Ухвала суду № 86143155, 04.12.2019, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/15645/19

Провадження №1-кс/369/4620/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2019 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - Медведського М.Д.,

при секретарі - Головатюк В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції Стеценко К.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110200003098 від 18.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції Стеценко К.В., звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за 12018110200003098 від 18.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Києво-Святошинського ВП надійшла заява директора ТОВ "Житлоекономія" про те, що не встановлені особи ТОВ "ТБК Інвест-Монтаж" шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які повинні бути сплачені, як пайова участь під час здійснення будівництва житлового будинку в АДРЕСА_1 .

В ході допиту свідка ОСОБА_1 повідомила, що з липня 2014 року по жовтень 2015 рік замовником по провулку Островського, 7 у с. Тарасівка, Києво-Свтошинського району, Київської області замовником будівництва Черних ОСОБА_2 Йосипівною та генеральним підрядником ТОВ «ТБК «Інвест-Монтаж», власником та директором якого є ОСОБА_3 , здійснювалось будівництво багатоквартирного житлового будинку. До введення вказаного будинку в експлуатацію з метою визначення розміру внеску пайової участі на розвиток інфраструктури села Тарасівка діючий депутат Тарасівської сільської ради ОСОБА_3 , через пов`язаних осіб, зокрема свою матір замовника будівництва ОСОБА_4 , подала до Тарасівської сільської ради документи про вартість будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 Островського, 7 у АДРЕСА_1 , де вказала вартість спорудження будинку 18 560 768 грн. При цьому загальна площа квартир складає 4196,40 кв. м. Звідси слідує, що вартість одного квадратного метра житла становить 4 423,03 грн., що є неправдоподібно заниженими показниками. Для підтвердження чи спростування підозр щодо заниження забудовником вартості будівництва вказаного об`єкту ОСОБА_1 надала інженеру-кошториснику ТОВ «Житлоекономія» завдання провести порівняльний аналіз вартості спорудження 1 кв. м. житла у с. Тарасівка, Києво-Святошинського району, Київської області у будинку № 2 по вул. АДРЕСА_3 , який будувала ТОВ «Житлоекономія» та будинку по пров. Островського, 7 у с. АДРЕСА_1 , який будували замовник - ОСОБА_4 та генеральний підрядник ТОВ «ТБК «Інвест-Монтаж» в особі ОСОБА_3 , а також визначити, чи відповідає заявлена забудовниками вартість спорудження будинку по пров. Островського, 7 у АДРЕСА_4 . Тарасівка вимогам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». 06.07.2018 року ОСОБА_1 отримала від інженера-кошторисника доповідну записку, в якій вона повідомляла про часткову неможливість виконати вказаний аналіз щодо виконання стандартів ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, через те, що документ під назвою «Багатоквартирний житловий будинок за адресою АДРЕСА_2 Островського АДРЕСА_5 . Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва», наданий ОСОБА_3 до Тарасівської сільської ради для визначення розміру пайової участі, не містить інформації, яка повинна бути відображена у зведеному кошторисному розрахунку, тому фактично зведеним кошторисним розрахунком не є, і на підставі наявної в ньому інформації неможливо провести перевірку відповідності заявленої вартості будівництва вимогам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та перевірити реально здійснені забудовником витрати. Із цього питання варто замовити експертну оцінку, для якої необхідно додатково отримати від забудовника: 1) повний зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва у друкованому вигляді та в електронній формі (виконаний у програмному комплексі АВК-5 (3.0.5.2 ); 2) локальні кошториси, на підставі яких складений зведений кошторисний розрахунок; 3) проектні рішення об`єкту: затверджений проект будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_6 . Островського, 7 у АДРЕСА_5 у повному обсязі матеріалів. Порівнюючи вартість спорудження 1 кв. м. жила у с. АДРЕСА_5 , Києво-Святошинського району, Київської АДРЕСА_7 у будинку АДРЕСА_3 який АДРЕСА_8 ТОВ АДРЕСА_9 , та будинку АДРЕСА_1 , який будували замовник - ОСОБА_4 та генеральний підрядник ТОВ «ТБК «Інвест-Монтаж», інженер-кошторисник зауважила, що згідно Показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України станом на 01.10.2014 року опосередкована вартість спорудження житла у Київській області станом на 01.10.2014 року становила 5926 грн. з ПДВ за кв.м. Вартість спорудження будинку № 2 по вул. Братів Чмілів в с. Тарасівка у період із 2011-2016 роки для ТОВ «Житлоекономія» склала 61 090 526,84 грн., загальна площа квартир у будинку № 2 становить 8528,4 кв. м., звідси - вартість одного квадратного метра загальної площі житла визначається на рівні 7163,19 грн. (згідно кошторисного розрахунку ТОВ «Житлоекономія» та Довідки щодо показників площі об`єкта – буд.№ 2). Тобто, імовірність заниження вартості будівництва у наданому для аналізу документі «Багатоквартирний житловий будинок за адресою АДРЕСА_5 . Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва» досить висока, оскільки при будівництві одного класу житла у одному населеному пункті, в одному часовому проміжку вартість спорудження одного квадратного метра житла у ТОВ «Житлоекономія» та забудовника будинку по АДРЕСА_2 Островського, 7 відрізняється майже в два рази. Проте остаточно стверджувати про заниження забудовником вартості спорудження багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 Островського АДРЕСА_5 у АДРЕСА_5 та невідповідність його кошторисного розрахунку вартості будівництва цього об`єкту вимогам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» можливо лише після витребування від забудовника всіх необхідних документів, перерахованих вище, та проведення їх експертної оцінки. Все це, свідчить про умисне заниження ОСОБА_3 показників вартості спорудження будинку по пров. Островського,7 з метою заниження розміру пайового внеску на розвиток інфраструктури села. 15 грудня 2014 року Тарасівська сільська рада уклала договір про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Тарасівка із замовником будівництва будинку по пров. Островського, 7 – ОСОБА_4 , де розмір пайової участі було визначено на суму 742 430,64 грн. Для порівняння, розмір пайової участі ТОВ «Житлоекономія» за спорудження будинку № 2 по вул. Братів Чмілів склав 2 443 621,07 грн. Тобто, ОСОБА_3 , маючи особисту заінтересованість у прийнятті рішення на користь своєї компанії-підрядника та своєї матері – замовника будівництва, умисно занизила показники вартості будівництва для сплати пайового внеску на розвиток інфраструктури села Тарасівка, що призвело до визначення їй сільською радою розміру пайового внеску у значно нижчому розмірі від того, який вона б мала дійсно сплатити. ОСОБА_3 , користуючись своїм статусом депутата Тарасівської сільської ради, схилила інших депутатів до голосування за це рішення на її користь шляхом обману: без надання належних документів, які б дійсно підтверджували її витрати на спорудження цього об`єкта – без зведеного кошторисного розрахунку будівництва будинку по АДРЕСА_1 .

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що для отримання дозвільних документів щодо забудови земельної ділянки з кадастровим номером 3222486601:01:005:5007, площею 0,2451 га в с. Тарасівка, пров. Василя АДРЕСА_10 (Островського), 7 було подано підроблені документи.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що знаходиться у володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області за адресою: 01133, бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ:

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт та інші документи, які подавалися до повідомлення про початок будівництва за адресою: АДРЕСА_5 на земельній ділянці з кадастровим номером 3222486601:01:005:5007, площею 0,2451 га;

Декларація про початок виконання будівельних робіт КС 061173271439 та інші документи, які подавалися для отримання декларації;

Декларація про готовність об`єкта до експлуатації КС 141173420973 та інші документи, які подавалися для отримання декларації.

Відповідно п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження – з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до рече та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування не має.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представника Департамента Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області за адресою: 01133, бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Тому слідчий просила надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Стеценко Каріні Вікторівні, або оперативним співробітникам за доручення в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів наступних документів:

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт та інші документи, які подавалися до повідомлення про початок будівництва за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 на земельній ділянці з кадастровим номером 3222486601:01:005:5007, площею 0,2451 га;

Декларація про початок виконання будівельних робіт КС 061173271439 та інші документи, які подавалися для отримання декларації;

Декларація про готовність об`єкта до експлуатації КС 141173420973 та інші документи, які подавалися для отримання декларації,

та надати можливість вилучити оригінали документів (здійснити виїмку) у володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області за адресою: 01133, бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ.

В судове засідання слідчий не з`явився, в своєму клопотанні просив суд розглядати клопотання без його участі, вимоги при цьому підтримував в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТБК ІНВЕСТ МОНТАЖ"(ЄДРПОУ 39430600) за адресою: 08161, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Тарасівка, вулиця ШКІЛЬНА , будинок 6-А., мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції Стеценко К.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110200003098 від 18.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Стеценко Каріні Вікторівні або оперативним співробітникам за доручення в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт та інші документи, які подавалися до повідомлення про початок будівництва за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 на земельній ділянці з кадастровим номером 3222486601:01:005:5007, площею 0,2451 га;

Декларація про початок виконання будівельних робіт КС 061173271439 та інші документи, які подавалися для отримання декларації;

Декларація про готовність об`єкта до експлуатації КС 141173420973 та інші документи, які подавалися для отримання декларації,

та надати можливість вилучити оригінали документів (здійснити виїмку) у у володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області за адресою: 01133, бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Медведський М.Д.