Ухвала суду № 86123692, 28.11.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/20085/19

Провадження № 1-кс/234/8724/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 листопада 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря Малушка С.В., прокурора Самойленка І.А.,

розглянув клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнича Р.Я. у кримінальному провадженні №42019051100000196 від 20.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

26 листопада 2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнича Р.Я. у кримінальному провадженні №42019051100000196 від 20.06.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ОКП «Донецьктеплокомунерего», код ЄДРПОу 03337119, яке зареєстровано за юридичною адресою: провулок Земляний, 2, м.Краматорськ Донецька область, фактично здійснює діяльність за адресою: вул.Ємельянова, 69 м.Костянтинівка Донецька область.

Клопотання погоджене з прокурором прокуратури Донецької області Самойленко І.А.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням ГУНП в Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019051100000196 від 20.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Так, встановлено, що в період з 01.09.2015 по теперішній час посадові особи ОКП "Донецьктеплокомуненерго", код ЄДРПОУ 03337119 за попередньою змовою з посадовими особами підприємств, установ та організацій, впровадили злочинну схему по розкраданню бюджетних грошових коштів під час проведення закупівлі вугільної продукції для забезпечення тепловою енергією жителів Донецької області в опалювальний період, чим завдають шкоди державному бюджету в особливо великих розмірах. Сума спричиненої матеріальної шкоди встановлюється.

Також встановлено, що постачальником вугільної продукції ОКП "Донецьктеплокомуненерго", код ЄДРПОУ 03337119 та його виробничим одиницям було ПП «Камерон», код ЄДРПОУ 24652687, яке постачало неякісну вугільну продукцію за завищеними цінами на виконання укладеного договору та додаткових угод.

ПП «Камерон», код ЄДРПОУ 24652687 зареєстроване за юридичною адресою: вул. Добровольського, 12, м. Словянськ, Донецька область.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОКП "Донецьктеплокомуненерго", код ЄДРПОУ 03337119, яке зареєстроване за юридичною адресою: провулок Земляний, 2, м. Краматорськ, Донецька область, фактично здійснює діяльність за адресою: вул. Ємельянова, 69, м. Костянтинівка, Донецька область, за період з 01.09.2015 по теперішній час:

-статут та інші правоустановчі та реєстраційні документи, які регулюють діяльність підприємства (завірена належним чином копія);

-документи про призначення на посаду директорів підприємства (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу/звільнення, трудового договору чи контракту, посадової інструкції директора за період праці) (оригінал);

-положення про тендерний комітет, з усіма змінами і (завірена належним чином копія);

-документи в яких міститься інформація щодо проведення процедури закупівлі товарів, послуг, робіт, з усіма змінами і додатками (завірена належним чином копія);

-накази/ розпорядження чи інші документи щодо призначення працівників тендерного комітету та осіб відповідальних по закупівлі товарів, послуг, робіт, з усіма змінами і додатками (оригінал);

-документи про призначення на посаду членів тендерного комітету підприємства (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу/звільнення, трудового договору чи контракту, посадової інструкції за період праці) (оригінал);

-документи про призначення на посаду начальника постачання та матеріально – технічного відділу підприємства (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу/звільнення, трудового договору чи контракту, посадової інструкції за період праці) (оригінал);

-документи в яких міститься інформація про порядок проведення закупівлі вугільної продукції і моніторингу цін з усіма змінами і додатками (завірена належним чином копія);

-документи про призначення на посаду осіб відповідальних по питанням закупівлі вугільної продукції і моніторингу цін (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу/звільнення, трудового договору чи контракту, посадової інструкції за період праці) (оригінал);

-річний план закупівель, із змінами, доповненнями, додатками (завірена належним чином копія);

-доповідні записки чи інші документи виробничих одиниць ОКП «Донецьктеплокомуненерго» щодо необхідності вугільної продукції, а також заявки про кількість для поставки вугільної продукції (оригінал);

-документи підтверджуючі проведення моніторингу ринкових цін щодо придбання вугільної продукції (запити, переписка з підприємствами – постачальниками вугільної продукції, доповідні записки та інші) (оригінал);

-листування між ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та постачальниками вугільної продукції (оригінал);

-документів по створенню виробничих одиниць ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (завірена належним чином копія);

-положення про виробничі одиниці ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та інші документи, що регулюють діяльність (завірена належним чином копія);

-документи про призначення на посаду керівників та осіб відповідальних за приймання вугільної продукції виробничих одиниць ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу/звільнення, трудового договору чи контракту, посадової інструкції директора за період праці) (оригінал);

-документи в яких міститься інформація про площадки для зберігання (вугільна продукція тощо), з документами правовстановлюючими, що були у власності чи оренді ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та його виробничих одиниць у вказаний період часу, з усіма додатками, додатковими угодами тощо (завірена належним чином копія);

-документи права власності на транспортні засоби, що перебували на балансі підприємства (завірена належним чином копія);

-документи (журнали, книги обліку та інші) в яких міститься інформація щодо придбання ОКП «Донецьктеплокомуненерго» вугільної продукції від інших суб`єктів господарювання (договори купівлі – продажу, перевезення, приймання – передача, оплата, постановка на баланс, підтвердження якості придбаної вугільної продукції, постановка на складський облік тощо) (оригінали);

-документи в яких міститься інформація щодо укладення договорів з лабораторними підприємствами з приводу відбору проб вугільної продукції (договори, додаткові угоди, оплата та інші документи) (оригінали);

-документи в яких міститься інформація щодо відбору проб з придбаної вугільної продукції (акти чи інші документи відбору проб, документи щодо проведення випробувань, документи складені за результатами випробувань тощо) (оригінали);

-договори, додаткові угоди та інші документи в яких міститься інформація щодо договірних взаємовідносин з ОКП «Донецьктеплокомуненерго», з приводу постачання вугільної продукції (договори, додаткові угоди з усіма додатками щодо придбання/постачання вугільної продукції, сертифікати якості, ТТН, документи приймання – передачі вугільної продукції, документи з оплати за поставлену вугільну продукцію ОКП «Донецьктеплокомуненерго» - платіжні доручення тощо) (оригінали);

-договори, додаткові угоди та інші документи в яких міститься інформація щодо договірних взаємовідносин з виробничими одиницями ОКП «Донецьктеплокомуненерго», з приводу постачання вугільної продукції (договори, додаткові угоди з усіма додатками щодо придбання/постачання вугільної продукції, сертифікати якості, документи приймання – передачі вугільної продукції, документи з оплати за поставлену вугільну продукцію виробничими одиницями ОКП «Донецьктеплокомуненерго») (оригінали);

-договори, додаткові угоди та інші документи укладені з логістичними підприємствами щодо перевезення вугільної на адресу ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та на адреси виробничих одиниць зазначеного підприємства (договори, додаткові угоди з усіма додатками щодо постачання вугільної продукції, сертифікати якості, документи приймання – передачі вугільної продукції, документи щодо перевезення вугільної продукції на адресу ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та виробничих одиниць, документи з оплати за послуги перевезення вугільної продукції ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та виробничими одиницями) (оригінали);

-первинні документи бухгалтерського обліку щодо списання вугільної продукції на виробничі одиниці, з усіма додатками (оригінал);

-документи щодо передачі вугільної продукції на виробничі одиниці, з усіма додатками (оригінал);

-журнали та інші документи обліку вугільної продукції ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та виробничих одиниць (оригінал);

-документи в яких міститься інформація щодо списання вугільної продукції ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та виробничими одиницями (оригінал);

-виписка щодо руху грошових коштів по рахункам;

-довідку щодо відкритих розрахункових рахунків у банківських установах;

-документи в яких міститься інформація щодо проведення службових розслідувань службою безпеки ОКП «Донецьктеплокомуненерго» з приводу поставки неякісної вугільної продукції.

Вказані вище документи складають таємницю, охоронювану Законом. Отримання таких документів (інформації) можливе лише за рішенням суду в порядку, передбаченому главою 15 КПК.

Без отримання цих документів (відомостей) отримання доказів, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування не вбачається можливим.

Значенням для розслідування вищевказаних документів та інформації є перш за все, встановлення істини у кримінальному провадженні та можливість їх використання слідству як докази під час досудового слідства та в суді, зважаючи на те, що предметом розслідування цього кримінального провадження є привласнення майна державного підприємства. Вказані вищеперераховані документи необхідні для проведення відповідних судових почеркознавчої, економічної та інших експертиз.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані фінансові документи та інші відомості зберігаються за адресою розташування ОКП "Донецьктеплокомуненерго", код ЄДРПОУ 03337119, яке зареєстроване за юридичною адресою: провулок Земляний, 2, м. Краматорськ, Донецька область, фактично здійснює діяльність за адресою: вул. Ємельянова, 69, м. Костянтинівка, Донецька область, зважаючи на матеріали кримінального провадження. Отримати ці відомості інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів, що їх містять, неможливо.

У судовому засіданні прокурор Самойленко І.А. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

У судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019051100000196 від 20.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що зазначені у клопотанні документи, перебувають у володінні ОКП «Донецьктеплокомунерего», код ЄДРПОу 03337119, яке зареєстровано за юридичною адресою: провулок Земляний, 2, м.Краматорськ Донецька область, фактично здійснює діяльність за адресою: вул.Ємельянова, 69 м.Костянтинівка Донецька область.

Враховуючи обставини кримінального провадження, стороною обвинувачення доведено, що зазначені у клопотанні документи, до яких сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення обставин події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, тобто є процесуальним джерелом доказів. Потреби досудового розслідування у отриманні інформації та документів, які є процесуальним джерелом доказів та необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, які підлягають доказуванню, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи.

Однак, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів усіх зазначених у клопотанні документів, оскільки у судовому засіданні не приведено фактичних обставин, які дають достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнича Р.Я. у кримінальному провадженні №42019051100000196 від 20.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління національної поліції в Донецькій області майору поліції Барничу Роману Ярославовичу, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за №42019051100000196 від 20.06.2019 тимчасовий доступ до документів за період часу з 01.09.2015 року по 28.11.2019 року, які перебувають у володінні ОКП «Донецьктеплокомунерего», код ЄДРПОу 03337119, яке зареєстровано за юридичною адресою: провулок Земляний, 2, м.Краматорськ Донецька область, фактично здійснює діяльність за адресою: вул.Ємельянова, 69 м.Костянтинівка Донецька область з наданням можливості ознайомлення та вилучення:

-статут та інші правоустановчі та реєстраційні документи, які регулюють діяльність підприємства (завірені належним чином копії);

-документи про призначення на посаду директорів підприємства (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу/звільнення, трудового договору чи контракту, посадової інструкції директора за період праці) (завірені належним чином копії);

-положення про тендерний комітет, з усіма змінами і (завірені належним чином копії);

-документи в яких міститься інформація щодо проведення процедури закупівлі товарів, послуг, робіт, з усіма змінами і додатками (завірені належним чином копії);

-накази/ розпорядження чи інші документи щодо призначення працівників тендерного комітету та осіб відповідальних по закупівлі товарів, послуг, робіт, з усіма змінами і додатками (завірені належним чином копії);

-документи про призначення на посаду членів тендерного комітету підприємства (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу/звільнення, трудового договору чи контракту, посадової інструкції за період праці) (завірені належним чином копії);

-документи про призначення на посаду начальника постачання та матеріально – технічного відділу підприємства (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу/звільнення, трудового договору чи контракту, посадової інструкції за період праці) (завірені належним чином копії);

-документи в яких міститься інформація про порядок проведення закупівлі вугільної продукції і моніторингу цін з усіма змінами і додатками (завірені належним чином копії);

-документи про призначення на посаду осіб відповідальних по питанням закупівлі вугільної продукції і моніторингу цін (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу/звільнення, трудового договору чи контракту, посадової інструкції за період праці) (завірені належним чином копії);

-річний план закупівель, із змінами, доповненнями, додатками (завірені належним чином копії);

-доповідні записки чи інші документи виробничих одиниць ОКП «Донецьктеплокомуненерго» щодо необхідності вугільної продукції, а також заявки про кількість для поставки вугільної продукції (завірені належним чином копії);

-документи підтверджуючі проведення моніторингу ринкових цін щодо придбання вугільної продукції (запити, переписка з підприємствами – постачальниками вугільної продукції, доповідні записки та інші) (завірені належним чином копії);

-листування між ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та постачальниками вугільної продукції (завірені належним чином копії);

-документів по створенню виробничих одиниць ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (завірені належним чином копії);

-положення про виробничі одиниці ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та інші документи, що регулюють діяльність (завірені належним чином копії);

-документи про призначення на посаду керівників та осіб відповідальних за приймання вугільної продукції виробничих одиниць ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу/звільнення, трудового договору чи контракту, посадової інструкції директора за період праці) (завірені належним чином копії);

-документи в яких міститься інформація про площадки для зберігання (вугільна продукція тощо), з документами правовстановлюючими, що були у власності чи оренді ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та його виробничих одиниць у вказаний період часу, з усіма додатками, додатковими угодами тощо (завірені належним чином копії);

-документи права власності на транспортні засоби, що перебували на балансі підприємства (завірені належним чином копії);

-документи (в т.ч. журнали, книги обліку, тощо) в яких міститься інформація щодо придбання ОКП «Донецьктеплокомуненерго» вугільної продукції за період часу з 2015 по листопад 2019 року (договори купівлі – продажу, перевезення, приймання – передача, оплата, постановка на баланс, підтвердження якості придбаної вугільної продукції, постановка на складський облік тощо) (оригінали);

-документи в яких міститься інформація щодо укладення договорів з лабораторними підприємствами з приводу відбору проб вугільної продукції (договори, додаткові угоди, оплата та інші документи) (завірені належним чином копії);

-документи в яких міститься інформація щодо відбору проб з придбаної вугільної продукції (акти чи інші документи відбору проб, документи щодо проведення випробувань, документи складені за результатами випробувань тощо) (завірені належним чином копії);

-договори, додаткові угоди та інші документи укладені з логістичними підприємствами щодо перевезення вугільної продукції на адресу ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та на адреси виробничих одиниць зазначеного підприємства (договори, додаткові угоди з усіма додатками щодо постачання вугільної продукції, сертифікати якості, документи приймання – передачі вугільної продукції, документи щодо перевезення вугільної продукції на адресу ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та виробничих одиниць, документи з оплати за послуги перевезення вугільної продукції ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та виробничими одиницями) (завірені належним чином копії);

-первинні документи бухгалтерського обліку щодо списання та використання вугільної продукції, в т.ч. з урахуванням виробничих одиниць, з усіма додатками (оригінал);

-документи щодо передачі вугільної продукції на виробничі одиниці, з усіма додатками (завірені належним чином копії);

-журнали та інші документи обліку вугільної продукції ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та виробничих одиниць (завірені належним чином копії);

-документи в яких міститься інформація щодо списання вугільної продукції ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та виробничими одиницями (завірені належним чином копії);

-виписка щодо руху грошових коштів по рахункам;

-довідку щодо відкритих розрахункових рахунків у банківських установах;

-документи в яких міститься інформація щодо проведення службових розслідувань службою безпеки ОКП «Донецьктеплокомуненерго» з приводу поставки неякісної вугільної продукції (завірені належним чином копії).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 26.12.2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Ю. Кравченко