Ухвала суду № 86116452, 05.12.2019, Томаківський районний суд Дніпропетровської області

Справа №195/1884/19

Провадження 1кс/195/648/19

У Х В А Л А

іменем України

05.12.2019 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області Скрипченко Д.М., розглянувши клопотання слідчого Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Нестеренко Вікторії Дмитрівни про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040590000424 від 12.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Нестеренко В.Д. звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у м. Дніпро та зобов`язати надати наступні документи: документи, що містять інформацію про діяльність та податкову звітність, податкові декларації про рахунки відкриті у банках, суми доходів, виплачених будь-яким фізичним особам, електронних копій податкових накладних, виставлених по взаємовідносинам з будь-яким контрагентами, товариства з обмеженою відповідальністю «Укрєврокровля» ( код ЄДРПОУ 33384123).

Клопотання обґрунтовано тим, що Томаківським відділенням поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019040590000424, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування проведено огляд Томаківського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ СТ.-ДНЗ» №1, по вул. Ватутіна, 7, с-ще Томаківка, Томаківського району, Дніпропетровської області, за результатами якого встановлено, що на даній території проводяться незавершені ремонтні роботи будівлі. Також встановлено особу відповідальну за проведення ремонтних робіт – ОСОБА_1 , який відмовився давати показання з приводу ремонтних робіт у навчальному закладі, але надав для фотографування документи які стосуються виконання будівельних робіт, згідно яких неможливо встановити обсяги робіт та факт їх виконання.

Встановлено, що працівники працюють неофіційно, на території навчального закладу з кінця квітня 2019 року розпочато ремонтні роботи, здійснено демонтаж даху, утеплення фасаду та підготовка спортзалу до ремонтних робіт, але на початку травня 2019 року внаслідок сезонних злив при відсутності покрівлі на даху будівлі відбулось підтоплення приміщення навчального закладу в результаті якого було відключене електропостачання, пошкоджено класні кімнати та кабінети в яких з`явилась цвіль та грибок, але більш детальної інформації з приводу ремонтних робіт не отримано.

У зв`язку з даними подіями з 01.09.2019 року навчальний процес Томаківського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ СТ.-ДНЗ» №1, відбувається в приміщенні КПМНЗ «Томаківська дитяча музична школа» по вул. Богдана Хмельницького, 70, с-ще Томаківка, Томаківського району, Дніпропетровської області, що спричинило значні незручності, так як навчальний процес відбувається позмінно та харчування відбувається в столовій їдальні Томаківської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, по вул. Богдана Хмельницького, 62, с-ще Томаківка, Томаківського району, Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що до неналежного виконання своїх службових обов`язків, в результаті яких було спричинено тяжкі наслідки – заподіяно шкоду майну навчального закладу, вірогідно можуть бути причетні посадові особи ТОВ «Укрєврокровля» (код ЄДРПОУ 33384123).

На запит прокурора у кримінальному провадженні Департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА не надав відповідних документів, в зв`язку з чим не можливо встановити перелік осіб, уповноважених на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з реконструкції вищевказаного навчального закладу; комісійні обстеження та їх результатів проведених уповноваженими посадовими особами Департаменту; розмір коштів (із зазначенням дат та отримувачів), сплачених бюджетами обласного рівня в якості оплати послуг за проведення реконструкції Томаківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» №1; виявлені факти пошкодження об`єкта реконструкції, проектно-кошторисної документації в остаточній редакції, що підлягала виконанню ТОВ «Укрєврокровля», акти здачі-приймання виконаних робіт по формі КБ-2в, довідки про вартість та платіжні доручення щодо оплати реконструкції Томаківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» №1; здійснення експертизи проектно-кошторисної документації з реконструкції навчального закладу.

Будучи у встановленому законом порядку повідомленим про час, дату та місце розгляду клопотання, слідчий не з`явився до суду, не повідомив про причини своєї неявки, що не перешкоджає вирішенню питання за його відсутності, без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, перевіривши додані матеріали, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Доведено, що Томаківським відділенням поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019040590000424 від 12.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

На даній стадії досудового розслідування виникла необхідність в доступі до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у м. Дніпро, а саме, документи, що містять інформацію про діяльність та податкову звітність, податкові декларації про рахунки відкриті у банках, суми доходів, виплачених будь-яким фізичним особам, електронних копій податкових накладних, виставлених по взаємовідносинам з будь-яким контрагентами, товариства з обмеженою відповідальністю «Укрєврокровля» ( код ЄДРПОУ 33384123)..

Вказані документи можуть бути використані як докази, у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність отримати зазначені документи пов`язана з повнотою проведення досудового розслідування, з`ясування всіх обставин по даному кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Нестеренко Вікторії Дмитрівни про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних) та перебувають у володінні Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у м. Дніпро - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у м. Дніпро та зобов`язати надати наступні документи:

- документи, що містять інформацію про діяльність та податкову звітність, податкові декларації про рахунки відкриті у банках, суми доходів, виплачених будь-яким фізичним особам, електронних копій податкових накладних, виставлених по взаємовідносинам з будь-яким контрагентами, товариства з обмеженою відповідальністю «Укрєврокровля» ( код ЄДРПОУ 33384123).

Виконання ухвали покласти на слідчих Томаківського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Нестеренко Вікторію Дмитрівну; Морєва Андрія Олександровича, Садовську Інну Борисівну; оперативних працівників СКП Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.;.

Дана ухвала діє на протязі одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Скрипченко Д.М.

05.12.2019