Ухвала суду № 86123178, 28.11.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/20085/19

Провадження № 1-кс/234/8725/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 листопада 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря Малушка С.В., прокурора Самойленка І.А.,

розглянув клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнича Р.Я. у кримінальному провадженні №42019051100000196 від 20.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

26 листопада 2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнича Р.Я. у кримінальному провадженні №42019051100000196 від 20.06.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Головного управління ДФС у Донецькій області, яке розташоване за адресою: 87526, Україна, Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії буд. 114.

Клопотання погоджене з прокурором прокуратури Донецької області Самойленко І.А.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням ГУНП в Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019051100000196 від 20.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Так, встановлено, що в період з 01.09.2015 по теперішній час посадові особи ОКП "Донецьктеплокомуненерго", код ЄДРПОУ 03337119 за попередньою змовою з посадовими особами підприємств, установ та організацій, впровадили злочинну схему по розкраданню бюджетних грошових коштів під час проведення закупівлі вугільної продукції для забезпечення тепловою енергією жителів Донецької області в опалювальний період, чим завдають шкоди державному бюджету в особливо великих розмірах. Сума спричиненої матеріальної шкоди встановлюється.

Також встановлено, що постачальником вугільної продукції ОКП "Донецьктеплокомуненерго", код ЄДРПОУ 03337119 та його виробничим одиницям було ПП «Камерон», код ЄДРПОУ 24652687, яке постачало вугільну продукцію за завищеними цінами на виконання укладеного договору та додаткових угод.

ПП «Камерон», код ЄДРПОУ 24652687 зареєстроване за юридичною адресою: вул. Добровольського, 12, м. Словянськ, Донецька область.

ОКП "Донецьктеплокомуненерго", код ЄДРПОУ 03337119, яке зареєстроване за юридичною адресою: провулок Земляний, 2, м. Краматорськ, фактично здійснює діяльність за адресою: вул. Ємельянова, 69, м. Костянтинівка, Донецька область.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Донецькій області, яке розташоване за адресою: 87526, Україна, Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії буд. 114, відносно ОКП "Донецьктеплокомуненерго", код ЄДРПОУ 03337119 та ПП «Камерон», код ЄДРПОУ 24652687, за період часу з 01.09.2015 по теперішній час, а саме:

-щодо інформації у вигляді повної роздруківки електронних документів зі змінами з ідентифікаційних даних платника (в т.ч. реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку ПП, відомості про керівників та засновників ЮО та їх зміну, дані про відокремлені підрозділи, торгівельні об`єкти, відомості про об`єкти оподаткування, дані про банківські рахунки, інформація щодо реєстрації в якості платника ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення; кількість робітників) по підприємству;

-інформації щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам), їх контактним даним (адреси, телефони, тощо) з «ЦБД юридичних осіб ДПА України»;

-інформації щодо покупців та постачальників (розширену) з "Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України" (в т.ч. звітний період, Код ДПІ, Код ЄДРПОУ, Назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, Назва постачальника/покупця, назва стану постачальника/покупця, сума податкових зобов`язань постачальника від покупця за період, грн, сума податкового кредиту покупця від постачальника за період, грн., відхилення (кредит-зобов`язання), грн., тощо), за період 2015-2019 років;

-інформації з реєстру виданих та отриманих податкових накладних за період 2015-2019 роки із зазначенням номенклатури кількості та вартості ТМЦ, робіт та послуг, придбаних реалізованих вказаним підприємством;

-щодо відкритих банківських рахунків із зазначенням таких даних: номер рахунку; найменування банку та його відділення( із зазначенням адреси), у якому він відкритий; валюти, у якій відкритий рахунок; стану рахунку (діючий чи ні); дати відкриття; дати закриття рахунку (в разі, якщо закритий);

-декларації із ПДВ із додатками за період з 2015 по 2019 рік.

Вказана вище інформація та документи складають таємницю, охоронювану Законом. Отримання таких документів (інформації) можливе лише за рішенням суду в порядку, передбаченому главою 15 КПК.

Без отримання цих документів (відомостей) отримання доказів, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування не вбачається можливим. Вказані вищеперераховані документи необхідні для підтвердження фактів продажу вугільної продукції ПП «Камерон» на адресу ОКП "Донецьктеплокомуненерго", звітування про вартість ТМЦ, робіт та послуг, придбаних реалізованих вказаними підприємствами, проведення відповідних судових експертиз.

Значенням для розслідування вищевказаних документів та інформації є перш за все, встановлення істини у кримінальному провадженні та можливість їх використання слідству як докази під час досудового слідства та в суді, зважаючи на те, що предметом розслідування цього кримінального провадження є привласнення майна державного підприємства.

Вказані фінансові документи та інші відомості зберігаються за адресою розташування Головного управління ДФС у Донецькій області, яке розташоване за адресою: 87526, Україна, Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії буд. 114, зважаючи на матеріали кримінального провадження. Отримати ці відомості інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів (електронних носіїв), що їх містять, неможливо. У судовому засіданні прокурор Самойленко І.А. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

У судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019051100000196 від 20.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що зазначені у клопотанні документи, перебувають у володінні Головного управління ДФС у Донецькій області, яке розташоване за адресою: 87526, Україна, Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії буд. 114.

Враховуючи обставини кримінального провадження, стороною обвинувачення доведено, що документи та інформація, до яких сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення обставин події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, тобто є процесуальним джерелом доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Потреби досудового розслідування у отриманні інформації та документів, які є процесуальним джерелом доказів та необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, які підлягають доказуванню, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнича Р.Я. у кримінальному провадженні №42019051100000196 від 20.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління національної поліції в Донецькій області майору поліції Барничу Роману Ярославовичу, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за №42019051100000196 від 20.06.2019 тимчасовий доступ до документів, за період часу з 01.09.2015 року по 28.11.2019 року, в яких міститься інформація відносно ОКП "Донецьктеплокомуненерго", код ЄДРПОУ 03337119 та ПП «Камерон», код ЄДРПОУ 24652687, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Донецькій області, яке розташоване за адресою: 87526, Україна, Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії буд. 114, з наданням можливості ознайомлення та вилучення їх копій:

-інформації у вигляді повної роздруківки електронних документів зі змінами з ідентифікаційних даних платника (в т.ч. реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку ПП, відомості про керівників та засновників ЮО та їх зміну, дані про відокремлені підрозділи, торгівельні об`єкти, відомості про об`єкти оподаткування, дані про банківські рахунки, інформація щодо реєстрації в якості платника ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення; кількість робітників) по підприємству;

-інформації щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам), їх контактним даним (адреси, телефони, тощо) з «ЦБД юридичних осіб ДПА України»;

-інформації щодо покупців та постачальників (розширену) з "Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України" (в т.ч. звітний період, Код ДПІ, Код ЄДРПОУ, Назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, Назва постачальника/покупця, назва стану постачальника/покупця, сума податкових зобов`язань постачальника від покупця за період, грн, сума податкового кредиту покупця від постачальника за період, грн., відхилення (кредит-зобов`язання), грн., тощо), за період 2015-2019 років;

-інформації з реєстру виданих та отриманих податкових накладних за період 2015-2019 роки із зазначенням номенклатури кількості та вартості ТМЦ, робіт та послуг, придбаних реалізованих вказаним підприємством;

-щодо відкритих банківських рахунків із зазначенням таких даних: номер рахунку; найменування банку та його відділення( із зазначенням адреси), у якому він відкритий; валюти, у якій відкритий рахунок; стану рахунку (діючий чи ні); дати відкриття; дати закриття рахунку (в разі, якщо закритий);

-декларації із ПДВ із додатками за період з 2015 по 2019 рік.

Строк дії ухвали встановити до 26.12.2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Ю. Кравченко