Ухвала суду № 86144398, 06.12.2019, Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області

У Х В А Л А

Справа № 149/3045/19

Провадження №1-кс/149/994/19

06.12.2019 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області Робак М.В., за участі секретаря Поліщук Л.А., розглянувши клопотання слідчого Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області Завального І.М., у кримінальному провадженні №12019020330000451 внесеному до ЄРДР від 30.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області Завальний І.М. звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні №12019020330000451 погодженим прокурором Хмільницького відділу Калинівської місцевої прокуратури Клітченком С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка зберігається у АТ "Ощадбанк", м. Київ, вул. Госпітальна, 12, з пересиланням інформації для її вилучення до філії, яка знаходиться за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, проспект Свободи, 17, про рух (переміщення) грошових коштів у розмірі 57 600 гривень на р/р 26003300069191 в ТВБВ № 10001/0177 АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, МФО 302076, ЄДРПОУ 43335723, а також отримання можливості тимчасового вилучення цієї інформації у вигляді виписки у якій зазначити фактичний рух коштів на рахунок р/р НОМЕР_1 в ТВБВ № 10001/0177 АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, МФО 302076, ЄДРПОУ 43335723 в період часу з 19.11.2019 по теперішній час, інформацію про рух грошових коштів, в тому числі про місце зняття грошових коштів, а саме про власника рахунку (П.І.Б. особи, адреса, копія паспорта, договір про відкриття рахунку, назва установи, тощо), на який були перераховані грошові кошти, його координати (місце), дату та спосіб використання перерахованих коштів в друкованому вигляді для приєднання її до матеріалів кримінального провадження. При цьому надати завірені належним чином копії документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019020330000451 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 29.11.2019 до чергової частини Хмільницького ВП із заявою звернувся голова ФГ "СОМ" Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Уланів, вул. І. Франка, 3, ОСОБА_1 , про те, що 19.11.2019 невідома особа, яка представилась працівником ТОВ "1001 укрзапчастина", під приводом продажу запчастини до транспортного засобу, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 57 600 грн. В результаті чого спричинила ОСОБА_1 матеріальної шкоди на вказану суму. ОСОБА_1 в своїх показах вказав, що він перерахував кошти на р/р НОМЕР_1 в ТВБВ № 10001/0177 АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, МФО 302076, ЄДРПОУ 43335723.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати йому згаданий доступ.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з`явився, про час, дату та мсце розгляду справи повіомлений за допомогою електронної пошти, причини своєї неявки не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Так, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення (витяг з ЄРДР). Інформація про доступ до якої просить отримати слідчий знаходиться в АТ "Ощадбанк", і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином підлягає до задоволення клопотання в частині отримання інформації про рух грошових коштів у розмірі 57600 грн переведених на рахунок зазначений потерпілим, а також про власника рахунку на який перераховано кошти з можливістю її вилучення у вигляді виписки.

Що стосується отримання інформації по іншим рахункам ТОВ "1001 укрзапчастина" , то підстав, які свідчать про необхідність такого доступу клопотання слідчого не містить

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області Завального І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково..

АТ «Ощадбанк», м. Київ, вул. Госпітальна, 12 надати слідчому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області Завальному І.М.тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка зберігається у АТ «Ощадбанк», м. Київ, вул. Госпітальна, 12 , з пересиланням інформації для її вилучення до філії, яка знаходиться за адресою:Вінницька обл., м. Хмільник, проспект Свободи, 17, про рух (переміщення) грошових коштів у розмірі 57 600 гривень на р/р 26003300069191 в ТВБВ № 10001/0177 АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, МФО 302076, ЄДРПОУ 43335723, а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації у вигляді виписки у якій зазначити фактичний рух коштів на рахунок Р/р НОМЕР_1 в ТВБВ № 10001/0177 АТ «Ощадбанк» м. Вінниця, МФО 302076, ЄДРПОУ 43335723 в період часу з 19.11.2019 по 05.12.2019 , інформацію про рух грошових коштів, в тому числі про місце зняття грошових коштів, а саме про власника рахунку (П.І.Б. особи, адреса, копія паспорта, договір про відкриття рахунку, назва установи, тощо), на який були перераховані грошові кошти, його координати (місце), дату та спосіб використання перерахованих коштів в друкованому вигляді для приєднання її до матеріалів кримінального провадження.

При цьому надати завірені належним чином копії:

документів, які подавались при оформлені розрахункового рахунку № 26003300069191 ТОВ "1001 укрзапчастина" АДРЕСА_1 . АДРЕСА_2 вул АДРЕСА_3 , буд. 39, кв. 85, виписку про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період з моменту відкриття по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою інтернету надати ІР адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів з камер спостереження відділення банку, банкоматів де знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття по теперішній час;

всіх банківський карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки по руху № 26003300069191 ТОВ "1001 укрзапчастина" м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 39, кв. 85, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкриті, обслуговувані (подальшій зміні поточних даних) закритті вказаного вище банківського раунку;

анкет клієнта банку рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "1001 укрзапчастина" АДРЕСА_2 , вул. Келецька, буд. 39, кв. 85.

довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком № НОМЕР_1 за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "1001 укрзапчастина" АДРЕСА_1 . АДРЕСА_2 , вул. Келецька, буд. 39, кв. 85.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 25.12.2019 року.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Робак М. В.