Ухвала суду № 86123161, 28.11.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/20085/19

Провадження № 1-кс/234/8725/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

28 листопада 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря Малушка С.В., прокурора Самойленка І.А.,

розглянув клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнича Р.Я. у кримінальному провадженні №42019051100000196 від 20.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Оскільки складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, на підставі ч. 2 ст. 376 КПК України вважаю за можливе обмежитися складанням і оголошенням резолютивної частини ухвали, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнича Р.Я. у кримінальному провадженні №42019051100000196 від 20.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління національної поліції в Донецькій області майору поліції Барничу Роману Ярославовичу, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за №42019051100000196 від 20.06.2019 тимчасовий доступ до документів, за період часу з 01.09.2015 року по 28.11.2019 року, в яких міститься інформація відносно ОКП "Донецьктеплокомуненерго", код ЄДРПОУ 03337119 та ПП «Камерон», код ЄДРПОУ 24652687, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Донецькій області, яке розташоване за адресою: 87526, Україна, Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії буд. 114, з наданням можливості ознайомлення та вилучення їх копій:

-інформації у вигляді повної роздруківки електронних документів зі змінами з ідентифікаційних даних платника (в т.ч. реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку ПП, відомості про керівників та засновників ЮО та їх зміну, дані про відокремлені підрозділи, торгівельні об`єкти, відомості про об`єкти оподаткування, дані про банківські рахунки, інформація щодо реєстрації в якості платника ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення; кількість робітників) по підприємству;

-інформації щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам), їх контактним даним (адреси, телефони, тощо) з «ЦБД юридичних осіб ДПА України»;

-інформації щодо покупців та постачальників (розширену) з "Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України" (в т.ч. звітний період, Код ДПІ, Код ЄДРПОУ, Назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, Назва постачальника/покупця, назва стану постачальника/покупця, сума податкових зобов`язань постачальника від покупця за період, грн, сума податкового кредиту покупця від постачальника за період, грн., відхилення (кредит-зобов`язання), грн., тощо), за період 2015-2019 років;

-інформації з реєстру виданих та отриманих податкових накладних за період 2015-2019 роки із зазначенням номенклатури кількості та вартості ТМЦ, робіт та послуг, придбаних реалізованих вказаним підприємством;

-щодо відкритих банківських рахунків із зазначенням таких даних: номер рахунку; найменування банку та його відділення( із зазначенням адреси), у якому він відкритий; валюти, у якій відкритий рахунок; стану рахунку (діючий чи ні); дати відкриття; дати закриття рахунку (в разі, якщо закритий);

-декларації із ПДВ із додатками за період з 2015 по 2019 рік.

Строк дії ухвали встановити до 26.12.2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошено 02.12.2019 року о 08-20 годин.

Слідчий суддяО. Ю. Кравченко