Ухвала суду № 86114290, 04.12.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6834/19

Провадження № 1-кс/210/3752/19

"04" грудня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Вікторович Н.Ю., розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані старшим слідчим СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції Карпюком К.В., за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Кондратенко І.М., винесене в кримінальному провадженні №12019040710001361 від 05.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

В С Т А Н О В И В:

03.12.2019 року старший слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Карпюк К.В., звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), винесене в кримінальному провадженні №12019040710001361 від 05.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, та погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Кондратенко І.М.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040710001361 від 05.09.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2019 року до чергової частини Металургійного ВП КВП надійшли матеріали за зверненням Криворізького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області, про те, що невстановленою особою, яка мала доступ до рахунку відкритого в ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_1 , неправомірними діями, після смерті останнього, шляхом обману, вчинено незаконне заволодіння грошовими коштами. Сума спричиненої шкоди встановлюється. (ЄО 18020 від 04.09.2019 року).

Проведеними процесуальними слідчими діями встановлено, що в червні 2019 року Криворізьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області отримало інформацію про смерть осіб, які знаходилися на обліку Криворізького відділення та які відповідно до Закону №1105 отримували щомісячні страхові виплати. У зв`язку з тим, що інформація про смерть зазначених потерпілих була отримана запізно, Криворізьким відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області, на їх банківські рахунки було надлишково перераховано щомісячні страхові виплати. Після отриманої інформації, про смерті деяких громадян, невідкладно Криворізьке відділення звернулося до банківських установ, на рахунки яких перераховувалися страхові виплати, але внаслідок неповернення коштів в банківських установах було встановлено факт незаконного заволодіння невідомими особами після смерті потерпілих страховими коштами по деяким потерпілим.

За даними Криворізького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області відомо, вказаний факт має місце з ОСОБА_1 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкав за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідна загальна сума надлишково нарахованих грошових коштів становить 21634,02грн. Дана сума відповідно до списків-реєстрів №2479 від 05.12.2018 року; №55 від 04.01.2019 року та №895 від 05.06.2019 року; перерахована на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у відділенні АТ «Державний ощадний банк України» (код банку (МФО) 300465 код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г), а також відповідно до списків-реєстрів №225 від 04.02.219 року; №320 від 04.03.2019 року; №542 від 03.04.2019 року та №633 від 06.05.2019 року перерахована на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у відділенні АТ «Державний ощадний банк України» (код банку (МФО) 300465 код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г).

На даний час не встановлено коло осіб, які мали доступ до особистого рахунку ОСОБА_1 , та могли зняти суму грошових коштів, які надлишково нараховані Фондом соціального страхування України, тим самим незаконно заволоділи грошовими коштами які належать державі.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які перебували на розрахункових рахунках АТ «Державний ощадний банк України», що відкриті на ім`я ОСОБА_1 , суттєве значення мають документи по юридичному оформленню будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, та місць зняття грошових коштів, даних відео та фотофіксації зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях які належать банківській установі за період часу з листопада 2018 року по червень 2019 року, за розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (код банку (МФО) 300465 код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г).

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ «Державний ощадний банк України» (код банку (МФО) 300465 код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №12019040710001361 від 05.09.2019 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ «Державний ощадний банк України» (код банку (МФО) 300465 код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб АТ «Державний ощадний банк України» (код банку (МФО) 300465код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г), відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040710001361 від 05.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб АТ «Державний ощадний банк України» (код банку (МФО) 300465код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г), та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Карпюка К.В., за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Кондратенко І.М., винесене в кримінальному провадженні №12019040710001361 від 05.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ «Державний ощадний банк України» (код банку (МФО) 300465код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г), надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 :

- належним чином завірені копії документів по юридичному будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з листопада 2018 по червень 2019 року;

- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з листопада 2018 року по червень 2019 року.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №12019040710001361) до документів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні банківської установи АТ «Державний ощадний банк України» (код банку (МФО) 300465 код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г) - старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Карпюку Костянтину Володимировичу та за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП Металургійного ВП КВП Кондратенко Олексію Станіславовичу; оперуповноваженому СКП Металургійного ВП КВП Бабенко Сергію Анатолійовичу.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 03 січня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н. Ю. Вікторович