Ухвала суду № 86125682, 05.12.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/5999/19

Провадження №: 1-кс/755/9197/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" грудня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Миненко В.В.,

розглянувши клопотання у відкритому судовому засіданні слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Перепеченко Д.Є., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101040000045 від 05.04.2019 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019101040000045 від 05.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540), за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Як вбачається з клопотання, що 03.06.2019 КП «Плесо» (далі - Замовник) за результатами проведення відкритих торгів укладено договір №1170 з ДП «Укрводсервіс» (код ЄДРПОУ 32765831, підпорядковується Державному агентству водних ресурсів України), згідно якого ДП «Укрводсервіс» зобов`язується виконати будівельні роботи з капітального ремонту по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» на загальну суму 16 050 400 грн.

13.06.2019 додатковою угодою №1 сторонами зменшено об`єм робіт до частини, яку планували виконати у 2019 році на суму 8,53 млн грн, та 29.07.2019 за результатами проведення переговорної процедури закупівлі в одного учасника укладено новий договір №1194 щодо виконання тих самих робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)», які було заплановано виконати у 2020 році, на загальну суму 7,52 млн грн.

Станом на 25.09.2019 за виконання вказаних робіт Замовником перераховано для ДП «Укрводсервіс» 14 499 450 грн. (близько 90% від усієї суми договорів).

При цьому, ДП «Укрводсервіс» для виконання субпідрядних робіт залучено TOB «Лентокс Плюс» (код ЄДРПОУ 42391923), на яке було перераховано 6,35 млн грн. У свою чергу, TOB «Лентокс Плюс» до виконання вказаних робіт залучено TOB «Інвест Експо Системи» (код ЄДРПОУ 42992336) та TOB «Інтел Ресурс» (код ЄДРПОУ 43051362).

Разом з тим, TOB «Лентокс Плюс», TOB «Інвест Експо Системи» та TOB «Інтел Ресурс» мають ознаки фіктивності. Зокрема, у вказаних підприємств відсутні трудові, матеріальні ресурси, у видах діяльності відсутній інжиніринг та будівництво, податкову звітність подають з однакових ІР-адрес, мають однакові юридичні адреси, за якими не знаходяться, директор, засновник та бухгалтер вказаних підприємств в одній особі, на яких ще зареєстровані інші підприємства, що свідчить про неможливість виконання субпідрядних робіт із розчистки та благоустрою струмка Віта зазначеними підприємствами.

Також, для виконання субпідрядних робіт ДП «Укрводсервіс» залучено ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) та перераховано останньому 2,95 млн. грн., а також рахунків ТОВ «ІВ-Стардарт» (код ЄДРПОУ 34495637), засновником якого є ОСОБА_1 .

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Лентокс Плюс» код ЄДРПОУ 42391923 має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ «КІБ» (МФО 322540), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «КІБ» (МФО 322540), розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «КІБ» (МФО 322540), розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «КІБ» (МФО 322540).

Також, у клопотанні зазначено, що з метою з`ясування раціонального використання бюджетних коштів та відповідності заявленій документації, отриманні інформації, щодо руху коштів на рахунках, досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, отримання відомостей із документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Перепеченко Д.Є. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Перепеченко Д.Є. або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42019101040000045 - Лук`яненку Р.В., Шакотько К.В. Сіренку М.Ю., Страшку О.Г., Григорчук Д.І., Загладьку А.В., або прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури №4 Сагайдачному І.С., Андрєєву Я.А., Базні Р.В., Польщикову І.В., Мельнику Д.І., Грековій С.О., Шевченку П.М., Вигівському М.І., Спесивцеву Д.В., Лубіну О.О., Бражинському А.О., Руснаку Д.О., Солонській Л.Я., Стрибуль Ю.М., Колягіну В.О., тимчасовий доступ до документів ТОВ «Лентокс Плюс» (код ЄДРПОУ 42391923) розрахункові рахунки № НОМЕР_2 відкритий в АТ «КІБ» (МФО 322540), за період з 12.04.2019 до 03.12.2019, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «КІБ» (МФО 322540), за період з 12.04.2019 до 03.12.2019, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «КІБ» (МФО 322540), за період з 31.07.2019 до 03.12.2019, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «КІБ» (МФО 322540), за період з 31.07.2019 до 03.12.2019, які перебувають у володінні АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540), за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6, а саме: до платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, із наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів із вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя