Постанова № 86125559, 29.10.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 1-182/2011

Провадження №1/755/25/19

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "29" жовтня 2019 р.

Дніпровський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Федосєєва С.В.,

при секретарях Чернюшок М.І., Неділько Л.Л., Пятаченко Г.В., Яременко Ю.В.

за участю прокурорів Сівакової І.П., Щебетуна В.В., Вжешневської М.В., Карпенка Я.О., Вдовиченка О.С.

захисників Кравченка В.П., Суслікова Ю.А.

підсудних ОСОБА_1., ОСОБА_4., ОСОБА_8., ОСОБА_2.,

ОСОБА_3., ОСОБА_5., ОСОБА_7., ОСОБА_6.,

ОСОБА_9

розглянувши кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_1 ч.3 ст.28, ч.1,2 ст.205; ч.5 ст.27 ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України, ОСОБА_2 ч.3 ст.28, ч.2 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за ч.3 ст.28, ч.2, 3 ст.358; ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дніпровським районним судом м. Києва розглядається кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_1 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_2 ч.3 ст.28, ч.2 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за ч.3 ст.28, ч.2, 3 ст.358; ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України.

Справа надійшла до суду з обвинувальним висновком та розглядається згідно норм Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року.

Згідно обвинувачення, зміненого постановою прокурора від 30 листопада 2018 року:

ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто створенні та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі, вчиненими повторно, у складі організованої групи; у пособництві службовим особам в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненими службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах, вчиненими у складі організованої групи, що кваліфіковано прокурором за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України;

ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто створенні та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі, вчиненими повторно, у складі організованої групи; у пособництві службовим особам в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненими службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах, вчиненими у складі організованої групи, що кваліфіковано прокурором за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України;

ОСОБА_9 обвинувачується в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненими службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах, вчиненими у складі організованої групи; у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, що кваліфіковано прокурором за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

ОСОБА_3 обвинувачується у складанні працівником юридичної особи будь якої форми власності, яка не є службовою особою завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, підробленні з метою використання інших офіційних документів, які складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, вчиненими повторно, у складі організованої групи, у використанні завідомо підробленого документу, вчиненими, у складі організованої групи, в пособництві службовим особам в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленого законом порядку, вчиненими службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах, вчиненими у складі організованої групи, що кваліфіковано прокурором за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 ч.5 ст. 27,ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

ОСОБА_4 обвинувачується у складанні працівником юридичної особи будь якої форми власності, яка не є службовою особою завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, підробленні з метою використання інших офіційних документів, які складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, вчиненими повторно, у складі організованої групи, у використанні завідомо підробленого документу, вчиненими, у складі організованої групи, в пособництві службовим особам в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленого законом порядку, вчиненими службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах, вчиненими у складі організованої групи, що кваліфіковано прокурором за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 ч.5 ст. 27,ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

ОСОБА_5 обвинувачується у складанні працівником юридичної особи будь якої форми власності, яка не є службовою особою завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, підробленні з метою використання інших офіційних документів, які складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, вчиненими повторно, у складі організованої групи, у використанні завідомо підробленого документу, вчиненими, у складі організованої групи, в пособництві службовим особам в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленого законом порядку, вчиненими службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах, вчиненими у складі організованої групи, що кваліфіковано прокурором за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 ч.5 ст. 27,ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

ОСОБА_6 обвинувачується у складанні працівником юридичної особи будь якої форми власності, яка не є службовою особою завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, підробленні з метою використання інших офіційних документів, які складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, вчиненими повторно, у складі організованої групи, у використанні завідомо підробленого документу, вчиненими, у складі організованої групи, в пособництві службовим особам в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленого законом порядку, вчиненими службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах, вчиненими у складі організованої групи, що кваліфіковано прокурором за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 ч.5 ст. 27,ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

ОСОБА_8 обвинувачується у складанні працівником юридичної особи будь якої форми власності, яка не є службовою особою завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, підробленні з метою використання інших офіційних документів, які складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, вчиненими повторно, у складі організованої групи, у використанні завідомо підробленого документу, вчиненими, у складі організованої групи, в пособництві службовим особам в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленого законом порядку, вчиненими службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах, вчиненими у складі організованої групи, що кваліфіковано прокурором за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 ч.5 ст. 27,ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

ОСОБА_7 обвинувачується у складанні працівником юридичної особи будь якої форми власності, яка не є службовою особою завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, підробленні з метою використання інших офіційних документів, які складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, вчиненими повторно, у складі організованої групи, у використанні завідомо підробленого документу, вчиненими, у складі організованої групи, в пособництві службовим особам в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленого законом порядку, вчиненими службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах, вчиненими у складі організованої групи, що кваліфіковано прокурором за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 ч.5 ст. 27,ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Прокурор у судовому засідання заявив клопотання про закриття кримінальної справи відносно ОСОБА_1 за ч. 3 ст. 28, ч.1,2 ст. 205; ч.5 ст.27 ч.3 ст.28, ч.3 ст.212; КК України; ОСОБА_2 за ч.3 ст.28, ч.2 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України; ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України; ОСОБА_9 за ч.3 ст.212 - на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» № 101-IX від 18.09.2019 та закриття кримінальної справи відносно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 - за ч.3 ст.28, ч.2,3 ст.358 КК України; ОСОБА_9 - за ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України - на підставі п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначила, що підсудні ОСОБА_1 та ОСОБА_2 обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченому ст. 205 КК України, однак, 25 вересня 2019 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» № 101-IX від 18.09.2019 (далі Закон). Таким чином, кримінальна справа в частині вчинення підсудними ОСОБА_1 та ОСОБА_2 злочину, передбаченого ст. 205 КК України, підлягає закриттю.

Крім того, вказаним вище Законом внесено зміни до примітки ст. 212 КК України, якими збільшено розміри фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів, яке спричинено умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Зазначеним підсудним інкримінується ухилення та пособництво в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у розмірі 1973279 грн. за період з 01.07.2007 по 01.06.2008 роки. У 2019 році відповідно до Закону під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов`язкових платежів, які в три тисячі і більше перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян. На даний час, кримінальна відповідальність настає у разі ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування починаючи з суми у розмірі 2881500 грн. Тому кримінальна справа, в частині обвинувачення підсудних за ст. 212 КК України підлягає закриттю.

Крім того, ОСОБА_9 обвинувачується у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, тобто злочині, передбаченому ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

У відповідності до п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності за вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі та середнього ступеня тяжкості, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло три та п`ять років відповідно.

Підсудні не заперечували проти клопотання прокурора, крім цього підсудний ОСОБА_2 звернувся до суду із письмовим клопотанням про закриття кримінальної справи відносно нього за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК України 1960 року за відсутністю в діянні складу злочину та ст. 5 КК України у зв`язку із декриміналізацією.

Захисник Кравченко В.П. заперечував проти задоволення клопотання прокурора в частині закриття кримінальної справи у зв`язку із закінченням строків давності, та просив суд виправдати ОСОБА_6 , за ч. 3 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 358 КК України.

Суд, вислухавши думку прокурора, з`ясувавши думку підсудних, захисника, вивчивши матеріали кримінальної справи, дійшов наступного висновку:

25 вересня 2019 року набрали чинності положення Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18.09.2019 року № 101-ІХ. Вказаним Законом із Кримінального кодексу України виключена ст. 205 «Фіктивне підприємство», а також внесені зміни до ст. 212 щодо збільшення сум податків, за несплату яких може наставати кримінальна відповідальність.

Частиною першою статті 58 Конституції України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 5 КК України Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання, але мають судимість.

Частиною 3 ст. 5 КК України встановлено: закон про кримінальну відповідальність, що частково пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, або частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Відповідно до статті 7 Конвенції особі не може призначатися покарання, більш суворе від того, яке застосовувалося на час вчинення кримінального правопорушення. Європейський суд з прав людини вважає, що стаття 7 Конвенції є важливою складовою принципу верховенства права. Він також підтвердив, що зазначена стаття Конвенції допускає принцип ретроспективності більш м`якого кримінального закону. На цьому принципі ґрунтується правило, згідно з яким за наявності відмінностей між чинним на час вчинення злочину кримінальним законом та законом, який набрав чинності перед винесенням остаточного судового рішення, суди мають застосовувати той із них, положення якого є більш сприятливими для обвинуваченого (рішення у справі „Скоппола проти Італії" від 17 вересня 2009 року, заява- № 10249/03).

Закон, що має зворотну дію в часі, поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання цим законом чинності та котрим пред`явлене обвинувачення у вчиненні злочину, у зв`язку з чим кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_1 . ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та ОСОБА_2 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України підлягає закриттю відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК 1960 р. у зв`язку з декриміналізацією злочинного діяння, кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 212 КК України підлягає закриттю відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК 1960 р. за відсутністю в діянні складу злочину.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 11-1 КПК України (1960), суд у судовому засіданні, за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 49 КК України, закриває кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

У відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності за вчинення злочину середнього ступеня тяжкості, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло п`ять років.

Санкція ч. 3 статті 358 КК України передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Санкція ч. 2 статті 366 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Злочини, передбачені ч. 3. ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, відповідно до ст. 12 цього Кодексу є злочинами середньої тяжкості. Згідно фактичних обставин справи, події мали місце в період з 2006 року по 2008 рік, відтак на час розгляду клопотання сплинув передбачений законом 5-річний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим підсудних належить звільнити від відбування призначеного покарання на підставі п. 3, ч. 1 ст. 49 КК України.

Згідно зі ст. 248 КПК України (1960) за наявності визначених у законі обставин (ст. 6, ч. 1 ст. 7, статті 7-1, 7-2, 8, 9, 10, 11-1 КПК) суддя своєю мотивованою постановою закриває справу, скасовує запобіжні заходи, заходи забезпечення цивільного позову і конфіскації майна, а також вирішує питання про речові докази, зокрема про гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом. Копія постанови протягом трьох діб після її винесення надсилається сторонам.

Якщо під час судового розгляду справи будуть установлені вказані підстави для її закриття, суд відповідно до ч. 1 ст. 282 КПК, вислухавши думку учасників судового розгляду і висновок прокурора, своєю мотивованою ухвалою, а суддя-постановою закриває справу.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про наявність підстав, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України для закриття кримінальної справи, у зв`язку з чим кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2, 3 ст.358 КК України, по обвинуваченню ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК Українипідлягає закриттю у зв`язку із закінченням строків давності.

Цивільний позов заявлений головним лікарем КЗ «Міська лікарня №1 ім. М.І.Пирогова» ОСОБА_10 про відшкодування витрат на лікування потерпілої від злочину ОСОБА_11 , на суму 1948,05 грн (т.286 а.с.62-63) - залишити без розгляду.

Цивільний позов заявлений потерпілою ОСОБА_11 (позивач) до ОСОБА_12 (відповідач) про відшкодування матеріальної школи на суму 490 грн. та моральної на суму 1000 грн. шкоди, заподіяної злочином (т.286 а.с.66-67) - залишити без розгляду.

Питання речових доказів підлягає вирішенню в порядку ст. 81 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ч.1 ст. 58 Конституції України, ст. 49 КК України, п. 2 ч. 1 ст. 6, 11-1, 81, 248, 282 КПК України 1960 року, п. 11 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18.09.2019 року № 101-ІХ,суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Закрити кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_2 ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України у зв`язку з декриміналізацією злочинного діяння, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України у зв`язку з відсутністю в діянні складу злочину.

Закрити кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 358 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Закрити кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України у зв`язку з відсутністю в діянні складу злочину.

Закрити кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 212 КК України у зв`язку з відсутністю в діянні складу злочину, зач. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Заставу внесену 20.07.2010 обвинуваченим ОСОБА_9 у розмірі 100000 грн. - повернути заставодавцю;

Речові докази, що зберігаються у матеріалах кримінальної справи:

Документи вилучені 15.04.2008 під час обшуку проведеного в кв. АДРЕСА_1 за місцем розташування «конвертаційного центу» документів створених ОСОБА_13 в складі організованої ним групи фіктивних підприємств (засновницьких документів та документів облікової звітності), а також документів фінансово-господарської діяльності таких підприємств та інших документів (т.10 а.с.199-205, т.12 а.с.250-270, т.14 а.с.204-209, т.16 а.с.180-191, т.18 а.с.225-265, т.20 а.с.251-264, т.29 а.с. 214-262, т.41-209-274, т.42 а.с.293, т.49 а.с.109-52, т.57 а.с. 260-303, т.61 а.с.199-221, т.72 а.с.193-251, т.78 а.с.162-194, т.89 а.с.249-302, т.106 а.с.570-575, т.111 а.с.300-316, т.113 а.с.218-226, т.114 а.с.224-227, т.125 а.с.188-244, т.134 а.с.269-300, т. 140 а.с.113-174, т.159 а.с.1-106) - залишити в матеріалах справи;

Документи вилучені під час проведення обшуку в автомобілі ТОЙОТА - RAV4, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_14 (т.159 а.с.210-212); Документи вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , в кв. АДРЕСА_2 (т.159 а.с.261); Документи вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , в кв. АДРЕСА_3 (т.160 а.с.188); Документи вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , в кв. АДРЕСА_4 (т.160 а.с.206-209); Документи та речі вилучені 21.04.2008 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 в кв. АДРЕСА_5 (т.162 а.с.48-77); Документи вилучені 20.04.2008 під час проведення обшуку за місцем прописки (проживання) ОСОБА_13 в кв. АДРЕСА_6 (т.162 а.с.257-258), - залишити в матеріалах справи;

Документи фіктивних підприємств, створених ОСОБА_13 в складі організованої ним групи, вилучених в ході проведених виїмок в РДА ДПІ та банківських установах, а саме: Документи ТОВ «Інформ-Монтаж» (т.163 а.с.72, 162-163, 226-227, 281-282); Документи ТОВ « Секретарська компанія «Фарон»(т.165 а.с.62, 146-147, 175-176, 241-242); Документи ТОВ «Розтек» (т.166 а.с.26, 67, 113-114, 141, 169-170, т.167 а.с.107-108, 185-186, 238-239); Документи «ТОВ Трансекспром-2006» (т.168 а.с.29, 68, 118-119, 153-154, т.169 а.с.174-175); Документи ТОВ «Ювента Сіті Груп» (т.170 а.с.37, 191-192, 216, 234-244, т.171 а.с.111-112, 182, 225, 260, 306-307); Документи ТОВ «Час Лоджик Техно» (т.172 а.с.35, 164-166, 202-203, 310, т.173 а.с.71, 92, 221, 265-266); Документи ТОВ «Свіл Груп» (т.174 а.с.34, 128-130, 164-165, т.175 а.с.343-344); Документи ТОВ «Трісс-будіндустрія»; (т.176 а.с.62-63, 147-148, 177-178, 260,т.177а.с.153-154,173,284-285); Документи ТОВ «Блицторгтовари-3000»(т.178 а.с.91-92, 124-125, 229, т.179 а.с.48-49, 77, 132-133); Документи ТОВ «Статорінтершоп» (т.180 а.с.33, 121-123, 168-169, т.181 а.с.132-133, 190-191); Документи ТОВ «Оптбудторг» (т.182 а.с.39, 112-113, 148-149, 217, т.183 а.с.41-42, 128, 180-181); Документи ТОВ «Глобальні будівельні системи» (т.184 а.с.34, 89-90, 130-131, 240, т.185 а.с.44-45, 83-83, 136-137, 166-167, т.186 а.с.180, т.187 а.с.40-41, 192); Документи ТОВ «Оптова будівельна мережа» (т.188 а.с.126-127, 169-170, 318-319); Документи ТОВ «Торгівля та будівництво» (т.189 а.с.61, 103-104, 316-317); Документи ТОВ «Сервіс-маркет-06» (т.190 а.с.51, 131, 161-162, 279-280); Документи ТОВ «Константа-трейд-2007»(т.191 а.с.31, 57-58, 81, 157-158, 275-276); Документи ТОВ «Гранд Вендо» (т.192 а.с.30, 52, 81-82, 211-212); Документи ТОВ «Транспортна компанія ТК» (т.193 а.с.36, 90-91, 113, 153, т.194 а.с.202-293); Документи ТОВ «Логістік Тур» (т.195 а.с.38, 86-87, 100, 130-131, т.196 а.с.177-178); Документи ТОВ «Поліграфоптторг» (т.197 а.с.32, 104-105, 126, 301, т.198 а.с.215-216); Документи ТОВ «Правовий вісник» (т.199 а.с.32, 88-89, 106, 231); Документи ТОВ КК «Вектор Плюс» (т.200 а.с.38, 90, 119-120, т.201 а.с.83, 242-243); Документи ТОВ «Рекламно інформаційне агентство «Арімар» (т.202 а.с.32, 76-77, 109-110, 295-296); Документи ТОВ «Торгмет - 2007» (т.203 а.с.32, 82-82, 114-115, 163, т.205 а.с.143-144); Документи ТОВ «Інформаційне бюро «Авіто» (т.206 а.с.32, 74-75, 107-108, т.207 а.с.124, 165-166); Документи ТОВ «Транспортна компанія «Люкс» (т.208 а.с.32, 68-69, 96-97, 188-189); Документи ТОВ «Старкомтрейд» (т.209 а.с.30, 61-62, 84, 210-211); Документи ТОВ «БФ Будкомплект» (т.210 а.с.29, 62-63, 81, 159-160); Документи ПП «Сервіспроект» (т.211 а.с.63-64, 153-155, 281-284, т.212 а.с.165-166); Документи ТОВ «Імпульсгаз» (т.213 а.с.54, 124-125, 290-291, 316); Документи ПП «Експопроект» (т.214 а.с.63, 150-152, т.215 а.с.279-280); Документи ПП «Кошторис»(т.216 а.с.121-122) - залишити в матеріалах справи;

Документи вилучені в ході проведених в ЗАТ «Донгорбанк» та Першій Київській філії АКБ «Інтеграл» виїмок, що підтверджують зняття членами організованої ОСОБА_13 групи «конвертованих» грошових коштів (т.217 а.с.134-139, 255-256, 278); Документи вилучені в ході проведених в районних м. Києва та Київській міській дозвільних системах виїмок документів, що підтверджують отримання членами організованої ОСОБА_13 групи печаток фіктивних підприємств (т.218 а.с.64-66, 76, 99-100, 141-142, 198-200); Документи вилучені під час проведення виїмки в ТОВ «Вестмонт Пропертіз Україна ЛТД», а також документи реєстраційно облікової справи та документи податкової звітності ТОВ «Вестмонт Пропертіз Україна ЛТД» (т.222 а.с.161-180, 185, 190, т.300 а.с.230-235); Документи вилучені під час проведення виїмки в ТОВ СП «Дженерал Моторс Україна», а також документи реєстраційно облікової справи та документи податкової звітності ТОВ СП «Дженерал Моторс Україна» (т.224 а.с.130-169, т.225 а.с.131-152, 211-215, т.298 а.с.253-260); Документи вилучені під час проведення виїмки в ТОВ «Прометсейф Україна», а також документи реєстраційно облікової справи та документи податкової звітності (т.227 а.с.187-193, 228, а.с.113-115, 299 а.с.203-208); Документи, що підтверджують придбання (інвестування будівництва) ОСОБА_13 трьох п`ятикімнатних квартир та двох парко-місць по вул. Срібнокільська, 1 в м. Києві, вилучені в АТХК «Київміськбуд» та в АКБ «Аркада» (т.277 а.с.11, 152-157, т.278 а.с.2-11, 32-33) - залишити в матеріалах справи;

Речові докази, що знаходяться (здані на зберігання до камеру схову) ГСУ МВС України:

Документи та речі вилучені 15.04.2008 під час обшуку проведеного в АДРЕСА_11 , а саме: - кліше печатки TOB «Укрбізнесінформ-Т» (код 34691933), (т.6 а.с.53); кругла печатка TOB «Торгова Компанія «Інвіс» (код 35557746), кругла печатка TOB «Правовий Вісник» (код 34762104), кругла печатка TOB «Євромашсервіс» (код 35136870), кругла печатка TOB «Консалтингова Компанія «Вектор Плюс» (код 34964875), кругла печатка TOB «БФ Будкомплект» (код 35033396) (т.6 а.с.57); кліше печатки TOB «Торгівельна Фірма «Сфера» (код 33628830); кліше печатки TOB «Вестбос» (код 31722210), (т.6 а.с.60); кругла печатка TOB «СЛК Холдинг» (код 33881311), (т.6 а.с.63); кругла печатка TOB «Альфа-Забезпечення-1000» (код 33097714), кругла печатка TOB «Продторг» (код 31779906), кругла печатка TOB «Аквамарин-Авто» (код 32524807), кругла печатка TOB «Будівельна Компанія «Сервіс-Буд» (код 35756568) (т.6 а.с.67); кругла печатка Приватного Сільськогосподарського підприємства «Людвинівське» (код 20594763) (т.6 а.с.71 ); п`ять системних блоків комп`ютера; мобільний телефон «NOKIA 1110і» в корпусі сірого кольору, imei: НОМЕР_2 , з карткою оператора мобільного зв`язку «Life»; мобільний телефон «NOKIA 1208» в корпусі червоного кольору, imei: НОМЕР_3 , з карткою оператора мобільного зв`язку «Life»; мобільний телефон «NOKIA 1208» в корпусі червоного кольору, imei: НОМЕР_4 , з карткою оператора мобільного зв`язку «Life»; мобільний телефон «NOKIA 1200» в корпусі синього кольору, imei: НОМЕР_5 , з карткою оператора мобільного зв`язку «Life»; мобільний телефон «NOKIA 1208» в корпусі червоного кольору, imei: НОМЕР_6 , з карткою оператора мобільного зв`язку «Life»; мобільний телефон «NOKIA 1110і» в корпусі орного кольору, imei: НОМЕР_7 , з карткою оператора мобільного зв`язку «Life»; мобільний телефон «NOKIA 1208» в корпусі червоного кольору, imei: НОМЕР_8 , з карткою оператора мобільного зв`язку «Life»; мобільний телефон «NOKIA 1200» в корпусі синього кольору, imei: НОМЕР_9 , з карткою оператора мобільного зв`язку «Life»; мобільний телефон «NOKIA 1200» в корпусі синього кольору, imei: НОМЕР_10 , з карткою оператора мобільного зв`язку «Life»; лазерний диск Verbatim CD-R 52х, 700 МВ, в прозорому пластиковому корпусі; лазерний диск TDK CD-R80, 700 МВ 80 min 52х, в паперовому конверті білого кольору; комп`ютерна дискета Verbatim 3,5 чорного кольору з наклейкою червоно-білого кольору з рукописним написом: «КВС Персоніфік 2005»; комп`ютерна дискета TDK з рукописним написом: «КВС 1DQ 1DFK054.dls»; флеш-пам`ять «Transcent» с/н НОМЕР_11 , в пластиковому корпусі чорного кольору - знищити;

Печатки підприємств видані 16.04.2008 гр-кою ОСОБА_15 в службовому кабінеті №410 УБОЗ ГУМВС України в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114, а саме: кругла печатка TOB «Торгівельна Компанія «Люкс»» (код 35000308), кругла печатка TOB «ОПТБУДТОРГ» (код 34727981), кругла печатка TOB «Оптова Будівельна Мережа» (код 34715033), кругла печатка TOB «Рекламно-інформаційне Агентство «Арімар» (код 34964828), кругла печатка TOB «Поліграфоптторг» (код 34762099), кругла печатка TOB «Логістік Тур» (код 34926929), кругла печатка TOB «Гранд Вендо» (код 34867371), кругла печатка TOB «Торгівельна Компанія «Торгмет 2007» (код 34965879), кругла печатка TOB «Глобальні Будівельні Системи» (код 34714946), кругла печатка TOB «Константа-Трейд-2007» (код 34867408) - знищити;

Документи та речі вилучені під час проведення обшуку в автомобілі ТОЙОТА - RAV4, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_14 , а саме: мобільний телефон NOKIA imei НОМЕР_9 з сім-карткою та батареєю; мобільний телефон NOKIA imei НОМЕР_12 з сім-карткою та батареєю; мобільний телефон NOKIA imei НОМЕР_13 з сім-карткою та батареєю, сім картка Laif НОМЕР_14 ; записник червоного кольору з записами; пластикова коробка прозорого кольору з записом № НОМЕР_15 та інструкцією - повернути ОСОБА_14 ;

Документи вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 в кв. АДРЕСА_2 , а саме: комп`ютерна дискета TDK з написом ПП «Вікрус прінт» - повернути ОСОБА_1 ;

Документи та речі вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , в кв. АДРЕСА_3 , а саме: блокнот синього кольору з рукописними записами; Договір банківського рахунку № Н-9766, з додатками до нього на двох аркушах; лазерний диск Verbatimb CD-RW 8х-12х, світло-сірого кольору; лазерний диск Verbatimb CD-R 52х, помаранчевого кольору; лазерний диск ETERNITY DVD-R 1х-8х, світло сірого кольору; лазерний диск TDK CD-R80, 52х, блакитного кольору; лазерний диск TDK CD-R80, світло-сірого кольору; лазерний диск Verbatimb CD-R 52х, білого кольору; флеш-пам`ять «Kingston 1 GB» в пластиковому корпусі білого кольору; ноутбук білого кольору MacBooc c|n WQ7450KL763; ноутбук чорного кольору TOSHIBA s|n 35034125w. - повернути ОСОБА_3 ;

Документи вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , в кв. АДРЕСА_4 , а саме: блокнот жовтого кольору з надписом на обкладинці «Укртелеком»; два аркуші з зошита в клітинку на яких є рукописні надписи виконані барвником синього кольору; лазерний диск CD-RW; записна книжка в обкладинці червоного кольору; записна книжка в обкладинці синього кольору; блокнот в обкладинці жовтого кольору; тридцять вісім аркушів з записної книжки в клітинку з рукописними записами, диск з написом «Митець»; комп`ютерна дискета «TDK MF-2HD» чорного кольору - повернути ОСОБА_4 ;

Скасувати арешт накладений 12.02.2009 року арешт на все нерухоме майно обвинуваченого ОСОБА_1 .

Скасувати арешт накладений 25.07.2008 року на майно обвинуваченого ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_12

Скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках фіктивних підприємств: ТОВ «Оптбудторг», - 185 грн; ТОВ Глобальні будівельні системи», - 171 грн; ТОВ «Оптова будівельна мережа», - 328 грн; ТОВ «Торгівля та будівництво», - 326 грн; ТОВ «Константа-трейд-2007», - 280 грн; ТОВ «Гранд Вендо», - 216 грн; ТОВ «Логістік Тур», - 182 грн; ТОВ «Поліграфоптторг», - 220 грн; ТОВ «РІА «Арімар», - 300 грн; ТОВ «Інформаційне бюро «Авіто», - 170 грн; ТОВ «Транспортна компанія «Люкс», - 193 грн.

Цивільний позов заявлений головним лікарем КЗ «Міська лікарня №1 ім. М.І.Пирогова» ОСОБА_10 про відшкодування витрат на лікування потерпілої від злочину ОСОБА_11 , на суму 1948,05 грн (т.286 а.с.62-63) - залишити без розгляду.

Цивільний позов заявлений потерпілою ОСОБА_11 (позивач) до ОСОБА_12 (відповідач) про відшкодування матеріальної школи на суму 490 грн. та моральної на суму 1000 грн. шкоди, заподіяної злочином (т.286 а.с.66-67) - залишити без розгляду.

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через районний суд протягом 7 діб з моменту її проголошення.

Суддя