Ухвала суду № 86118316, 05.12.2019, Старобільський районний суд Луганської області

05.12.19

ЄУН 431/2440/19

Провадження 1-кс/431/1532/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

05 грудня 2019 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А.,

за участі секретаря Савкової Т.Є.,

розглянувши винесене по кримінальному провадженню № 1201913058000036 від 16.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3, ст. 162 ч. 1, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області лейтенантом поліції Мірошниченко В.В., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Білим С.О. клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Старобільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Мірошниченко В.В. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з якого вбачається, що 15.04.2019 року до Старобільського ВП ГУНП в Луганській області звернувся директор СТОВ «Агрофірма Лугань» (код ЄДРПОУ 30332770 юридична адреса: Луганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Повітрянофлотська, 52) – гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що невідомі особи протягом часу з 10.04.2019 року по теперішній час чинять протиправні дії щод перереєстрації вищезазначеного підприємства на інше: змінили ЄЦП посадових осіб, перереєстрували назву та адресу підприємства (нова назва ТОВ «Босфора Агро»).

Також, 28.05.2019 до Старобільського ВП ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення про те, що 28.05.2019 приблизно о 10.00 годині невідома особа проникла на територію СТОВ «АгрофірмаЛугань».

Окрім того, 04.09.2019 року до ЧЧ Старобільського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.09.2019 року заявнику стало відомо про вчинення невідомими особами шахрайських дій в особливо великих розмірах відносно ТОВ «Босфора Агро» код ЄДРПО 30332770 (колишня назва СТОВ «Агрофірма Лугань», код ЄДРПО 30332770), чим останньому було завдано матеріальні збитки в сумі 1 750 000 гривень.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України внесено слідчим відділом Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2019 за № 12019130580000236.

Також встановлено, що 15.04.2019 року до Старобільського ВП ГУНП в Луганській області звернувся директор СТОВ «Агрофірма Лугань» (код ЄДРПОУ 30332770 юридична адреса: Луганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Повітрянофлотська, 52) – гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що невідомі особи протягом часу з 01.03.2019 року по теперішній чинять протиправні дії щодо перереєстрації вищезазначеного підприємства на інше: змінили ЄЦП посадових осіб, перереєстрували назву та адресу підприємства (нова назва ТОВ «Босфора Агро»).

Допитом в якості потерпілого ОСОБА_1 було встановлено, що він є єдиним засновником і директором підприємства, ніяких дозволів на внесення змін до установчих документів та апарату підприємства він не надавав, за борги підприємство не могло перейти у власність інших осіб, у зв`язку з відсутністю будь-якої заборгованості, про що надав відповідні документи, а саме в підтвердження права власності СТОВ «Агрофірма Лугань» ОСОБА_1 надав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Також, 16.04.2019 року потерпілий прибув до відділення «Приват-Банку», яке розташоване за адресою: м. Старобільськ, вул. Шевченко, 33, де від співробітника банку йому стало відомо про те, що СТОВ «Агрофірма Лугань» (код ЄДРПОУ 30332770) було перереєстровано в ТОВ «Босфора Агро» з керівником ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 23.05.2012 Свердловським МВ УМВСУ в Луганській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_2 ). Окрім цього, ОСОБА_3 , яка працювала на той час головним бухгалтером СТОВ «Агрофірма Лугань» була позбавлена ??права підпису і було видно, що її було призначено відповідальною особою за оформлення кредитів.

З метою розкриття вказаного злочину проводились слідчо-розшукові заходи без застосування технічних засобів, які не дали можливості здобути фактичні дані про місцезнаходження злочинця.

Інформація за вищевказаним рахунком, його власником, здійснюваними банківськими операціями, відноситься до категорії банківської таємниці і може бути надана банком лише на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що з метою швидкого, повного розслідування та розкриття злочину існує невідкладна необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться АТ КБ «ПРИВАТБАНК» що розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, № 50, м. Дніпропетровськпро особу, яка надавала відомості щодо зміни СТОВ «Агрофірма Лугань»(код ЄДРПОУ 30332770) в ТОВ «Босфора Агро», тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказану інформацію банк не може надати, оскільки вона відноситься до банківської таємниці і може бути надана банком лише на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у зв`язку з чим розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Старобільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області лейтенанта поліції Мірошниченко В.В., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Білим С.О. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, № 50, м. Дніпропетровськ виготовити на паперовому носії документ (документи) та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення слідчими СВ Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області Калачовим Андрієм Геннадійовичем і Мірошниченко Вікторією Вікторівною, в якому (яких) є або була наступна інформація:

-щодо банківських рахунків, які були відкриті СТОВ «Агрофірма Лугань» (код ЄДРПОУ 30332770) нова назва ТОВ «Босфора Агро», в період з 01.01.2019 року по теперішній час;

-щодо руху по рахункам СТОВ «Агрофірма Лугань» (код ЄДРПОУ 30332770) нова назва ТОВ «Босфора Агро»,в період з 01.01.2019 року по теперішній час;

-чи здійснювалось зарахування, зняття чи перерахування коштів у період з 01.01.2019 року по теперішній час з банківського рахунку СТОВ «Агрофірма Лугань» (код ЄДРПОУ 30332770) нова назва ТОВ «Босфора Агро»;

-хто відкривав банківський рахунок СТОВ «Агрофірма Лугань» (код ЄДРПОУ 30332770) нова назва ТОВ «Босфора Агро»;

-чи є клієнтом банку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 23.05.2012 Свердловським МВ УМВСУ в Луганській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_2 ), якщо так, то як фізична особа чи юридична особа (вказати прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання та фотозображення власника);

-щодо всіх наявних фотозображень ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали встановити до 04.01.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області О.А.Воронкін