Ухвала суду № 86138708, 05.12.2019, Уманський міськрайонний суд Черкаської області

Справа №705/3735/19

1-кс/705/1855/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2019 року місто Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області Корман О.В., розглянувши за участю секретаря судового засідання Власової Т.Ю., слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області Дідуха С.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12019250250001038 від 16.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.272 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді, за погодженням з прокурором, звернулась старший слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області Херсонець Л.О. з клопотанням, внесеним в рамках кримінального провадження № 12019250250001038 від 16.08.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 16.08.2019 року близько 09:15 год. на будівництві за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено труп ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який впав з висоти. Згідно лікарського свідоцтва про смерть № 285 від 16.08.2019 року смерть ОСОБА_1 настала внаслідок поєднаної травми кількох ділянок, падіння із споруди.

16.08.2019 року СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області по даному факту розпочато досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019250250001038, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 272 КК України.

Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначається як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов`язана їх дотримувати, що спричинило загибель людей.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, громадяни США ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , є співвласниками земельної ділянки, площею 0, 1000 га, кадастровий номер 7110800000:05:001:0210, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується договором купівлі-продажу земельної ділянки від 10 березня 2016 р. посвідченого Черповицькою І.Ю., приватним нотаріусом Уманського міського нотаріального округу Черкаської області, реєстраційний запис № 333.

Згідно декларації про початок виконання будівельних робіт на об`єкт будівництва по вул. В. Мономаха, 20 м. Умані, яка зареєстрована в відділі ДАБК Уманської міської ради 17.08.2016 року, замовником будівництва є Вейс Залмен та Горовіц Мозес, проектна документація була розроблена ТОВ ,,Українська консалтингова група – ЛТД”, код ЄДРПОУ 37830119, генеральним підрядником на будівництві являється ТОВ ,,Ріджі”, код ЄДРПОУ 40047793, засновник яких ОСОБА_4 був уповноважений вищевказаними особами представляти їхні інтереси з усіма повноваженнями у державних, громадських, господарських підприємствах, установах та організаціях тощо, з питань, що стосуються належного їм житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_1 . Умані.

В ході проведення досудового розслідування з метою підтвердження повноважень ОСОБА_4 , підтвердження виконання ним будівельних робіт за адресою: м. Умань вул. В. Мономаха, 20, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків, що належать ТОВ ,,Українська консалтингова група – ЛТД”, код ЄДРПОУ 37830119, та ТОВ ,,Ріджі”, код ЄДРПОУ 40047793, засновником яких являється ОСОБА_4

21.08.2019 року було надіслано запит начальнику Уманського ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області з проханням надати інформацію про наявні в ТОВ ,,Українська консалтингова група – ЛТД”, код ЄДРПОУ 37830119, та ТОВ ,,Ріджі”, код ЄДРПОУ 40047793, банківські рахунки, із зазначення реквізитів рахунків та найменування банків, в яких вони відкриті, на який отримано відповідь, що ТОВ ,,Українська консалтингова група – ЛТД”, перебувала на обліку в Уманській ДПІ Уманського Управління ГУ ДФС у Черкаській області до 01.01.2018 року, потім перейшло на облік до Ставищенського ДПІ Білоцерківського управління ГУ ДФС в Київській області, та даним товариством відкритий рахунок у фінансовій установі Київське ГРУ АТ КБ ,,Приватбанк” м. Київ, номер рахунку НОМЕР_1 , дата відкриття 04.10.2017 року.

16.09.2019 року до Головного управління ДФС у м. Києві було надіслано запит з проханням надати інформацію про наявні в ТОВ ,,Українська консалтингова група – ЛТД”, код ЄДРПОУ 37830119, та ТОВ ,,Ріджі”, код ЄДРПОУ 40047793, банківські рахунки, із зазначення реквізитів рахунків та найменування банків, в яких вони відкриті, на який отримано відповідь, що дані відомості можуть бути надані в ході тимчасового доступу до речей та документів, на підстав ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про банківські рахунки, що належать ТОВ ,,Українська консалтингова група – ЛТД”, код ЄДРПОУ 37830119, та ТОВ ,,Ріджі”, код ЄДРПОУ 40047793, із зазначення реквізитів рахунків та найменування банків, в яких вони відкриті, мають значення для прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, для з`ясування всіх обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, отримані в результаті тимчасового доступу документи будуть використанні в якості доказів, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, для підтвердження виконання ТОВ ,,Ріджі” будівельних робіт, для підтвердження розроблення ТОВ ,,Українська консалтингова група – ЛТД” проектної документації, встановлення можливих свідків даного злочину, та використанні під час їх допиту та за своєю суттю можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженні.

Просить надати їй та іншим слідчим дозвіл тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про банківські рахунки, що належать ТОВ ,,Українська консалтингова група – ЛТД”, код ЄДРПОУ 37830119, та ТОВ ,,Ріджі”, код ЄДРПОУ 40047793, із зазначення реквізитів рахунків та найменування банків, в яких вони відкриті, які зберігаються в Головному управлінні ДПС у м. Києві, за адресою: м. Київ вул. Шолуденка, 33/19.

У судовому засіданні слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області Дідух С.В. клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, прийшов до такого висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно зі ст. 162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Під час вирішення питання про надання слідчому тимчасового доступу до документів, слідчий суддя враховує також норми статті 132 КПК України, якими встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо обставин, які повинен довести прокурор, щодо можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що причетність ТОВ ,,Українська консалтингова група – ЛТД” та ТОВ ,,Ріджі” до розробки проектної документації та будівництва об`єкту, на якому відбулась подія, слідчий обґрунтовує з посиланням на Декларацію про початок виконання будівельних робіт, яка, як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, була надана ОСОБА_4 під час відібрання у нього слідчим пояснення.

Документи, які б підтверджували, що надана слідчому копія Декларації відповідає дійсності, у матеріалах клопотання відсутні. Тобто, слідчим шляхом не перевірено копію Декларації на автентичність. При цьому, слідчий суддя звертає увагу на те, що копія Декларації була надана в ході такої дії, як відібрання пояснення. Проте, відібрання пояснення не є слідчою дією в розумінні КПК України після того як розпочато кримінальне провадження. Тобто, навіть копія Декларації отримана слідчим не слідчим шляхом.

Також, слідчий не надала доказів того, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні Головного управління ДПС у м.Києві.

Як вбачається з копії відповіді, наданої Головним управлінням ДФС у Черкаській області на запит слідчого, ТОВ «Ріджі» знаходиться на обліку як платник податків в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві, а ТОВ «Українська консалтингова група - ЛТД» знаходиться на обліку як платник податків у Ставищенській ОДПІ Білоцерківського управління ГУ ДФС у Київській області.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.131, ст.132, ст.163, ст.164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області Херсонець Л.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження № 12019250250001038 від 16.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.272 КК України.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В.Корман