Ухвала суду № 86125709, 02.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51744/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого у кримінальному проваджені - слідчий другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Береста О.О про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого у кримінальному проваджені - слідчий другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Береста О.О про надання доступу до документів, які знаходяться у АТ "Банк "Національні Інвестиції" (МФО 300498), розташованій за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54. В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду через канцелярію суду клопотання про розгляд у відсутність та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник АТ "Банк "Національні Інвестиції" в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019000000001083 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У даному провадженні, досліджуються обставини неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил, своїх службових обов`язків, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, відчуженню, списанню, передачі у комунальну власність, відмові від використання земельних ділянок на користь третіх осіб, купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, міни, що спричинило тяжкі наслідки - недоотримання державою житлової площі; заволодіння майном, вчинене у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.

Одним з таких підприємств, яке було залучено для фінансування будівництва є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Спецмехбуд 21"(ТОВ "Спецмехбуд 21") (код ЄДРПОУ 34424723), місцезнаходження: 02093, м. Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-З, офіс 179.

За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність:

- дослідити обставини укладання договорів на будівництво та залучення інвестицій для фінансування будівництва, підписання договорів уступки, міни, використання та розпорядження нерухомим майном і землею Міністерством оборони України за період 2002 - 01.07.2019 років;

- дослідити обставини укладання договорів комісії із спеціально-уповноваженими підприємствами (організаціями), які реалізують об`єкти нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, та земельні ділянки, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;

Для з`ясування дійсної вартості переданих Міністерством оборони України земельних ділянок в якості інвестування житлового будівництва, з подальшим отриманням належної житлової площі необхідно провести судово-економічну експертизу, в зв`язку з чим потребується вилучення копій документів щодо господарської діяльності ТОВ "Спецмехбуд 21" за період з 2002 по 01.07.2019 рік.

У ході досудового розслідування одержано відповідь-повідомлення Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 29.08.2019 за № 9591/9/28-10-21-04-01 про розрахункові рахунки, які використовувались ТОВ "Спецмехбуд 21" (код ЄДРПОУ 34424723) в ході здійснення фінансово-господарської діяльності та були відкриті в період з 2012 року по теперішній час, в АТ "Банк "Національні Інвестиції" (МФО 300498), а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають в АТ "Банк "Національні Інвестиції", може бути використано як доказ у кримінальному проваджені та підлягають вилученню в копіях.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України, а також необхідні для використання під час допитів, детального огляду та призначення відповідних судових експертиз.

У ході проведення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ "Банк "Національні Інвестиції", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному проваджені - слідчий другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Береста О.О про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати Бересту Олексію Олександровичу, а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №62019000000001083 Побєднову Олександру Олександровичу, Дощенку Олександру Сергійовичу, Капралову Геннадію Валерійовичу, Чорнопиському Петру Богдановичу, Анісімову В`ячеславу Олександровичу, Артеменко Олексію Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у банківській установі АТ "Банк "Національні Інвестиції" (МФО 300498), розташованій за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, а саме: - виписок по рахункам ТОВ "Спецмехбуд 21" (код ЄДРПОУ 34424723): №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . - реєстраційних (статутних) документів компанії ТОВ "Спецмехбуд 21" (код ЄДРПОУ 34424723), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії; - листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ "Спецмехбуд 21", для відкриття рахунків; - листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ "Спецмехбуд 21", щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АТ "Банк "Національні Інвестиції" (МФО 300498) платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо; - виписки про рух грошових коштів по рахунку компанії ТОВ "Спецмехбуд 21", з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди; - банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ "Спецмехбуд 21"; - договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками; - виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини; - договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку; - договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ "Спецмехбуд 21", за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;, з можливістю ознайомитися та зробити копії вказаних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ "Банк "Національні Інвестиції" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/51744/19-ц Прим.2 - Слідчому Берест О.О Копія: АТ "Банк "Національні Інвестиції" Виконавець: Остапчук Т.В. 02.10.2019 р.