Ухвала суду № 86125970, 21.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61492/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62019000000001638, -

ВСТАНОВИВ:

21.11.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Станкевичем Ю.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 351823), АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), АТ "КIБ" (МФО 322540), АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у проваджені першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000001638 від 22.10.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно за заяви ОСОБА_1 невстановлені особи, за попередньою змовою з службовими особами ДФС України та АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), зловживаючи своїм службовим становищем на користь невстановлених осіб, шляхом підроблення документів від імені підставних фізичних осіб організували в АТ «Ощадбанк» протиправну схему з відкриття рахунків, перерахування на них коштів та подальшого їх обготівкування.

Крім того, відповідно до заяви ОСОБА_1 , окрім його персональних даних, невідомі особи для відкриття банківських рахунків у АТ «Ощадбанк» використали персональні дані ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_1 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_1 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ТОВ «БАКУН ГРУП» (код 39286576), ТОВ «САНТАЛ ЛТД» (код 35255979), ОСОБА_23 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «АРГОН ТОРГ» (код 41161779), ТОВ «Вайт Проект» (код 41148894), ТОВ «Рестайл Актив» (код 41016635), ТОВ «ЛЕГІОН ІХ» (код 41742153), ТОВ «ЛЕГІОН - 9» (код 38097599), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_10 ) наявні відкриті банківські рахунки у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), АТ "КIБ" (МФО 322540), АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, дослідити по оригіналах документів, що міститься в юридичній справі та по документах, на підставі, яких здійснювалось внесення та списання грошових коштів, обставини скоєння кримінального правопорушення.

Зазначені документи необхідно вилучити у вищезазначеній банківській установі з метою дослідження обставин відкриття та використання рахунків, фактів та обставини перерахування коштів за відповідні товарно - матеріальні цінності від фізичних осіб - інвесторів та зняття грошових коштів, причетності невстановлених осіб до зняття грошових коштів, адже іншим способом ніж вилучення документів вказаних СГД, які знаходяться у вищезазначених банківських установах неможливо здійснити вищевикладені процесуальні дії, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до банківських документів вказаних юридичних та фізичних осіб у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), АТ "КIБ" (МФО 322540), АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно вказаних юридичних та фізичних осіб, що знаходяться у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), АТ "КIБ" (МФО 322540), АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), шляхом вилучення належним чином завірених копій.

В заяві поданій до суду слідчий Котюха І.М. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62019000000001638 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюсі Івану Миколайовичу, слідчим слідчої групи - Петричук Ірині Михайлівні, на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх належним чином завірених копій, які містять банківську таємницю стосовно:

- ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_15 , ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_17 , ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_18 ) рахунок № НОМЕР_19 , ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_21 , ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_22 ) рахунок № НОМЕР_23 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_24 ) рахунок № НОМЕР_25 , ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_26 ) рахунок № НОМЕР_27 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_28 ) рахунок № НОМЕР_29 , ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_30 ) рахунок № НОМЕР_31 , ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_32 ) рахунок № НОМЕР_33 , ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_35 ) рахунок № НОМЕР_36 , ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_37 ) рахунок № НОМЕР_38 , ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_39 ) рахунок № НОМЕР_40 , ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_41 ) рахунок № НОМЕР_42 , ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_43 ) рахунок № НОМЕР_44 , ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_45 ) рахунок № НОМЕР_46 , ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_47 ) рахунок № НОМЕР_48 , ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_49 ) рахунок № НОМЕР_50 , ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_51 ) рахунок № НОМЕР_52 , ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_2 ) рахунок №№ НОМЕР_53 , ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_3 ) рахунок №№ НОМЕР_54 , ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_55 ) рахунок № НОМЕР_56 , ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_57 , ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_5 ) рахунок №№ НОМЕР_58 , ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_6 ) рахунок №№ НОМЕР_59 , ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_7 ) рахунок №№ НОМЕР_60 , ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_61 , ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_62 , ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_63 відкриті у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, м. Київ вул. Госпітальна, 12г);

- ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_55 ) рахунок № НОМЕР_64 , ТОВ «БАКУН ГРУП» (код 39286576) рахунок № НОМЕР_65 ( НОМЕР_66 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_67 відкриті у АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19);

- ОСОБА_23 (код НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_55 ) рахунок № НОМЕР_71 відкриті у АТ "ПУМБ" (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- ТОВ «САНТАЛ ЛТД» (код 35255979) рахунки № НОМЕР_72 ( НОМЕР_73 ) відкриті у АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526, м. Київ, пров.Куренівський, б.19/5);

- ТОВ «САНТАЛ ЛТД» (код 35255979) рахунки № НОМЕР_74 відкриті у АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984, м. Київ, проспект Перемоги, 107-А);

- ТОВ «АРГОН ТОРГ» (код 41161779) рахунок № НОМЕР_75 , ТОВ «Вайт Проект» (код 41148894) рахунки № НОМЕР_76 ( НОМЕР_77 ), ТОВ «Рестайл Актив» (код 41016635) рахунок № НОМЕР_78 ( НОМЕР_79 ) (код валюти 980, 978, 840) відкритий у АТ "КIБ" (МФО 322540, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6);

- ТОВ «АРГОН ТОРГ» (код 41161779) рахунок № НОМЕР_80 , ТОВ «Вайт Проект» (код 41148894) рахунок № НОМЕР_81 , ТОВ «Рестайл Актив» (код 41016635) рахунок № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 (код валюти 980, 978, 840) відкритий у АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880, м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15);

- ТОВ «Рестайл Актив» (код 41016635) рахунок № НОМЕР_84 (код валюти 980, 978, 840) відкритий у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100);

- ТОВ «Рестайл Актив» (код 41016635) рахунок № НОМЕР_85 ( НОМЕР_86 ), № НОМЕР_87 ( НОМЕР_86 ), № НОМЕР_88 ( НОМЕР_89 ), № НОМЕР_90 ( НОМЕР_91 ), № НОМЕР_92 ( НОМЕР_93 ) (код валюти 980, 978, 840) відкритий у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46);

- ТОВ «ЛЕГІОН - 9» (код 38097599) рахунки № НОМЕР_94 ( НОМЕР_95 ), НОМЕР_96 ( НОМЕР_97 ), ТОВ «ЛЕГІОН ІХ» (код 41742153) рахунок № НОМЕР_98 ( НОМЕР_99 ), № НОМЕР_100 ( НОМЕР_101 ), № НОМЕР_102 ( НОМЕР_103 ) відкриті у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12),

за весь період функціонування вищевказаних рахунків на електронних і паперових носіях, а саме:

документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

документів справи з юридичного оформлення рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені вказаних осіб, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунку вказаних осіб;

договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам фізичних осіб, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату постановлення ухвали;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61492/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Котюсі І.М.

Слідчий суддя В.В. Бортницька