Ухвала суду № 86133417, 05.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21783/19

Провадження № 1-кс/686/16750/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання – Гарячої Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Лещика В.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 120192400000000186,

ВСТАНОВИЛА:

02.12.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Лещик В.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «10.07.2019, на адресу СУ надійшов рапорт з УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ про те, що посадові особи Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, з метою власного протиправного збагачення, розробили схему з привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "УКІНБУД", ТОВ КС "КРЕМІНЬ", ПП "Західспецбудтранс-7", ТОВ "Будівельна компанія "УКРКОМПЛЕКСБУД" та ТОВ "БАУКУНСТ КИІВ", виділених на будівництво будівель казарм поліпшеного планування, чим заподіяли державі збитків, сума яких встановлюється.

В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових дій), встановлено, що ТОВ «Будівельна фірма «УКРІНБУД» (код ЄДРПОУ 40092605) належать номера розрахункових рахунків:№ НОМЕР_1 Миколаївське РУ "Приватбанк", м. Миколаїв, (основний); ТОВ КС «Кремінь» (код ЄДРПОУ 40333278) належать номера розрахункових рахунків: № НОМЕР_2 I-ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. I-Франківськ; № НОМЕР_3 I-ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. I-Франківськ; № НОМЕР_4 I-ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. I-Франківськ; № НОМЕР_5 I-ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. I-Франківськ; № 26001052516058 I-ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. I-Франківськ; ПП «Західспецбутранс-7» (код ЄДРПОУ 36112709) належать номера розрахункових рахунків: № 26043052506565 I-ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. I-Франківськ; № НОМЕР_6 I-ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. I-Франківськ; № 26020052501680 I-ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Iвано-Франківськ; № 26022052501172 I-ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Iвано-Франківськ; № 26027052500509 I-ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Iвано-Франківськ; № 26029052501034 I-ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Iвано-Франківськ; № 26025052503951 I-ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Iвано-Франківськ (закритий 20.10.2019); № 26021052500066 I-ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Iвано-Франківськ (закритий 02.09.2019); ТОВ «Будівельна компанія «Укркомплексбуд» (код ЄДРПОУ 35703778) належать номера розрахункових рахунків: № НОМЕР_7 Філія РЦ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ (основний); № НОМЕР_8 Філія РЦ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ; № 26024052604080 Філія РЦ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ; № 26023052603037 Філія РЦ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ; № 26029052607402 Філія РЦ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ; № 26023052600966 Філія РЦ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ; № 26026052602217 Філія РЦ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ; № 26052052620939 Філія РЦ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ, (закритий 05.01.2019); ТОВ «Баукунст Київ» (код ЄДРПОУ 39867769) належать номера розрахункових рахунків: № НОМЕР_9 ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (основний); № НОМЕР_10 ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"; № НОМЕР_11 ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"; № НОМЕР_12 ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"; № НОМЕР_13 ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"; № НОМЕР_14 ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"; № НОМЕР_15 ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (закритий 20.01.2019);

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки факту розтрати бюджетних коштів до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаних підприємств, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки факту забруднення або псування земель, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаних підприємств.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Лещику Віталію Віталійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Сівку Володимиру Борисовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Шинкаруку Андрію Васильовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Гайковському Ігорю Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Лапінському Дмитру Олеговичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області поліції Железнову Максиму Олеговичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Варцабі Юрію Володимировичу, на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 та надати: банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , за період часу з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), що за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 04 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя