Ухвала суду № 86141930, 06.12.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/17987/19

1-кс/295/8925/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Глущенко Я.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12019060020003060 старшим слідчим СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області Барановським М.А., погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Капало Р.І., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні старший слідчий СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області Барановський М.А. зазначає, що у провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060020003060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу №26/02-19 засідання позачергових загальних зборів міської громадської організації «Гаражний кооператив «Світанок» від 26.02.2019 змінено назву з МГО «ГК Світанок» на ГО «ГК «Світанок Авто», обрано новий склад Правління ГК, до якого включено ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , новий склад ревізійної комісії ГК та прийнято рішення про державну реєстрацію змін про відомості про юридичну особу.

Крім того відповідно до Протоколу №02-19 засідання Правління МГО «ГК «Світанок» від 26.02.2019 ОСОБА_5 обраного головою Правління Гаражного кооперативу, ОСОБА_3 обрано заступником голови правління.

В ході досудового розслідування допитані члени МГО «ГК Світанок» повідомили, що 26.02.2019 позачергові загальні збори МГО «ГК Світанок» Правлінням кооперативу не скликались та відповідно не проводились, рішення про зміну назви гаражного кооперативу, про зміну членів Правління та ревізійної комісії гаражного кооперативу, рішення про проведення державної реєстрації змін про юридичну особу загальними зборами не приймались. Крім того із показів члені вказаного гаражного кооперативу, не проводилось 26.02.2019 засідання правління вказаного гаражного кооперативу, на якому нібито прийнято рішення про обрання головою Правління кооперативу гр. ОСОБА_5 та його заступника ОСОБА_8 В.В.

Крім того, із показів членів вказаного гаражного кооператив встановлено, що на підставі Протоколу №26/02-19 засідання позачергових загальних зборів міської громадської організації «Гаражний кооператив «Світанок» від 26.02.2019, Реєстру осіб, які брали участь в позачергових загальних зборах МГО «ГК «Світанок», Протоколу №02-19 засідання Правління МГО «ГК «Світанок» від 26.02.2019 внесено зміни про юридичну особу, відповідно до яких назва гаражного кооперативу МГО «ГК Світанок» змінено на ГО «ГК «Світанок Авто», змінено голову кооперативу на ОСОБА_5 та його заступника на ОСОБА_3 .

Вказані документи містять ознаки підробки, оскільки відповідні рішення загальними зборами гаражного кооперативу не приймались та особи, зазначені у Реєстрі осіб, які брали участь в позачергових загальних зборах МГО «ГК «Світанок» підписи не виконували та від їх імені виконані підписі іншою особою.

В ході досудового розслідування в ході першочергових слідчих дій було допитано голову правління ГО «ГК Світанок Авто» ОСОБА_5 , який повідомив, що відповідно до протоколу №6 від 14.06.2019 року засідання правління ГО «ГК Світанок Авто» було прийнято рішення про залучення незалежної ревізійної комісії. В подальшому між ГО «ГК Світанок Авто» та приватною аудиторською фірмою «Інтелект» укладено договір про надання послуг, за результатами яких складено звіт незалежного аудитора від 07.10.2019 року. У вказаному висновку досліджувались питання надходження та вибуття активів і зобов`язань починаючи з 01.04.2019 по 31.08.2019 року. Крім того, відповідно до рішення Правління відповідальною собою , яка має доступ та відповідає за передачу аудитору та повернення бухгалтерських документів, визначено бухгалтера ГО «ГК Світанок Авто» ОСОБА_9 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 ). та вказані документи на даний час перебувають у її володінні. До матеріалів кримінального провадження долучено копію звіту незалежного аудитора щодо перевірки надходження та вибуття активів і зобов`язань Громадської організації «Гаражного кооперативу «Світанок Авто» за період з 01.04.2019 по 31.08.2019 року. При ознайомленні з даним звітом встановлено, що в ньому наявна інформація про перелік документів на підставі яких сформовано звіт.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в призначенні та проведенні судово-економічної експертизи, щодо перевірки результатів дослідження аудиту виконаного ПП «Інтелект».

В ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, для проведення судових експертиз виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) оригіналу всієї документації, що стосується фінансово-господарської діяльності юридичної особи ЄДРПОУ 20428510 (ГО «ГК Світанок плюс», МГО «ГК «Світанок», ГО «ГК «Світанок Авто»).

Слідчий у клопотанні вказує, що враховуючи вимоги ч. 1 ст.163 КПК України, досудове розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходиться банківська таємниця, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Також слідчий у клопотанні зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме проведення судової-економічної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів в т. ч. бухгалтерської документації, які знаходяться у володінні бухгалтера ОСОБА_9 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме всієї документації, що стосується фінансово-господарської діяльності юридичної особи ЄДРПОУ 20428510 (ГО «ГК Світанок плюс», МГО «ГК «Світанок», ГО «ГК «Світанок Авто»), з можливістю їх вилучення (виїмки), та вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані документи містять інформацію, яка може бути використана як докази у провадженні та має важливе значення для подальшого ходу досудового розслідування даного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанту поліції Дайнеко Д.С., слідчому СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанту поліції Нищук В.П., слідчому СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанту поліції Барановському М.А., слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Яскажук І.І., або за їх дорученням співробітникам карного розшуку Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю здійснення вилучення (виїмки), що перебувають у володінні бухгалтера гр. ОСОБА_9 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всієї документації в т.ч. бухгалтерської, що стосується фінансово-господарської діяльності юридичної особи ЄДРПОУ 20428510 (ГО «ГК Світанок плюс», МГО «ГК «Світанок», ГО «ГК «Світанок Авто»).

Встановити строк дії ухвали до 05.01.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: