Ухвала суду № 86150702, 04.12.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7613/2019

Справа № 428/13275/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., слідчого 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Компанієць Ю.В.,

розглянувши клопотання слідчого 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Компанійця Ю.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Бардаковим О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 22016130000000212 від 19.09.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, у зв`язку з тим, що складання рішення у даному провадженні вимагає значного часу, слідчий суддя вважає необхідним проголосити лише його вступну та резолютивну частини.

Керуючись ст.ст. ст.ст. 110, 159-164, 166, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Компанійця Ю.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Бардаковим О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Компанійцю Юрію Валерійовичу, Дуді Степану Степановичу, Можаєву Михайлу Сергійовичу, Макарову Віктору Юрійовичу, Степанову Антону Андрійовичу, Кременчуцькому Єгору Анатолійовичу, Зубку Інокентію Володимировичу, Громову Микиті Олександровичу, Гуляєву Руслану Рашидовичу, Чумакову Євгену Руслановичу, Кременчуцькій Ліані Олександрівні, Кузьменку Олександру Володимировичу, Шеренгову Назарію Володимировичу, Власенку Олексію Анатолійовичу, Ларченку Олександру Миколайовичу, Ткаченку Євгену Анатолійовичу, Василевському Володимиру Валентиновичу, тимчасовий доступ до документів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх копіювання та вилучення копій, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «МАРКПЕЙН» (код 39560244):

- № НОМЕР_1 (російський рубль),

- № НОМЕР_1 (доллар США),

- № НОМЕР_1 (євро),

- № НОМЕР_1 (українська гривня),

- № НОМЕР_2 (доллар США),

- № НОМЕР_2 (євро),

- № НОМЕР_2 (українська гривня),

- № НОМЕР_3 (українська гривня),

які знаходяться у володінні посадових осіб АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках вказаних юридичних осіб, - з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на перерахування коштів на купівлю валюти, заяв на повернення перерахованих коштів на купівлю валюти, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам юридичних осіб;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

за період часу з 01.01.2015 по 27.11.2019.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошено 05.12.2019 року о 08 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова