Ухвала суду № 86109406, 05.12.2019, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/7567/18

Провадження №1-кс/751/3629/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова Косач І.А.

за участю секретаря Чвірової О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області Силкіної О.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Авраменко А.А., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області Силкіна О.С. звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270000000229 від 09.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.1, ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 11.05.2019 в ході огляді місця події, що мав місце поблизу будинку №6 по вулиці Пирятинській міста Прилуки Чернігівської області, з-поміж іншого, паперовий чек (квитанцію), підтверджуючий переказ грошових коштів у сумі 1050 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк» від 11.05.2019 о 11:57:37 в терміналі самообслуговування 204957 за адресою: м. Прилуки, вул. Київська, 170.

Разом з цим, у подальшому, 08.07.2019 в ході огляду місця події, що мав місце поблизу будинку №2 по вулиці Гоголя міста Ніжин Чернігівської області виявлено та вилучено паперовий чек (квитанцію), підтверджуючий переказ грошових коштів у сумі 1050 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк» від 07.07.2019 о 20:38:48 в терміналі самообслуговування 208985 за адресою: м. Ніжин, вул. Батюка, 9.

У подальшому встановлено, що вказаний картковий рахунок, на який здійснено перекази грошових коштів належить ОСОБА_1 .

Відповідно до отриманої в ході тимчасового доступу в АТ КБ «ПриватБанк» інформації встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 на електронні платіжні ресурси «Portmone», «Ipay» здійснено перекази грошових коштів, які у подальшому виведено на банківські карткові рахунки, зокрема АТ КБ «ПриватБанк», а саме:

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Враховуючи вказане, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні власника рахунку, та осіб, які використовують його у своїй протиправній діяльності, як спосіб розрахунку за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, оскільки в подальшому вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують вказаний рахунок.

Оскільки, в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву, де просить клопотання розглянути без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових доказів та пояснень не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Силкіній Олені Сергіївні, слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Іващенко Вікторії Вікторівні, слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Марченко Тетяні Василівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Кандітному Андрію Михайловичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області Клименку Валентину Павловичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Солохненку Сергію Васильовичу, слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Мельникову Сергію Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Євсюковій Аліні Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для листування - 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- документи, які надавались при відкритті рахунків № НОМЕР_8 1518 6887, № НОМЕР_9 2319 7566, № НОМЕР_10 7427 2425 7963, № НОМЕР_10 7422 1565 9057, № НОМЕР_10 7551 0929 0797, № НОМЕР_10 7574 0075 1188;

- рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи «Приват24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою «Приват24», місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, оскільки у подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ «Приватбанк» (м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6).

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.А. Косач