Ухвала суду № 86113075, 05.12.2019, Бородянський районний суд Київської області

Справа № 939/2704/19

УХВАЛА

Іменем України

05 грудня 2019 рокусмт Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області - Унятицький Д.Є., за участю секретаря - Щербакової К.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області Чигрина В.Р., погоджене прокурором Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110120000709 від 19 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "НТК-Енерджі" (ЄДРПОУ 41890467, юридична адреса смт.Бородянка вул. Центральна, 240), яка перебуває у володінні Бородянської районної державної адміністрації, за адресою: смт Бородянка вул. Центральна, 331 та реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "НТК-ГРУП" (ЄДРПОУ 41602199, юридична адреса м.Київ вул.Є.Сверстюка, 11-Б), яка перебуває у володінні Дніпровської районної в м.Києві державної адміністрації, за адресою: м.Київ бульвар Праці, 1/1 із наданням слідчому можливості отримати їх копії.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням Бородянського ВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110120000709 від 19 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_1 є головою наглядової ради юридичної особи, створеної за законодавством України - ТОВ "НТК-Енерджі" та представником власника вказаного товариства ОСОБА_2 , яка володіє корпоративними правами товариства у розмірі 80 відсотків. Представництво здійснюється на підставі довіреності від 17 жовтня 2019 року, посвідченої Консулом України в Дубаї ОСОБА_3 .. Директором ТОВ "НТК-Енерджі" є ОСОБА_4 , зареєстрована в АДРЕСА_1 . Під час виконання своїх функціональних обов`язків ОСОБА_1 стало відомо, що 06 лютого 2019 року між ТОВ "НТК-Енерджі" та АМАR OFFSHORE S.A. (реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстроване Аджейтейк Роуд, Траст Компані Комплекс, Острів Аджейтейк, Маджуро, Маршаллові Острови) директором та власником якого є ОСОБА_2 укладено інвестиційний договір, кінцевим результатом якого є будівництво сонячної електростанції в Бородянському районі Київської області. Згідно з умовами інвестиційного договору на розрахунковий рахунок ТОВ "НТК-Енерджі" компанією АМАR OFFSHORE S.A. протягом лютого-червня 2019 року було перераховано 5,8 млн грн.. В свою чергу ТОВ "НТК-Енерджі" за вказані кошти повинно було виконати наступні роботи: придбати на території Бородянського району шість земельних ділянок загальною площею 12 га та здійснити їх оцінку, здійснити роботи по зміні цільового призначення земельних ділянок з "ведення особистого селянського господарства" на "для розміщення, будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об`єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій", розробити технічні умови на приєднання сонячної електростанції та їх підтвердження в ПрАТ "Київобленерго". Як голові наглядової ради ТОВ "НТК-Енерджі" ОСОБА_1 стало відомо, що вказані роботи виконані, та проведені відповідні розрахунки. Однак оцінка земельних ділянок була проведена не ТОВ "НТК-ГРУП", а ПП "ТА-Експерт-Сервіс" (ЄДРПОУ 36819974) за значно нижчою ціною, що свідчить про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем здійснила розтрату та привласнила ввірені кошти підприємства у розмірі понад 1,3 млн грн., шляхом їх перерахування ТОВ "НТК-ГРУП" за нібито проведення оцінки сучасного стану земельних ділянок. При цьому ТОВ "НТК-ГРУП" не має права/дозволу займатись оціночною діяльністю.

З Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців вбачається, що ТОВ "НТК-Енерджі" зареєстроване за адресою: смт Бородянка вул. Центральна, 240, однак за вказаною адресою не знаходиться. В ході розслідування стало відомо, що ТОВ "НТК-Енерджі" орендує у ТОВ "НТК-ГРУП" приміщення (цільове призначення - офісні та допоміжні приміщення) за адресою: м.Київ вул. Є.Сверстюка, 11-Б, 7 поверх, кімната №717, яке належить ТОВ "Девелоперська компанія АРЦ" та передано в оренду ТОВ "НТК-ГРУП", яке передало приміщення в суборенду ТОВ "НТК-Енерджі".

Для повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження слідчий просив надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "НТК-Енерджі" (ЄДРПОУ 41890467, юридична адреса смт.Бородянка вул. Центральна, 240), яка перебуває у володінні Бородянської районної державної адміністрації, за адресою: смт Бородянка вул. Центральна, 331 та реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "НТК-ГРУП" (ЄДРПОУ 41602199, юридична адреса м.Київ вул.Є.Сверстюка, 11-Б), яка перебуває у володінні Дніпровської районної в м.Києві державної адміністрації, за адресою: м.Київ бульвар Праці, 1/1, оскільки іншим шляхом отримати вказані документи неможливо.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено, що інформація тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області Чигрину Владиславу Романовичу дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "НТК-Енерджі" (ЄДРПОУ 41890467, юридична адреса смт.Бородянка вул. Центральна, 240), яка перебуває у володінні Бородянської районної державної адміністрації, за адресою: смт Бородянка вул. Центральна, 331 та реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "НТК-ГРУП" (ЄДРПОУ 41602199, юридична адреса м.Київ вул.Є.Сверстюка, 11-Б), яка перебуває у володінні Дніпровської районної в м.Києві державної адміністрації, за адресою: м.Київ бульвар Праці, 1/1.

Бородянській районній державній адміністрації та Дніпровській районній в м.Києві державній адміністрації надати можливість слідчому вилучити їх копії.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяД.Унятицький