Ухвала суду № 86126261, 28.11.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14845/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2019 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Ковальчуку О.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві Мішкіна А.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві Мішкін А.Р. за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Трюхіним А.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12019100120001021 від 05.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та аналізу ІС «Прозоро» встановлено, що ТОВ «Євроактив» (ЄДРПОУ 36259005), основним видом діяльності якого є виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, являється переможцем тендерних закупівель, замовником яких є Консорціум «Науково-виробниче об`єднання» «Укргідроенергобуд» (ЄДРПОУ 33834660). Предметом договору тендерних закупівель є постачання будівельних матеріалів для будівництва Дністровської ГАЕС «Гідроакумулююча електростанція», яка розташована за адресою: Чернівецька обл., Сокирянський р-н., м. Новодністровськ, мкр-н. 10 Квартал Управління.

Проведеними співробітниками податкової міліції заходами встановлено, що ТОВ «Євроактив» (ЄДРПОУ 36259005) являється підконтрольним керівнику Консорціум «Науково-виробниче об`єднання» «Укргідроенергобуд» (ЄДРПОУ 33834660) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , адже фактично службові особи ТОВ «Євроактив» (ЄДРПОУ 36259005) являється колишніми співробітниками Консорціум «Науково-виробниче об`єднання» «Укргідроенергобуд» (ЄДРПОУ 33834660).

Крім того, встановлено, що постачальником Консорціум «Науково-виробниче об`єднання» «Укргідроенергобуд» (ЄДРПОУ 33834660) товарно - матеріальних цінностей являється ТОВ «Компанія «Інтертрансбуд» (ЄДРПОУ 35058096), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 308. За цією ж самою адресою зареєстроване ТОВ «Євроактив» (ЄДРПОУ 36259005). Однак проведеними оглядами, офісного приміщення, вивісок, графіку роботи, телефонів службових осіб не виявлено. Також встановлено, що реєстрація податкових накладних ТОВ «Євроактив» (ЄДРПОУ 36259005) та ТОВ «Компанія «Інтертрансбуд» (ЄДРПОУ 35058096) здійснюється з однієї ІР адреси - 80.78.41.174 та перебувають в одній податковій адресі, що свідчить про змову між собою.

До ланцюгу постачання товарно - матеріальних цінностей ТОВ «Євроактив» (ЄДРПОУ 36259005) встановлено суб`єкт господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Максима Метал Сервіс» (ЄДРПОУ 41312400), яке протягом 2018 року виписувало податкові накладні на суму близько 9 млн. грн. ПДВ на адресу ТОВ «Євроактив» (ЄДРПОУ 36259005), однак встановлено, що ТОВ «Максима Метал Сервіс» (ЄДРПОУ 41312400) за адресою реєстрації не знаходиться, згідно аналізу інформаційних систем ДФС України, виробничі потужності, техніка, складські приміщення відсутні.

В ході здійснення детального аналізу ТОВ «Максима Метал Сервіс» (ЄДРПОУ 41312400) встановлено ряд фіктивних підприємств, які формують безпідставний податковий кредит для ТОВ «Максима Метал Сервіс» (ЄДРПОУ 41312400), серед яких є ТОВ «Максима Метал» (ЄДРПОУ 39708443), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 12. Вказане підприємство подає податкову звітність до органу ДФС України з ІР адреси: 178.151.158.84, з якої подаються звітності ТОВ «Максима Метал Сервіс» (ЄДРПОУ 41312400), що свідчить також про змову між собою. Також встановлено, що керівником ТОВ «Максима Метал Сервіс» (ЄДРПОУ 41312400) являється ОСОБА_2 , який являється посадовою особою ще п`яти суб`єктів господарської діяльності, з ознаками фіктивності.

Співробітниками сьомого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві здійснено аналіз даних АІС «Податкові накладні» та АІС «Податковий Блок», в результаті чого виявлено, що до Консорціум «Науково-виробниче об`єднання» «Укргідроенергобуд» (ЄДРПОУ 33834660) здійснюється поставка товарно - матеріальних цінностей (які потрібні для будівництва Дністровської ГАЕС) від ТОВ «Євроактив» (ЄДРПОУ 36259005) за значно завищеними фінами. Фактично товарно - матеріальні цінності (муфти, штанги, труби, решітки сміттєутримувачі, тощо) закуповуються за готівку, а документально відображаються від суб`єктів господарської діяльності, з ознаками фіктивності.

Отже, враховуючи встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Консорціум «Науково-виробниче об`єднання» «Укргідроенергобуд» (ЄДРПОУ 33834660), юридична адреса: 04112, м. Київ, вул. А.І. Сікорського, 8 та відображають фінансово-господарські відносини Консорціум «Науково-виробниче об`єднання» «Укргідроенергобуд» (ЄДРПОУ 33834660) з ТОВ «Євроактив» (ЄДРПОУ 36259005), ТОВ «Компанія «Інтертрансбуд» (ЄДРПОУ 35058096) за період 01.01.2018 року по теперішній час, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, документи за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Таким чином, необхідність вилучення оригіналів документів зумовлена тим, що в подальшому вказані документи будуть використані для призначення економічної експертизи (щодо встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням), технічної експертизи документів (щодо встановлення відповідності підписів) у кримінальному провадженні та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових (посадових) осіб Консорціум «Науково-виробниче об`єднання» «Укргідроенергобуд» (ЄДРПОУ 33834660) до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини укладення договорів між вищезазначеними підприємствами, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

На запит № 120191/1021 (77-4420) від 01.10.2019 який направлявся на адресу Консорціум «Науково-виробниче об`єднання» «Укргідроенергобуд» (ЄДРПОУ 33834660) про надання інформації та копій документів, було повідомлене наступне, що у підприємства немає правових підстав для надання документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ вище вказаних документів, які перебувають у володінні Консорціум «Науково-виробниче об`єднання», що знаходиться за адресою: 04112, м. Київ, вул. А.І. Сікорського, 8.

В судове засіданні слідчий не з`явилась, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідчий просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України внесено до ЄРДР під № 12019100120001021 від 05.07.2019.

Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві Мішкіна А.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві Мішкіну Артуру Івановичу, слідчому СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві Корніцькому Тарасу Васильовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Трюхіну Артему Олександровичу та/або за дорученням співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналу, які знаходяться у володінні Консорціум «Науково-виробниче об`єднання» «Укргідроенергобуд» (ЄДРПОУ 33834660), юридична адреса: 04112, м. Київ, вул. А.І. Сікорського, 8, а саме:

- первісні бухгалтерські документи фінансово-господарських відносин Консорціум «Науково-виробниче об`єднання» «Укргідроенергобуд» (ЄДРПОУ 33834660) з ТОВ «Євроактив» (ЄДРПОУ 36259005), ТОВ «Компанія «Інтертрансбуд» (ЄДРПОУ 35058096) за період 01.01.2018 року по теперішній час, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, документи за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. В. Васильченко