Ухвала суду № 86149917, 05.12.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/8300/19

Номер провадження 1-кс/404/5007/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП України в Кіровоградській області Бондаренка З.В., погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Оверченко Р.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019120020008168, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, який перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом того, що у період часу з 07.03.2019 року по 10.10.2019 року невідома особа під приводом запрошення іноземних осіб на посаду футболістів до футбольного клубу «Олімпік» в шахрайський спосіб заволодів грошовими коштами, які потерпілі перерахували на банківську картку № НОМЕР_1 за запрошення до клубу. Отримана інформація підтверджена протоколами допиту потерпілих.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що з метою підтвердження інформації стосовно перерахування коштів, за так зване запрошення, виникла необхідність у доступі до документів, а саме до банківського рахунку № 5168-7427-1017-4065 відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою виконання завдань кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, існує потреба у розкритті банківської таємниці по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

До початку судового розгляду клопотання, слідчий надав письмову заяву про можливість слухання справи без його участі, вимоги викладені в клопотанні підтримує в повному обсязі.

Представник володільця речей та документів - ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з`явися, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

За таких умов, з метою з`ясувати: де, коли, ким, кому належить та в який спосіб були зняті грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 01.01.2018 року по 04.11.2019 року, а також з метою підтвердження або спростування вини особи, яка може бути причетна до вказаного кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, яка полягає в отриманні інформації про відкриття розрахункового рахунку, відомостей про рух коштів у період з 01.01.2018 року по 04.11.2019 року, а також отримання на електронному носії фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначених банківських рахунків, крім того інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу «Приват24».

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП України в Кіровоградській області Бондаренка З.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019120020008168, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області Бондаренко Захару Валентиновичу, старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області Дейкун Ілоні Олександрівні, старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області Мудрій Богдані Юріївні, старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області Волошину Олександру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, зокрема:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2018 року по 04.11.2019 року.

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 01.01.2018 року по 04.11.2019 року;

- фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2018 року по 04.11.2019 року.

Строк дії цієї ухвали встановити по 05 січня 2020 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній