного зв`язку - ТОВ «Лайфселл», код ЄДРПОУ 22859846, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11-А, (адреса електронної пошти reception@lifecell.com.ua), зобов`язавши вказану юридичну особу, надати відомості про вхідні та вихідні дзвінки з номерів мобільного оператора «Лайфселл», їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, їх розшифруванням, у період у період з 01.01.2017 року до 31.12.2018 по наступним номерам телефонів:

ПІБДата народження та кодМб. Тел.ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_26НОМЕР_27ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 к. НОМЕР_1 НОМЕР_28ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 НОМЕР_29ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 . ІН НОМЕР_3 НОМЕР_4 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 к.НОМЕР_30НОМЕР_31ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 НОМЕР_32ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6 НОМЕР_33ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІН НОМЕР_7 НОМЕР_8 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_9 НОМЕР_34ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІН НОМЕР_10 НОМЕР_11 ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІН НОМЕР_12 ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІН НОМЕР_13 НОМЕР_14 ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_15 НОМЕР_35ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 . ІН НОМЕР_16 ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 к. НОМЕР_17 НОМЕР_18 ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_19 НОМЕР_36ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_20 НОМЕР_21 ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_22 НОМЕР_37ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_25 НОМЕР_38ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_39ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_21 . ІН НОМЕР_23 НОМЕР_24

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко