Ухвала суду № 86125993, 02.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63003/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурор Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

ВСТАНОВИВ:

02.12.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурор Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000001971 від 06.09.2019, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.256, ч. 2 ст.343 КК України.

В клопотанні прокурор зазначив, що в ході розслідування кримінальних проваджень № 42018000000000123 та № 42019000000001566 за фактами діяльності злочинної організації на території України, яка полягала у збуті наркотичних засобів на території Російської Федерації та країн СНД шляхом віддаленого керування діяльністю інших учасників злочинної організації, пов`язаною з незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом наркотичних засобів, через адміністрування інтернет-магазинів та чат-ботів у месенджері «Телеграм», встановлено, що керівники злочинної організації, які перебувають в міжнародному розшуку, намагаються відновити діяльність злочинної організації. У свою чергу, грошові кошти, отримані від продажу наркотичних засобів, спрямовуються на фінансування протидії ефективному досудовому розслідуванню та судовому розгляду кримінального провадження шляхом примушування свідків до відмови від давання показань, а також незаконного втручання в діяльність прокурорів та слідчих.

Зокрема, органом досудового розслідування встановлено осіб, які не входили до складу злочинної організації, не були обізнані про сутність її злочинної діяльності, проте надавали сприяння у фінансових питаннях, зокрема, у перевезенні, накопиченні та зберіганні готівкових грошових коштів, отримуваних членами злочинної організації від продажу наркотичних засобів через мережу Інтернет та «телеграм-канали».

Також слідством встановлено, що одним із зв`язків учасника злочинної організації на прізвисько « ОСОБА_4 » (який тривалий час у складі злочинної організації відповідав за приймання обготівкованої криптовалюти, видачу через т.зв. «закладки» заробітної плати керівникам офісів та накопичення особистих коштів керівників злочинної організації) були ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 . В ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що він виконував роль кур`єра, тобто перевозив грошові кошти з м. Харків за визначеними «Башкіром» маршрутами та в подальшому передавав їх ОСОБА_6 для подальшого зберігання у банківській скриньці, відкритій на його ім`я у відділенні ПАТ «Ощадбанк» за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Грушевського Михайла, 4.

Прокурор в клопотанні зазначив, що у вказаному банку ОСОБА_6 може переховувати джерела доказів, що містять відомості про обставини вчинених кримінальних правопорушень, знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке здобуто у результаті його вчинення

Також слідством встановлено, що відповідно до інформаційної довідки №190749082 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості про право власності на будинок, у якому розташоване вищевказане відділення банку, зареєстровано за ПАТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ:00032129)

Виходячи з матеріалів клопотання, у зазначеному вище банку планується відшукати та вилучити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них можуть бути використані, як докази під час судового розгляду та щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення інших матеріальних об`єктів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також майно, що було здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000001971 від 06.09.2019, а також працівникам оперативних підрозділів за дорученням прокурора дозвіл на проведення обшуку будинку та його складових приміщень, у якому розташоване відділення ПАТ «Ощадбанк» за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Грушевського Михайла, 4. (за формою власності відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ПАТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ:00032129), з метою відшукання і вилучення речей та документів, які знаходяться у банківських ячейках, орендованих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 (або до яких він має доступ), та які підшукані, виготовлені чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а саме:

- грошові кошти у будь-якій валюті, цінні папери, дорогоцінні метали та камені одержані злочинним шляхом від незаконної діяльності;

- пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок;

- установчі документи (Положення, статути, свідоцтва, розпорядчі акти про реєстрацію, реорганізацію тощо, документи про призначення/звільнення керівників), печатки, штампи суб`єктів господарської діяльності, фінансово-господарську документацію юридичних осіб та довіреності;

- документи, що підтверджують право власності на будь-яке рухоме та нерухому майно;

- договори купівлі-продажу, дарування, інвестиційні договори, письмові розписки або інші правочини, додаткові угоди до цих договорів, додатки до них а також документи по сплаті за ними.

- банківські картки, документи про відкриття банківських рахунків, індивідуальних банківських сейфів.

- мобільні телефони, планшети, стартові пакети операторів мобільного зв`язку, SIM-картки та інші пристрої зв`язку;

- комп`ютери та їх складові частини (відео-карти, материнські плати, блоки живлення, пристрої зберігання інформації тощо) та електронні носії інформації (флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокамери, відеореєстратори та інші електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації);

- чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні і друковані носії, на яких збереглись сліди вчинення злочинів;

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1