Ухвала суду № 86152991, 05.12.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7594/2019

Справа № 428/13231/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Солошенка П.В., слідчого Громова М.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Компанійця Ю.В., погоджене прокурором прокуратури Луганської області Бардаковим О.В., подане в рамках кримінального провадження № 22016130000000212 від 19.09.2016, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи складність у складанні повного судового рішення у формі ухвали, на що може бути витрачений значний час, суд, на підставі ч. 2 ст. 376 КПК України, вважає за необхідне проголосити його вступну та резолютивну частини та відкласти складання повного тексту ухвали на строк, що не перевищує п`яти днів.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Компанійця Ю.В., подане в рамках кримінального провадження № 22016130000000212 від 19.09.2016, погоджене прокурором прокуратури Луганської області Бардаковим О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Компанійцю Юрію Валерійовичу, Дуді Степану Степановичу, Можаєву Михайлу Сергійовичу, Макарову Віктору Юрійовичу, Степанову Антону Андрійовичу, Кременчуцькому Єгору Анатолійовичу, Зубку Інокентію Володимировичу, Громову Микиті Олександровичу, Гуляєву Руслану Рашидовичу, Чумакову Євгену Руслановичу, Кременчуцькій Ліані Олександрівні, Кузьменку Олександру Володимировичу, Шеренгову Назарію Володимировичу, Власенку Олексію Анатолійовичу, Ларченку Олександру Миколайовичу, Ткаченку Євгену Анатолійовичу, Василевському Володимиру Валентиновичу, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46 по клієнту ТОВ «ЛАЙМПРЕС» (код ЄДРПОУ 39560569), а саме інформації по рахунках:

1. № НОМЕР_1 (російський рубль),

2. № НОМЕР_1 (доллар США),

3. № НОМЕР_1 (євро),

4. № НОМЕР_1 (українська гривня),

5. № НОМЕР_2 (доллар США),

6. № НОМЕР_2 (євро),

7. № НОМЕР_2 (українська гривня),

8. № НОМЕР_3 (українська гривня), щодо :

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках вказаних юридичних осіб, з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на перерахування коштів на купівлю валюти, заяв на повернення перерахованих коштів на купівлю валюти, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам юридичних осіб;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

за період часу з 01.01.2015 по 26.11.2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено 05.12.2019 о 16-30 год.

Слідчий суддя В. М. Олійник