Ухвала суду № 86110644, 05.12.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/20666/18

Провадження № 1-кс/947/16125/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Цінського А.С., яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодним Д.В., про накладення арешту на майно, в рамках кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160480003036 від 09.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 та ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, в провадженні СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових 12018160480003036 від 09.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 та ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України.

29.11.2019 року прокурором Одеської області у встановленому законом порядку повідомлено ОСОБА_1 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, за наступними кваліфікуючими ознаками, а саме:

- ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками – заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого в особливо великих розмірах

- ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненного повторно, в особливо великих розмірах.

- ч. 3 ст. 358 КК України – підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, який надає права з метою використання його підроблювачем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

- ч. 4 ст. 358 КК України кваліфікуючими ознаками - використання завідомо підробленого документа.

- ч. 1 ст. 366 КК України за кваліфікуючими ознаками – складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Так, 29.11.2019 слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 28.11.2019 (справа № 520/20666/18 провадження № 1-кс/947/16017/19) був проведений санкціонований обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 8, приміщення № 3, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Юридична Фірма «Де Факто» (код ЄДРПОУ – 37136469) в ході якого виявлено та вилучено згідно переліку зазначеного у протоколі обушку.

30.11.2019 постановою слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області речі та документи, що були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 8, приміщення № 3, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Юридична Фірма «Де Факто» (код ЄДРПОУ – 37136469) визнано речовими доказами в рамках вищевказаного кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України: «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку».

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України: «У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу», а саме речі та документи, що були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 8, приміщення № 3, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Юридична Фірма «Де Факто» (код ЄДРПОУ – 37136469) є речовими доказами у кримінальному проваджені, в зв`язку з тим, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставою тимчасового вилучення майна згідно п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, є те, що зазначеніречі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставами арешту майна – речей та документів, що були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 8, приміщення № 3, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Юридична Фірма «Де Факто» (код ЄДРПОУ – 37136469) відповідно до ч.1 ст.170 КПК України є наявність розумних підозр, які свідчать про те що вказані предмети являються доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна - речей та документів, що були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 8, приміщення № 3, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Юридична Фірма «Де Факто» (код ЄДРПОУ – 37136469)є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту згідно п.1, п.11 ч.2 ст.170 КПК України, на вищевказані речі та документи, є збереження речових доказів якими є вищезазначені речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та їх арешт потрібен для позбавлення власників можливості псування, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, що в свою чергу в подальшому унеможливить прийняття законного та об`єктивного рішення.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі, вимоги викладені в останньому підтримує у повному обсязі та просить суд задовольнити, з викладених підстав.

Підозрюваний надав до суду заяву, згідно якої просив суд розглянути клопотання без його участі, та зазначив, що частина вилученого в ході обушку майна йому взагалі не належить, обшук був проведений з порушенням норм КПК України, про що свідчать його зауваження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України: «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку».

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України: «У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу», а саме вищевказаний транспортний засіб являється речовим доказом по кримінальному провадженні, в зв`язку з тим що він зберіг на собі сліди скоєного злочину.

Слідчим доведено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх арешту та вилучення існує реальна загроза зміни слідової інформації, яка наявна на них на теперішній час, крім того необхідно провести ряд невідкладних слідчих (розшукових) та процесуальний дій, в тому числі експертних досліджень, для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно, вказане у клопотанні слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.98, 100, 131, 132, 167, 170-175, 309, 369 – 372, 392 – 395 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Цінського А.С., яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодним Д.В., про накладення арешту на майно, в рамках кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160480003036 від 09.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 та ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України – задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, що були вилучені 29.11.2019 під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 8, приміщення № 3, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Юридична Фірма «Де Факто» (код ЄДРПОУ – 37136469), а саме на:

-копія позовної заяви Одеської місцевої прокуратури № 1 до Київського районного суду м. Одеси від 08.08.2019 на 13 арк;

-копія Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 169313883 від 05.06.2019 на 7 арк;

-копія рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 39672745 від 14.02.2018 на 4 арк;

-копія технічного паспорту на житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виданий ТОВ «Юридична фірма «Де Факто» (інвентаризаційна справа № 49/07/02/18) на 6 арк;

-копія листа з Департаменту архівної справи та діловодства до Одеської місцевої прокуратури № 1 № 4733-11.1-31 від 28.11.2018 на 1 арк;

-аркуш паперу формату А4, на якому містяться надруковані записи, виконанні барвником чорного кольору, під назвою «Геллера: СергейНеввеля»;

-аркуш паперу формату А4, на якому містяться надруковані записи, виконанні барвником чорного кольору, під назвою «СергейНеввеля:»;

-аркуш паперу формату А4, на якому містяться надруковані записи, виконанні барвником чорного кольору, під назвою « ОСОБА_2 ОСОБА_3 АРХИТЕКТОР (Инженер);

-аркуш паперу формату А4, на якому містяться надруковані записи, виконанні барвником чорного кольору, під назвою «Ю.Геллера. ЕленаАндреевна»;

-аркуші паперу формату А4, на яких містяться надруковані записи, виконанні барвником чорного кольору, під назвою «СавицкийАндрей» у кількості 4 арк;

-аркуші паперу формату А4, на яких містяться надруковані записи, виконанні барвником чорного кольору, під назвою «СергейНеввеля» у кількості 2 арк;

-аркуші паперу формату А4, на яких містяться надруковані записи, виконанні барвником чорного кольору, під назвою «Ю.Геллера. ЕленаАндреевна» у кількості 6 арк;

-аркуші паперу формату А4, на яких містяться надруковані записи, виконанні барвником чорного кольору, під назвою «ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА З ВИКОНАННЯ ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ФУНКЦІЙ» у кількості 19 арк;

-роздруківка ухвали Київського районного суду м. Одеси від 14.06.2019 (справа № 520/20609/18 провадження № 1-кс/520/7233/19) з Єдиного державного реєстру судових рішень на 26 арк;

-аркуші паперу формату А4, на яких містяться надруковані записи, виконанні барвником чорного кольору наступного змісту «1 березня 2018 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_1 укладено договір дарування, тощо» у кількості 2 арк;

-копії повісток про виклик на ім`я ОСОБА_1 від 04.12.2018 в рамках кримінального провадження № 12018160480003036 у 2 екз;

-копія обкладинки папки під назвою «Юхима Геллера, 13/2 ОСОБА_1 » на 1 арк;

-копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури на ім`я ОСОБА_5 , серія та номер НОМЕР_1 на 1 арк;

-оригінал обкладинки інвентаризаційної справи № 49/07/02/18 на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , виданої ТОВ «Юридична фірма «Де Факто» на 1 арк;

-оригінал договору про співробітництво від 04.01.2018 між ТОВ «Юридична фірма «Де Факто» та ОСОБА_5 на 2 арк;

-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , серія та номер НОМЕР_2 , виданого Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області від 17.03.1997 року на 1 арк;

-аркуші паперу формату А4 з відтисками печатки ТОВ «Юридична фірма «Де Факто»(код ЄДРПОУ – 37136469) у кількості 10 арк;

-копія наказу № 7 по підприємству «Про проведення службового розслідування та інвентаризації справ у зв`язку з втратою документів ТОВ «Юридична фірма «Де Факто» від 06.06.2019 на 1 арк;

-копія акту службового розслідування в ТОВ «Юридична фірма «Де Факто»(код ЄДРПОУ – 37136469), затвердженого Директором ТОВ «Юридична фірма «Де Факто» від 24.06.2019 на 1 арк;

-копія наказу № 3 по підприємству «Про звільнення з роботи ОСОБА_6 » від 25.02.2019 на 1 арк;

-копія заяви ОСОБА_6 про звільнення з займаної посади від 22.02.2019 на 1 арк;

-аркуш паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «Юридична фірма «Де Факто»(код ЄДРПОУ – 37136469), ТОВ «Енергоефективний та безпечний будинок» (код ЄДРПОУ – 40240592), ТОВ «Маранда» (код ЄДРПОУ – 37351339», ОК «Житлово-будівельний кооператив «Говорова 8» (код ЄДРПОУ – 36921168), ТОВ «Сарм-Групп» (код ЄДРПОУ – 37477317), ТОВ «Агентство нерухомості «Дом плюс» (код ЄДРПОУ – 40237726), ТОВ «Логістик-стандарт» (код ЄДРПОУ – 40237726), «Адвокат Савицький Андрій Якович» на 1 арк;

-оригінал інвентаризаційної справи № б/н на об`єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Юхима Геллера, 13 АДРЕСА_2 , виданої ТОВ «Юридична фірма «Де Факто» яка складається з оригіналу технічного паспорту на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , виданого ТОВ «Юридична фірма «Де Факто», інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 112410226 від 31.01.2018, копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , серія та номер НОМЕР_3 , виданого Центр-міським РВ у м. Кривий Ріг ГУДМС України в Дніпропетровській області від 12.12.2012 року на 9 арк;

-аркуші паперу формату А4, на яких містяться надруковані записи, виконанні барвником чорного кольору наступного змісту «Кримінальне провадження № 12018160480003036 від 09.08.2018 року начальник відділу СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області – ОСОБА_8 ., тощо» у кількості 2 арк;

-флеш-накопичувавач марки «HI-RALI 8GB» у металевому корпусі срібного кольору;

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя Іванчук В. М.