Ухвала суду № 86125886, 16.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43344/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо вадливих справ шостого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019100000000437, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з особливо вадливих справ шостого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях та прибудинкової території, які використовує ТОВ «ЄВРО АКВА» та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Білогородська, 14.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42019100000000437 від 10.07.2019, за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового рослідуваня встановлено, що фактичні керівники та працівники ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД" (40699748), ТОВ "ТОБАККО" (41908505), ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" (41424926), діючи у 2019 році на території Печерського району м. Києва та всієї України, маючи єдиний умисел з службовими особами та працівниками інших підприємств, за попередньою змовою з іншими особами, шляхом документального оформлення придбання від постачальників та подальшої реалізації тютюнових виробів на ТОВ «ВЕСТ ВУДСТОК» (407448077), ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ» (40810024), ТОВ «МЕЛІСІЯ» (41122808), вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 5 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що особи причетні до діяльності ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД", ТОВ "ТОБАККО", ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП", систематично отримували від ТОВ «ЄВРО АКВА» (36800559) необліковані готівкові грошові кошти без відображення у податковій звітності проведених операцій для їх подальшої передачі на користь підприємств-вигодонабувачів з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Згідно наявних у слідства даних до вчинення злочину причетні службові особи ТОВ «ЄВРО АКВА», які використовують приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Білогородська, 14, де можуть зберігатись речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Білогородська, 14, на праві приватної власності належать ТОВ «ОЛГА» (23507629).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення цінних паперів, без документального походження або незаконно здобутих товарно-матеріальних цінностей, обладнання та грошових коштів, оскільки слідчим таке майно не конкретизоване, не наведено його переліку, опису, що не відповідає положенням п.7 ч.3 ст. 234 КПК України. У разі вилучення грошових коштів, щодо яких у органа досудового розслідування є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на них може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_5 , та слідчим групи слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях та прибудинкової території, які використовує ТОВ «ЄВРО АКВА» та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Білогородська, 14, які на праві приватної власності належать ТОВ «ОЛГА» (23507629), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «ЄВРО АКВА», ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД", ТОВ "ТОБАККО", ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП", ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД", ТОВ "ТОБАККО", ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП", ТОВ «ВЕСТ ВУДСТОК», ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ», ТОВ «МЕЛІСІЯ» та інших юридичних осіб щодо придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, не облікованого товару, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документи працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, електронних носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності задіяних в протиправній схемі.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1