Ухвала суду № 86114920, 04.12.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/4274/19

Провадження № 1-кс/0203/1343/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Чумака С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №32018041650000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

в с т а н о в и в:

27 листопада 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що невстановлені особи, діючи умисно, знаходячись у місті Дніпрі, при здійсненні державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Мега Строй» (ЄДРПОУ - 35269949), внесли до реєстраційних документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи неправдиві відомості та вчинили всі необхідні дії для надання їх до реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування в якості свідка допитано засновника ТОВ «Мега Строй» (ЄДРПОУ - 35269949) ОСОБА_1 , який показав, що здійснив перереєстрацію вказаного підприємства на своє ім`я за грошову винагороду, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, пов`язану із продажем товарів, виконанням робіт або наданням послуг, виключно з метою прикриття незаконної діяльності. Також ОСОБА_1 повідомив, що після того як він підписав реєстраційні документи товариства, останні були передані іншій особі, після чого він більше її не зустрічав.

Таким чином в досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Мега Строй» (ЄДРПОУ - 35269949) завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження №32018041650000040 від 21.06.2018 року, яке перебуває в архіві другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, знаходяться оригінали та копії документів реєстраційної справи ТОВ «Мега Строй» (ЄДРПОУ - 35269949), попередньо вилучені на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 01.06.2018 року у відділі Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Слідчий обґрунтовуючи своє клопотання, зазначає, що документи реєстраційної справи ТОВ «Мега Строй» (ЄДРПОУ - 35269949), які перебувають в матеріалах кримінального провадження №32018041650000040 від 21.06.2018 року, яке в свою чергу перебуває в архіві другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, нададуть можливість досудовому розслідуванню встановити обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також сприятимуть повному, всебічному і неупередженому дослідженню всіх обставин вчиненого злочину, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Керуючись ст. 110, 131, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Чумака С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №32018041650000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Чумаку Сергію Михайловичу, іншим слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в рамках кримінального провадження №32018041650000004, право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, а саме:

-реєстраційної справи ТОВ «Мега Строй» (ЄДРПОУ - 35269949), установчих угод, статуту із змінами та доповненнями, заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтва про державну реєстрацію, інших документів, що містяться в реєстраційній справі, в тому числі документів, які засвідчують законність отримання (вилучення) вказаних документів, клопотань, ухвал суду, протоколів тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Католікян