Ухвала суду № 86141623, 05.12.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/19995/19

Провадження № 1-кс/161/9821/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 05 грудня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Олексюк А.В., при секретарі Шумиводі О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області Качана А.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області Качан А.Р. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема до інформації, яка перебуває у володінні яка перебуває у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», за адресою: місто Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, будинок 107-А.

Оскільки, на думку слідчого, дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12019030000000763 від 18.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу із вересня по грудень 2018, службові особи Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА, за попередньою змовою із службовими особами ТзОВ «АМіЛа», а також працівниками технагляду, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення на території Турійського району, привласнили бюджетні кошти.

Поряд із цим було встановлено, що у ТзОВ «АМіЛа» в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», юридична адреса: місто Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, будинок 107-А, відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , куди в період з 27.09.2018 року по 31.12.2018 року перераховувалися кошти з казначейського рахунку Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання не з`явилися слідчий та прокурор, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їхній відсутності.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області Качана А.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Качану Артуру Романовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області Зубу Олегу Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Ухо Володимиру Степановичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Криську Володимиру Володимировичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області Чайці Юлії Вікторівні, або за їх дорученням оперативним працівникам УСБУ у Волинській області тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», за адресою: місто Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, будинок 107-А з наданням можливості вилучення документів які становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів за розрахунковим рахунком ТзОВ «АМіЛа» № НОМЕР_1 , а також всіма іншими рахунками відкритими ТзОВ «АМіЛа» у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункового рахунку ТзОВ «АМіЛа» (код ЄДРПОУ 25090493) № НОМЕР_1 та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 27.09.2018 року по дату виконання ухвали; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 27.09.2018 року по дату виконання ухвали; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо ТзОВ «АМіЛа» (код ЄДРПОУ 25090493) у період з 27.09.2018 року по дату виконання ухвали, які зберігаються в архіві електронних документів АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» в м. Київ (МФО 320984) із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, з можливістю вилучення їх в копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Олексюк