Ухвала суду № 86115910, 04.12.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/4382/19

Провадження № 1-кс/185/3642/19

У Х В А Л А

04 грудня 2019 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Юдіна С.Г., за участю секретаря Губи О.В., розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Зейналовим І.А. клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Шуть Т.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 травня 2019 року за № 12019040370000919,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Шуть Т.М. порушує питання про надання слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шуть Т.М., старшому лейтенанту поліції Крупському С.В., тимчасового доступу до належним чином завірених копій облікової (податкової) справи відокремленого підрозділу № 30 ТОВ «Вендор-фінанс» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи 41313294, місцезнаходження відокремленого підрозділу м. Павлоград, вул. Центральна, буд. 47/2), що перебуває у володінні Західно-Донбаського ГУ ДФС в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, буд. 14а з можливістю їх вилучення.

З клопотання вбачається, що 04.05.2019 року до чергової частини Павлоградського ВП надійшло повідомлення представника ТОВ «Вендор-Фінанс» (ЄДРПОУ 40137347) Бондар О.В. про те, що за адресою: Дніпропетровська область, АДРЕСА_1 . АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Центральна, буд. 47/2, невстановлені особи незаконно здійснюють фінансово-господарську діяльність з надання послуг кредитування.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040370000919 від 04 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, було встановлено, що ТОВ «Вендор –Фінанс» є фінансовою установою, що на підставі ліцензії займається кредитуванням та здійснює свою діяльність через відокремлені підрозділи. 28.09.2018 року припинив свою діяльність підрозділ – відділення № 30 , що розташований в м. Павлоград, по вул. Центральна, 47/2. Дане відділення було знято з податкового обліку, документи повернуто в головний офіс. В подальшому було виявлено, що ОСОБА_1 не погасив кредит. Від боржника ОСОБА_1 стало відомо, що останній повернув гроші, які отримував в борг за договором про надання фінансового кредиту, особисто колишньому керівнику відділення ОСОБА_2 .

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено: грошові кошти загальною сумою 2200 (дві тисячі двісті) грн., банківські картки, ноутбук марки «Нр», печатка прямокутної форми «Imprint I2 TYPO», бухгалтерські та інші документи, що відображають незаконну фінансово-господарську діяльність ТОВ «Вендор-Фінанс» (ЄДРПОУ 41313294), зошити з чорновими записами, бухгалтерські та інші документи.

Під час допиту ОСОБА_3 пояснив, що відділення № 30 ТОВ «Вендор-Фінанс» здійснювало свою фінансово-господарську діяльність на умовах фрайчайзинга, тобто надання фінансових кредитів здійснювалось за рахунок власних коштів.

На адресу ТОВ «Вендор-Фінанс» було направлено запити про надання інформації на яких умовах (модель ведення бізнесу) відділення № 30 ТОВ «Вендор-Фінанс» надавало кредити фізичним особам, але у відповідь надійшла позовна заява про визнання цивільним позивачем у кримінальній справі та відшкодування майнової шкоди завданої кримінальним правопорушенням, а саме про стягнення з ОСОБА_3 майнової шкоди в розмірі 143 926, 95 грн.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відділення № 30 Товариства з обмеженою відповідальністю «Вендор-фінанс» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи 41313294) 04.05.2017 року взято на облік до Західно-Донбаської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області як платник податків.

На даний час виникла необхідність для встановлення обставин кримінального провадження, усунення виявлених розбіжностей отримати документи облікової справи відділення № 30 ТОВ «Вендор – Фінанс», які знаходяться у Західно-Донбаському ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У клопотанні зазначено, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Шуть Т.М., погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Зейналовим І.А., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шуть Т.М., старшому лейтенанту поліції Крупському С.В., тимчасового доступу до належним чином завірених копій облікової (податкової) справи відокремленого підрозділу № 30 ТОВ «Вендор-фінанс» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи 41313294, місцезнаходження відокремленого підрозділу м. Павлоград, вул. Центральна, буд. 47/2), що перебуває у володінні Західно-Донбаського ГУ ДФС в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, буд. 14а з можливістю їх вилучення.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищевказані оригінали документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції Шуть Т.М., слідчому СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Крупському С.В., тимчасовий доступ та можливість вилучення документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 02 січня 2020 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Г. Юдіна