Ухвала суду № 86150720, 04.12.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7616/2019

Справа № 428/13280/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., слідчого 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Компанієць Ю.В.,

розглянувши клопотання слідчого 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Компанійця Ю.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Бардаковим О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 22016130000000212 від 19.09.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Компанійця Ю.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Бардаковим О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що невстановлені особи, з метою сприяння діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка», діючи за попередньою змовою з учасниками організованої злочинної групи у складі так званого міністра палива, енергетики та вугільної промисловості Ради Міністрів «ЛНР» ОСОБА_1 , виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_2 , технічного директора Державного підприємства «Антрацит» ОСОБА_3 та головного бухгалтера ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_4 використали для розкрадання державних коштів ДП «Луганськвугілля», шляхом безпідставного переведення з його рахунку, відкритому у ПАТ «Банк «Софійський», на банківські рахунки ТОВ «МКД Трейд» та ПП «Содєйствіє», які мають ознаки фіктивності, державних коштів на суму понад 29 мільйонів гривень (обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 22015130000000195 від 05.04.2015 за обвинуваченням ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 191 КК України в частині доведеного обвинувачення у розкраданні державних коштів у сумі 16 мільйонів гривень спрямовано до суду для розгляду по суті) при наступних обставинах.

Так, реалізуючи єдиний злочинний план, в.о. генерального директора ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_2 уклав договір № 111/1 від 15.01.2015 з заступником генерального директора ПАТ «Центренерго» ОСОБА_5 , з постачання на адресу ПАТ «Центренерго» вугільної продукції антрацитової групи, на суму 1, 584 млрд. грн., з розрахунку 1320 грн. (з ПДВ) за 1 тонну вугілля.

В той же час, враховуючи, що у ДП «Луганськвугілля» відсутня вугільна продукція антрацитової групи, передбачена договором № 111/1 від 15.01.2015, ОСОБА_3 , використовуючи свої організаційно-розпорядчі функції, як керівника ДП «Антрацит», реалізуючи єдиний злочинний умисел, надав розпорядження про відгрузку та поставку необхідного вугільного концентрату до ДП «Луганськвугілля» на підставі договору комісії № 2612-14 від 26.12.2014.

ОСОБА_2 , будучи службовою особою державного підприємства, з метою розтрати грошових коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції підприємства, надав вказівку на відгрузку та поставку вугільного концентрату з ДП «Луганськвугілля» на адресу ПАТ «Центренерго», здійснюючи при цьому згідно розподілу ролей контроль за своєчасністю та повнотою поставки на розташовані на підконтрольній українській владі території. При цьому, ОСОБА_1 , т.зв. міністр палива та вугільної промисловості політичного блоку терористичної організації «ЛНР», керуючи діями учасників злочинної групи, виконуючи загальний злочинний план, забезпечив безперешкодне транспортування зазначеної вугільної продукції по території, що підконтрольна «ЛНР», та її переправлення через «лінію розмежування» до території, підконтрольній українській владі.

В подальшому, після надходження грошових коштів за поставлене вугілля від ПАТ «Центренерго» на рахунки ДП «Луганськвугілля», головний бухгалтер вказаного державного підприємства ОСОБА_4 , діючи у відповідності із встановленою ОСОБА_1 роллю, на виконання спільного злочинного плану, за допомогою власного електронного підпису та електронного підпису ОСОБА_2 , сформувала електронні платіжні доручення, за якими, згідно банківської виписки ДП «Луганськвугілля», 03.02.2015 з поточного рахунку підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Банк «Софійський» (МФО 380861), в порушенні підпункту 2 в. пункту 13 Постанови Кабміну України від 29.11.06 № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» (із змінами та доповненнями)) перераховані грошові кошти у якості фінансової допомоги на підприємства, які мають ознаки фіктивності, зокрема, ПП «Содєйствіє» у сумі 4 млн. грн. та ТОВ «МКД Трейд» у сумі 12 млн. грн.

Переведені на рахунки ТОВ «МКД Трейд» та ПП «Содєйствіє» грошові кошти у загальній сумі 16 млн. грн. невстановленою на цей час особою на ім`я « ОСОБА_6 », на виконання спільного злочинного плану та відведеної йому ролі, за посередництвом оплати фіктивних правочинів переведено у готівку та у певній частині незаконно переміщено на територію Луганської області, підконтрольну незаконним збройним формуванням.

Згідно висновку судової економічної експертизи Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса № 9641 від 30.10.2015, внаслідок недотримання виконуючим обов`язки генерального директора ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_2 вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів», шляхом безпідставного перерахування грошових коштів на поточні рахунки ПП «Содєйствіє» та ТОВ «МКД Трейд» в якості зворотної фінансової допомоги, державі в особі ДП «Луганськвугілля» спричинена матеріальна шкода (збитки) на загальну суму 16 млн. грн., що більше ніж в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Згідно довідки завідувача оперативно-аналітичного сектору оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області про результати вивчення руху грошових коштів, що надійшли від ПАТ «Центренерго» на розрахунковий рахунок ДП «Луганськвугілля» № 26004253401.980 (МФО 320478 АБ «Укргазбанк») в період з 01.05.2014 по 25.05.2015 (супровідний лист № 43/9/12-32-21-08 від 8.02.2017), на розрахунковий рахунок ДП «Луганськвугілля» №26004253401.980 (МФО 320478 АБ «Укргазбанк») в період з 01.05.2014 по 25.05.2015 надійшло 31 640 000 грн. з розрахункового рахунку ПАТ «Центренерго» № НОМЕР_2 (МФО 300465 АТ «Ощадбанк») в якості попередньої оплати за вугільну продукцію.

В подальшому вказані грошові кошти частково (26 364 000 грн) перераховані на власні банківські рахунки ДП «Луганськвугілля» відкриті в інших банках, а саме:

-25 000 500 грн. (30.01.2015, 07.04.2015, 23.04.2015, 25.05.2015) - на рахунок № НОМЕР_1 (МФО 380861 ПАТ «Банк «Софіївський»);

-1 364 000 грн. (28.01.2015, 30.01.2015) - на рахунок № НОМЕР_3 (МФО 380388 ПАТ «Платінум банк»).

Дослідженням руху грошових коштів на рахунку ДП «Луганськвугілля» № НОМЕР_1 (МФО 380861 ПАТ «Банк «Софіївський») в сумі 25 000 500 грн., одержаних з рахунку ДП «Луганськвугілля» №26004253401.980 (МФО 320478 АБ «Укргазбанк») встановлено, що:

-12 000 000 грн. – перераховані 03.02.2015 р. ТОВ «МКД Трейд» (код 39378059) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 МФО 351629 ПАТ «МегаБанк»;

-4 000 000 грн. – перераховані 03.02.2015 р. ПП «Содєйствіє» (код 32366911) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 МФО 380861 ПАТ «Банк «Софіївський»;

-близько 7 100 000 грн.- одержані 07.04.2015, 23.04.2015, 25.05.2015 перераховані за товарно-матеріальні цінності ДП «Антрацит» (6 600 тис.грн.: у тому числі: 4 950 тис.грн. перераховані 14.04.2015, 26.05.2015, 28.05.2015 на рахунок № НОМЕР_6 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК»; 1 660 тис.грн. перераховані 16.04.2015, 24.04.2015, 29.05.2015, 03.06.2015 на рахунок № НОМЕР_7 МФО 322830 АТКБ «ТК КРЕДИТ» ), ПАТ «ш. Білореченська» (370 тис. грн.), ПП «Шельф»(близько 100 тис.грн.), ТОВ «Глорія Трейд», ТОВ «Лугспецметалопоставка», ДВАТ «Стахановський РМЗ», Донецька залізниця та інш. Вказані операції пов`язані з основним видом діяльності ДП «Луганськвугілля».

-близько 1 900 000 грн. - перераховані на розрахункові рахунки регіональних відділень ЛОУ АТ «Ощадбанк» (МФО 304665) для подальшого розподілення в якості фінансової допомоги працівникам структурних підрозділів ДП «Луганськвугілля».

Дослідженням руху грошових коштів на рахунку ПП «Содєйствіє» (код 32366911) № НОМЕР_5 МФО 380861 ПАТ «Банк «Софіївський» в розмірі 4 000 000 грн., одержаних з рахунку ДП «Луганськвугілля» № НОМЕР_1 (МФО 380861 ПАТ «Банк «Софіївський») встановлено, що:

-2 964 000 грн. – перераховані 03.02.2015 ТОВ «Ред-Бул» (код 39373223) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 МФО 320627 АТ «Сбербанк Росії», підстава: «Оплата за договором переуступки згідно договору №26/1 від 26.01.2015»;

-1 000 000 грн. - перераховані 03.02.2015 ТОВ «Мега 2014» (код 39157920) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ», підстава: «Повернення возвратної фінансової допомоги згідно договору №2801-1 від 28.01.2015»;

Згідно довідки завідувача оперативно-аналітичного сектору оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області про результати вивчення руху грошових коштів в сумі 2 964 000 грн., що надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ «Ред-Бул» №26008013035441.980 ( МФО 320627 ПАТ «Сбербанк») з розрахункового рахунку ПП «Содєйствіє» № НОМЕР_10 (МФО 380861 ПАТ «Банк «Софіївський») в період з 03.02.2015 та опрацювання наявної податкової інформації в базах даних ДФС України (супровідний лист № 2272/9/12-32-21-08 від 04.04.2018), на розрахунковий рахунок ТОВ «Ред-Бул» №26008013035441.980 ( МФО 320627 ПАТ «Сбербанк») в період 03.02.2015 15:18:37 зараховані грошові кошти у сумі 2 964 000 грн. з розрахункового рахунку ПП «Содєйствiє» № НОМЕР_11 (МФО 380861 ПАТ "БАНК СОФІЙСЬКИЙ").

Підставою для проведення операції із зарахування грошових коштів, в графі «Призначення платежу» платіжних документів зазначено: «Оплата по договору переуступки согл. договору №26/01 от 26.01.2015 года без НДС».

В період з 03.02.2015 по 04.02.2015 з розрахункового рахунку ТОВ «РЕД-БУЛ» №26008013035441.980 (МФО 320627 ПАТ "СБЕРБАНК") витрачено грошових коштів в сумі 4 999 200,00 грн., що перераховані на розрахункові рахунки 17 суб`єктів господарювання:

-294 000,00 грн. – перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «АККАУНТ» (код 39351964) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

-294 000,00 грн. – перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «ФРІ ОПІНІОН» (код 39352203) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

-294 000,00 грн. – перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «ЛАЙН ОФ ТРЕНД» (код 39358577) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

-441 000,00 грн. – перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «МАКСІМУС-1» (код 39372895) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

-294 000,00 грн. – перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «ДУАЛ КОРЕ» (код 39375058) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

-294 000,00 грн. – перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «ЛАОС» (код 39375990) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

-294 000,00 грн. – перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «АКВА ХОЛЛ» (код 39389500) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

-294 000,00 грн. – перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «НАНОТЕХ ЛТД» (код 39406756) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

-294 000,00 грн. – перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «БУДПРАЙС» (код 39559642) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

-294 000,00 грн. – перераховані 04.02.2015 ТОВ «ГОЛДЛАЙФ» (код 39559658) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

-148 200,00 грн. – перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «МАЕСТРО ФАН» (код 39560050) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

-294 000,00 грн. – перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «МЕТАЕКОЛАЙФ» (код 39560071) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

-294 000,00 грн. – перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «ЕКОНОСВІТ» (код 39560134) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

-294 000,00 грн. – перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «НІКАСКОЛ» (код 39560176) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

-294 000,00 грн. – перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «МАРКПЕЙН» (код 39560244) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

-294 000,00 грн. – перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «ГАЛАНТ ТУР» (код 39560307) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_27 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

-294 000,00 грн. – перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «ЛАЙМПРЕС» (код 39560569) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

Дослідження руху грошових коштів по рахункам ТОВ «ЛАЙН ОФ ТРЕНД» відкритих в банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, № НОМЕР_14 ), не проводилось, у зв`язку з відсутністю матеріалів. З огляду на матеріали кримінального провадження, вказані операції є ризиковими та можуть використовуватись для прикриття незаконного переведення безготівкових коштів у готівку з метою виведення з обігу підприємства.

Згідно відповіді Державної фіскальної служби України № 2272/9/12-32-21-08 від 04.04.2018, ТОВ «ЛАЙН ОФ ТРЕНД» (ЄДРПОУ 39358577) має наступні банківські рахунки в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627):

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 (російський рубль), відкритий – 30.12.2014, закритий – 03.07.2015;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 (доллар США), відкритий – 30.12.2014, закритий – 03.07.2015;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 (євро), відкритий – 30.12.2014, закритий – 03.07.2015;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий – 30.12.2014, закритий – 03.07.2015;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 (доллар США), відкритий – 30.12.2014, закритий – 03.07.2015;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 (євро), відкритий – 30.12.2014, закритий – 03.07.2015;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 (українська гривня), відкритий – 30.12.2014, закритий – 03.07.2015;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 (українська гривня), відкритий – 30.12.2014, закритий – 26.04.2016.

У зв`язку з викладеним, з метою об`єктивного встановлення обставини, що мають значення для кримінального провадження, отримання доказів злочинної діяльності службових осіб, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з подальшим вилученням їх оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів – їх копій, завірених належним чином, у друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «ЛАЙН ОФ ТРЕНД» (ЄДРПОУ 39358577), які знаходяться у володінні посадових осіб АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; а також у разі ненадання (відсутності) будь-яких з перелічених у клопотанні документів, зобов`язати співробітників вказаної банківської установи письмово проінформувати орган досудового розслідування про причини їх ненадання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи яка вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів злочинної діяльності службових осіб, мають істотне значення для подальшого об`єктивного та всебічного досудового розслідування,а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації в електронному вигляді, задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України у зв`язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх копіювання.

Крім того, згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 01.01.2015 року по 27.11.2019 року.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Компанійця Ю.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Бардаковим О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати слідчим СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Компанійцю Юрію Валерійовичу, Дуді Степану Степановичу, Можаєву Михайлу Сергійовичу, Макарову Віктору Юрійовичу, Степанову Антону Андрійовичу, Кременчуцькому Єгору Анатолійовичу, Зубку Інокентію Володимировичу, Громову Микиті Олександровичу, Гуляєву Руслану Рашидовичу, Чумакову Євгену Руслановичу, Кременчуцькій Ліані Олександрівні, Кузьменку Олександру Володимировичу, Шеренгову Назарію Володимировичу, Власенку Олексію Анатолійовичу, Ларченку Олександру Миколайовичу, Ткаченку Євгену Анатолійовичу, Василевському Володимиру Валентиновичу, тимчасовий доступ до документів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх копіювання та вилучення копій, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «ЛАЙН ОФ ТРЕНД» (ЄДРПОУ 39358577):

- № НОМЕР_14 (російський рубль),

- № НОМЕР_14 (доллар США),

- № НОМЕР_14 (євро),

- № НОМЕР_14 (українська гривня),

- № НОМЕР_29 (доллар США),

- № НОМЕР_29 (євро),

- № НОМЕР_29 (українська гривня),

- № НОМЕР_30 (українська гривня),

які знаходяться у володінні посадових осіб АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках вказаних юридичних осіб, - з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на перерахування коштів на купівлю валюти, заяв на повернення перерахованих коштів на купівлю валюти, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам юридичних осіб;

-банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

за період часу з 01.01.2015 по 27.11.2019.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 05.12.2019 року о 09 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова