Ухвала суду № 86132435, 04.12.2019, Південноукраїнський міський суд Миколаївської області (до 25.04.2025 - Южноукраїнський міський суд Миколаївської області)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1595/19

Провадження № 1-кс/486/559/2019

04 грудня 2019 року Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївської області майора поліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївської області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2018року за № 42018151300000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2019 року старший слідчий СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївської області майор поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з заступником керівника Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування території складської бази і приміщень на ній, що перебуває у власності держави, знаходиться на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» та обліковується у ВП «Южно-Українська АЕС», яка розташована за адресою: Миколаївська область м.Южноукраїнськ, Проммайданчик, 26 та яку, відповідно до договору від 02.09.2019 № РОФ-1720, орендує ПП «Технобуд», і надається ОСОБА_5 ТОВ «Тунельспецбуд» для зберігання товарно-матеріальних цінностей.

Своє клопотання слідчий мотивувала тим, що відповідно до матеріалів отриманих з відділу Управління служби безпеки України в м. Южноукраїнську Миколаївської області, відповідальні посадові особи департаменту інфраструктури та міського господарства Южноукраїнської міської ради (далі ДІМГ ЮМР) за попередньою домовленістю з службовими особами ТОВ «Тунельспецбуд», з метою отримання неправомірної вигоди всупереч інтересам держави, в ході реалізації договору з капітального ремонту дошкільного навчального закладу №8 по вулиці Набережна енергетиків, 31, м. Южноукраїнськ, за рахунок місцевого бюджету шляхом виконання і приймання неякісних робіт та штучного завищення вартості матеріалів, нехтуючи безпекою населення та зловживаючи своїм службовим становищем, завдали збитків місцевому бюджету на суму близько 1,3 млн. грн.

Так, 15 серпня 2018 року ДІМГ ЮМР укладено договір з ТОВ «Тунельспецбуд» №01/08-2018 на закупівлю робіт з капітального ремонту дошкільного навчального закладу № 8 розташованого по вул. Набережній енергетиків, 31 в м. Южноукраїнську на виконання робіт з укріплення основ та фундаментів блоку Б, загальною вартістю 5590321,88 гривень.

Для виконання вказаних робіт ТОВ «Каскад-Дніпро» було розроблено технологічну карту і на її підставі виконано проект. Проектно-кошторисною документацією (ПКД) до вказаного договору передбачено проведення ін`єкціювання в ґрунт рідких матеріалів для посилення основи в загальній кількості 12,3 т. На підставі технологічної карти, розробленої ТОВ «Каскад-Дніпро», визначено, що необхідно використовувати матеріал Planfloor 595-100% німецького виробника «ARCAN Waterproof».

Вартість вказаного матеріалу закладеного в ПКД за повний об`єм 12,3 т становить 3822087,61 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 28 березня 2019 року по 10 квітня 2019 року на замовлення ТОВ «Тунельспецбуд» відбулося розмитнення товару: Система «PLANFLOR 595» компонент А - фасуванням по 304 кг 22 шт. бочки. Система «PLANFLOR 595» компонент B - фасуванням по 252 кг 22 шт., торговельної марки «ARKAN», виробництва «ARKAN GMBN» (DE).

Однак, ТОВ «Тунельспецбуд» фактично поставлено компоненту «В» - 22 бочки фасуванням по 230 кг, тобто в кількості 5060 кг, що в загальній кількості суміші (компоненту А та В) становить 11748 кг., замість 12300 кг. (відповідно кошторису). Таким чином недопоставлено ін`єкційного матеріалу в кількості 552 кг.

При цьому закупівля вказаної продукції здійснена через Болгарію, без сертифікатів якості, тому яка саме продукція була ввезена, на теперішній час ідентифікувати неможливо. Загальна вартість вказаного матеріалу відповідно до міжнародного контракту №20180511 від 05.11.2018 року становить 2519515 гривень, яка сплачена в повному обсязі. Різниця між фактичною вартістю закупівлі продукції та її реалізацією на адресу ДІМГ ЮМР (відповідно до вартості, зазначеної в ПКД) становить понад 1,302 млн. грн.

ТОВ «Тунельспецбуд» в травні 2019 року нібито в повному обсязі виконано роботи визначені договором та ПКД, про що свідчить акти виконаних робіт та здійснення оплати за них в повному обсязі.

Разом з тим, отримана інформація про те, що за вказівкою керівництва ТОВ «Тунельспецбуд» робітниками не було використано передбачений ПКД обсяг продукції для ін`єкціювання, у зв`язку з тим, що вказані особи планують підписати додаткову угоду №8 до вказаного договору на загальну суму близько 1,3 млн. грн. без ПДВ на виконання додаткових та прихованих робіт, в тому числі проведення додаткового ін`єкціювання свердловин вказаним матеріалом. Таким чином, за протиправними намірами керівників суб`єкта господарської діяльності було вирішено не використовувати весь об`єм хімічної продукції, а залишити частину для виконання додаткової угоди. Вказане стало можливим шляхом порушення технології змішування компонентів матеріалу, його концентрації, а в деяких випадках повної заміни на інший засіб та зменшення кількості свердловин.

Зазначає, що наведене вище, свідчить про на наявність підстав вважати, що службові особи ДІМГ ЮМР та представники суб`єктів господарської діяльності впровадили механізм отримання неправомірної вигоди за рахунок місцевого бюджету шляхом виконання і приймання неякісних робіт та штучного завищення вартості матеріалів, при цьому, нехтуючи безпекою населення та зловживаючи своїм службовим становищем, завдають збитків місцевому бюджету.

З метою конспірації та приховання вчинення кримінального правопорушення, в липні 2019 року ТОВ «Тунельспецбуд» було перереєстровано в м. Київ, та змінено засновників і керівника товариства.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення, причетний голова зборів ТОВ «Тунельспецбуд» ОСОБА_5 , який безпосередньо відповідальний за вирішення фінансових питань ТОВ «Тунельспецбуд» з замовником та забезпечення фінансування підприємств, а також, будучи директором ПП «Технобуд» винаймає територію для складських приміщень, які використовуються ТОВ «Тунельспецбуд».

Причетність ОСОБА_5 до діяльності підрядника ТОВ «Тунельспецбуд», на думку слідчого, в повній мірі підтверджується матеріалам слідчих дій, які отримані відповідно до глави 21 Кримінально-процесуального Кодексу України та допитами свідків, з числа посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів, відповідно до яких директор ПП «Технобуд» ОСОБА_5 є постійним тривалим компаньйоном ТОВ «Тунельспецбуд», вони разом використовують під офіс та склади спільні приміщення, відомо що юридично ОСОБА_5 не має відношення до діяльності ТОВ «Тунельспецбуд», однак повністю, наряду із засновниками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 займається питаннями, ведення бухгалтерського обліку товариства, отримання перемоги в конкурсах та прибутку ТОВ «Тунельспецбуд».

Оперативним шляхом встановлено, що частина хімічного матеріалу яку планується використовуватися в подальшому при виконанні додаткових робіт, зберігається на території складської бази, яку орендує директор ПП «Технобуд» ОСОБА_5 , та яка розташована на проммайданчику ВП «ЮУ АЕС», і надається ОСОБА_5 ТОВ «Тунельспецбуд» для зберігання товарно-матеріальних цінностей за адресою: м.Южноукраїнськ, Проммайданчик, 26.

Відповідно до листа ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом» вих. № 68/18937 від 28.10.2019, у підприємства наявні договірні відносини з ПП «Технобуд» щодо оренди нерухомого майна, а саме: договір оренди частини об`єктів бази Курахівського ДАЕМ від 12.06.207 № РОФ-1584 (орендовані об`єкти розташовані за адресою: Миколаївська область м.Южноукраїнськ, Проммайданчик, 26).

На думку слідчого, інформація про істинну якість та вартість поставленої продукції для ін`єкціювання може міститься в документах та електронних носіях, а саме: в чорнових друкованих та рукописних записах, блокнотах та електронних документах на електронних носіях інформації, які свідчать про отримання неправомірної вигоди за рахунок бюджетних коштів та протиправні дії з забезпечення перемоги у торгах, а також речі та предмети, отримані в результаті такої злочинної діяльності, в тому числі невикористана частина хімічного матеріалу «Planfloor595», та може знаходитись за місцем розташування вищезазначеної бази.

З метою повного, неупередженого, всебічного розслідування кримінального правопорушення та попередження можливого переховування або внесення будь-яких змін до документації та матеріалів, встановлення істини у справі, та осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просила надати дозвіл на обшук за місцем розташування території складської бази і приміщень на ній, що перебуває у власності держави, знаходиться на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» та обліковується у ВП «Южно-Українська АЕС», розташованої за адресою: Миколаївська область м.Южноукраїнськ, Проммайданчик, 26 яку, відповідно до договору від 12.06.2017 № РОФ-1584, орендує ПП «Технобуд», і надається ОСОБА_5 ТОВ «Тунельспецбуд» для зберігання товарно-матеріальних цінностей.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

21 листопада 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 42018151300000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України /а.с. 5/.

15 серпня 2018 року між Департаментом інфраструктуриміського господарстваЮжноукраїнської міськоїради та ТОВ «Тунельспецбуд» укладено договір №01/08-2018 на закупівлю робіт з капітального ремонту дошкільного навчального закладу № 8 по вул. Набережній енергетиків, 31 в м. Южноукраїнську на виконання робіт з укріплення основ та фундаментів блоку Б, загальною вартістю 5590321,88 гривень /а.с. 10-13/.

Згідно протоколу №1 установчих зборів учасників ТОВ «Тунельспецбуд» від 29 січня 2010 року ОСОБА_5 29 січня 2010 року був головою установчих зборів учасників ТОВ «Тунельспецбуд», що дає підстави вважати, що станом на 2010 рік останній, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , займались господарською діяльністю.

Відповідно до інформації з Єдиногодержавного реєструюридичних осіб,фізичних осібпідприємства тагромадських формувань, актуальної на 26 липня 2018 року, кінцевими беніфенціарнимивласниками ТОВ «Тунельспецбуд» є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 /а.с. 16-17/.

Як вбачається з детальної інформації про юридичну особу /а.с. 32-34/ ОСОБА_5 є засновником приватного підприємства «Технобуд», що знаходиться в житловому будинку за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Костянтинівська, 23.

Державною інспекцією ядерного регулювання України надано дозвіл № 020 Серії Д ТОВ ТУНЕЛЬСПЕЦБУД на використання земель в санітарно-захисній зоні ядерної установки ВП Южно-Українська АЕС у зв`язку з провадженням виробничої діяльності, пов`язаної з використанням будівельно-монтажних і електромонтажних робіт на енергоблоках № 1 і № 2 (використання складських приміщень). Місцем здійсненням є будівлі і споруди бази Курахівського ДАЕМ проммайданчик № 26 і Зуєвського ДАЕМ проммайданчик № 27, які розташовані в СЗЗ ВП Южно-Українська АЕС. Строк дії договору з 15.02.2016 року по 15.02.2021 року /а.с. 39/.

Відповідно до копії Договору № РОФ-1720 від 12 червня 2017 року ПП «Технобуд» в особі директора ОСОБА_5 , орендує частину об`єктів бази Курахівського ДАЕМ, загальною площею 1517,3 кв.м /а.с. 36-37/.

Також, згідно протоколу допиту свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно використовують офісні приміщення та займаються господарською діяльністю /а.с. 21-23, 27-29/.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання.

В клопотанні та доданих до нього матеріалах, а також матеріалах кримінального провадження достатньо даних вважати, що за місцем розташування території складської бази і приміщень на ній, що перебуває у власності держави, знаходиться на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» та обліковується у ВП «Южно-Українська АЕС», яка розташована за адресою: Миколаївська область м.Южноукраїнськ, Проммайданчик, 26 та яку орендує ПП «Технобуд», і яка надається ОСОБА_5 ТОВ «Тунельспецбуд» для зберігання товарно-матеріальних можуть зберігатись невикористані частини хімічного матеріалу «Planfloor595», документи, чорнові друковані та рукописні записи та електронні документи на електронних носіях інформації, а саме: в чорнових друкованих та рукописних записах, блокнотах та електронних документах на електронних носіях інформації, які свідчать про отримання неправомірної вигоди за рахунок бюджетних коштів та протиправні дії з забезпечення перемоги у торгах, та укладання вищевказаних договорів, речі та предмети, отримані в результаті такої злочинної діяльності ТОВ Тунельспецбуд, які мають значення для досудового розслідування.

Начальник СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_10 , заступник начальника СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_11 , старший слідчий СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_3 , старший слідчий СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_12 , старший слідчий СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_13 , старший слідчий СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_14 , старший слідчий СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_15 , слідчі СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провопорушенню /а.с. 5/.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївської області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2018року за № 42018151300000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити повністю.

Надати групі слідчих у складі: начальника СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_10 , заступника начальника СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_15 , слідчого СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_16 , слідчого СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_17 , слідчого СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_18 , слідчого СВ Южноукраїнського ВП ОСОБА_19 дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування території складської бази і приміщень на ній, що перебуває у власності держави, знаходиться на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» та обліковується у ВП «Южно-Українська АЕС», яка розташована за адресою: Миколаївська область м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 26 та яку, відповідно до договору від 12.06.2017 року № РОФ-1584, орендує ПП «Технобуд», з метою відшукання невикористаної частини хімічного матеріалу «Planfloor595», документів, чорнових друкованих та рукописних записів та електронних документів на електронних носіях інформації, а саме: в чорнових друкованих та рукописних записах, блокнотах та електронних документах на електронних носіях інформації, які свідчать про отримання неправомірної вигоди за рахунок бюджетних коштів та протиправні дії з забезпечення перемоги у торгах, та укладання вищевказаних договорів, речі та предмети, отримані в результаті такої злочинної діяльності, ТОВ «Тунельспецбуд», які мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали до 04 січня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1