Ухвала суду № 86114736, 04.12.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/4274/19

Провадження № 1-кс/0203/1342/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Чумака С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №32018041650000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

в с т а н о в и в:

27 листопада 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що невстановлені особи, діючи умисно, знаходячись у місті Дніпрі, при здійсненні державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Мега Строй» (ЄДРПОУ – 35269949), внесли до реєстраційних документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи неправдиві відомості та вчинили всі необхідні дії для надання їх до реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування в якості свідка допитано засновника ТОВ «Мега Строй» (ЄДРПОУ – 35269949) ОСОБА_1 , який показав, що здійснив перереєстрацію вказаного підприємства на своє ім`я за грошову винагороду, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, пов`язану із продажем товарів, виконанням робіт або наданням послуг, виключно з метою прикриття незаконної діяльності. Також ОСОБА_1 повідомив, що після того як він підписав реєстраційні документи товариства, останні були передані іншій особі, після чого він більше її не зустрічав.

Таким чином в досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Мега Строй» (ЄДРПОУ – 35269949) завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Слідчий зазначає, що ТОВ «Мега Строй» (ЄДРПОУ – 35269949) було відкрито у філії АТ «Укрексімбанк» в місті Дніпрі (МФО 305675) банківські рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня) від 02.12.2014 року; № НОМЕР_2 (українська гривня) від 24.12.2015 року; № НОМЕР_1 (долар США) від 24.03.2016 року; № НОМЕР_1 (євро) від 24.03.2016 року.

Крім того, ТОВ «Мега Строй» (ЄДРПОУ – 35269949) було відкрито рахунки у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) № НОМЕР_3 (українська гривня) від 19.05.2017 року; № НОМЕР_3 (долар США) від 19.05.2017 року; № НОМЕР_4 (українська гривня) від 19.05.2017 року; № НОМЕР_3 (євро) від 19.05.2017 року; № НОМЕР_5 (українська гривня) від 28.11.2018 року.

Слідчий обґрунтовуючи своє клопотання, зазначає, що документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам підприємства ТОВ «Мега Строй» (ЄДРПОУ – 35269949), які перебувають у володінні філії АТ «Укрексімбанк» в місті Дніпрі (МФО 305675), нададуть можливість досудовому розслідуванню встановити обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також сприятимуть повному, всебічному і неупередженому дослідженню всіх обставин вчиненого злочину, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника філії АТ «Укрексімбанк» в місті Дніпрі (МФО 305675).

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходе висновку щодо необхідності задоволення визначеного клопотання з наступних підстав.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні філії АТ «Укрексімбанк» в місті Дніпрі (МФО 305675).

Керуючись ст. 110, 131, 159, 163-166, 369–372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Чумака С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №32018041650000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України – задовольнити.

Надати слідчим ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Чумаку С.М., Суворову А.Є., Ткаченку Д.В., Дем`янішину А.В., Рязанову Д.І., Твердохлєб А.О., Луценку А.М., Пискун Л.А., а також оперативним співробітникам Оперативного Управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області визначеним Чумаком С.М., право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні філії АТ «Укрексімбанк» в місті Дніпрі (МФО 305675), а саме:

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків ТОВ «Мега Строй» (ЄДРПОУ – 35269949) № НОМЕР_1 (українська гривня) від 02.12.2014 року, № НОМЕР_2 (українська гривня) від 24.12.2015 року, № НОМЕР_1 (долар США) від 24.03.2016 року, № НОМЕР_1 (євро) від 24.03.2016 року, № НОМЕР_3 (українська гривня) від 19.05.2017 року; № НОМЕР_3 (долар США) від 19.05.2017 року; № НОМЕР_4 (українська гривня) від 19.05.2017 року; № НОМЕР_3 (євро) від 19.05.2017 року; № НОМЕР_5 (українська гривня) від 28.11.2018 року, заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичних осіб в органах виконавчої влади, зареєстровані статутні документи (статути, установчі договори, статутні акти/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичних осіб до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, довідок про взяття юридичних осіб на облік в органах державної податкової служби, наказів про призначення керівників і службових осіб підприємств, карток зі зразками підписів і відбитків печатки, інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даних рахунків, договорів банківських рахунків, договорів на використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», копії сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів засновників, службових осіб, довірених осіб, інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки ТОВ «Мега Строй» (ЄДРПОУ – 35269949);

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по визначеним рахункам ТОВ «Мега Строй» (ЄДРПОУ – 35269949) у прибутковій і видаткові частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номери їх рахунків, відобразивши при цьому призначення платежів – в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з відкриття по час закриття вказаних рахунків;

-документів, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з рахунків ТОВ «Мега Строй» (ЄДРПОУ – 35269949), чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, довіреностей, за період часу з відкриття по час закриття вказаних рахунків;

-документи (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться IP-адреси, за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам за період часу з відкриття по час закриття вказаних рахунків;

-протоколи системи «банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання з точністю до секунд, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ТОВ «Мега Строй» (ЄДРПОУ – 35269949);

-документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта ТОВ «Мега Строй» (ЄДРПОУ – 35269949), включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, відомості щодо реєстрації клієнта ТОВ «Мега Строй» (ЄДРПОУ – 35269949).

У випадку відсутності оригіналів вищевказаних документів, надати належним чином засвідчені копії останніх, або документи які підтверджують їх відсутність (протокол виїмки, постанова про проведення виїмки, супровідні листи тощо).

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Католікян