Ухвала суду № 86099200, 29.11.2019, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
29.11.2019
Номер справи
759/22283/19
Номер документу
86099200
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

пр. № 1-кс/759/7781/19

ун. № 759/22283/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П`ятничук І.В., при секретарі: Дрозі Т.О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Стоянова О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за №32017100000000168 від 18.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29.11.2019 року Слідчий з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Стоянов О.О. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю АТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВI (МФО 300346).

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 18.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000168, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Службові особи ТОВ «Юкрейніан Електронікс» (ЄДРПОУ 37102801) здійснювали реалізацію продукції військово-технічного призначення (мікросхеми, лампи, генераторні лампи, розрядники, транзистори, запобіжники, перемикачі, конденсатори, реле та інші запчастини для авіаційної та військової техніки) на державні оборонні підприємства: Військова частина А 0215, ДП «Львівський радіоремонтний завод», ДП «Радіовимірювач», ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», ДП «Новатор», ДП «Кіровоградський ремонтний завод» та інші, які виступали замовником тендерних торгів, в період 2015-2017 років, при здійсненні безтоварних операцій, незаконно сформували податковий кредит з ПДВ від фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Фелоріс плюс» (ЄДРПОУ 41324730), ТОВ «Юніком Груп» (ЄДРПОУ 40806279), ТОВ «Алекстрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 40139962), ТОВ «Альфа - Союз ЛТД» (ЄДРПОУ 39781404), ТОВ «Статок Інвестмент» (ЄДРПОУ 39606592), в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (із змінами та доповненнями), в результаті чого ухилились від сплати податків до Державного бюджету України на загальну суму 4 850 632 грн.

Крім того під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження отримано інформацію щодо фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері здійснення державних закупівель програмного забезпечення, електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем, комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку для потреб оборони України посадовими особами Міністерства оборони України, Генерального Штабу Збройних Сил України та представниками комерційних структур.

Згідно листа ДКІБ СБ України від 02.10.19 №30/1/1-8056 ТОВ «Юкрейніан Електронікс» є взаємопов`язаним суб`єктом господарювання з ТОВ «Еверест Лімітед» (ЄДРПОУ 38980356), ТОВ «Айкюжн ІТ» (ЄДРПОУ 40026988) та ТОВ «Інтекресі Бейз», що здійснюють заволодіння державними коштами, одержаними за державними оборонними замовленнями, шляхом використання реквізитів підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців що не мають кваліфікованих співробітників і виробничих потужностей для виконання таких оборонних замовлень

Так, Управлінням розвитку автоматизації Генерального Штабу Збройних Сил України по закритій тендерній процедурі 30.12.2016 року укладено договір на розробку системи оперативного (бойового) управління ЗС України в рамках ДКР «Дзвін-АС». Виконавцем робіт визначено ТОВ «Еверест Лімітед» (ЄДРПОУ 38980356).

Відповідно до інформації ДКІБ СБ України встановлено, що протягом 2017-2019 рр. на рахунок ТОВ «Еверест Лімітед» Міністерством оборони України в рамках виконання трьох етапів робіт по вказаній закупівлі було перераховано 278,716205 млн. грн. (28.11.2017 - 124,382024 млн. грн.; 15.01.2018 - 10,724750 млн. грн.; 28.09.2018 - 10,980429 млн. грн.; 14.12.2018 - 80,095571; 09.04.2019 - 27,820886 млн. грн.; 05.07.2019 - 24,712545 млн. грн.). При цьому, згідно отриманих даних, оплата здійснювалась за виконання переважно дослідно-конструкторських робіт.

Також, отримано дані, що ТОВ «Еверест Лімітед» здійснювало розрахункові операції в рамках виконання проекту ДКР «Дзвін-АС» з рядом комерційних структур, а саме: ТОВ «Айкюжн ІТ» (ЄДРПОУ 40026988), ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081), ТОВ «РКІ-Консалтинг» (ЄДРПОУ 33829890), ТОВ «Керхер» (ЄДРПОУ 34003237), ПрАТ «Автокраз» (ЄДРПОУ 05808735), ТОВ «Епос» (ЄДРПОУ 21503308), ПрАТ «Інститут інформаційних технологій» (ЄДРПОУ 22723472), ТОВ НДІ «Автопром» (ЄДРПОУ 33102567), Інститут проблем математичних машин і систем НАН України (ЄДРПОУ 05417503).

За наявною інформацією, на даний час в рамках ДКР «Дзвін-АС» розроблено лише проектну документацію та програмне забезпечення на базі програмного забезпечення, створеного ТОВ «Інтекресі Бейз». За оперативною інформацією, в рамках вказаної розробки комп`ютерне обладнання на даний час не постачалось, і загалом вказана розробка не буде містити кінцевого продукту, а лише представлятиме дослідно-конструкторську роботу по створенню проектної документації з програмним забезпеченням, що вже використовувалось і розроблено ТОВ «Інтекресі Бейз». Аналіз викладеного вказує, що державі нанесено збитків на суму близько 147 млн. грн.

Крім того, отримано інформацію, що Міністерством оборони України виконуються заходи щодо створення єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами та інформаційної інфраструктури МО України. В рамках зазначених заходів у 2018 році розпочато виконання за державним оборонним замовленням двох проектів: «Регламент-ІТ» та «Базис».

Управління інформаційних технологій МО України для розробки і впровадження ІС «Базис» (ядро для ЄІС управління оборонними ресурсами - DRMIS) по закритій тендерній процедурі 09.08.2018 укладено договір № 183/18/2 з ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (ЄДРПОУ 31091208 м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, корпус 3) на суму 220 млн. грн. з терміном виконання робіт до 31.03.2020. За оперативними даними вказані дослідні конструкторські роботи мали проводитися в 2 етапи: розробка алгоритму роботи системи (09.08.2018-31.03.2019 з оплатою в сумі 22,872738 млн. грн.) і створення та впровадження програмного забезпечення - ядра (01.04.2019-31.03.2020 з оплатою в сумі 185,084248 млн. грн.).

Згідно реєстраційних даних, ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081) має розрахункові банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_3 ; ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» має рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 в АТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВI (МФО 300346), та використання зазначених рахунків для проведення розрахунків з контрагентами.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «Сучасні Айті Технології» та ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР», які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВI (МФО 300346), серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитку печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, довіреності на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткові та видаткові касові ордери, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунки АТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВI (МФО 300346), довіреності на зняття грошових коштів з рахунку, заяви на видачу чекових книжок, договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Стоянова О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за №32017100000000168 від 18.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому восьмого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Стоянову Олександру Олександровичу, та за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперативним співробітникам дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю АТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВI (МФО 300346), що стосуються обслуговування рахунків ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_3 ; рахунки ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (ЄДРПОУ 31091208) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 за період з 01.01.2016 по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по зазначеним рахункам ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081) та ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (ЄДРПОУ 31091208) за період з 01.01.2016 по теперішній час, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

-документи щодо проведення фінансового моніторингу АТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВI (МФО 300346) банківських операцій по зазначеним розрахункам ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081) та ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (ЄДРПОУ 31091208) за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з відповідних рахунків ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081) та ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» (ЄДРПОУ 31091208) - за період з 01.01.2016 по теперішній час, довіреності, що знаходяться у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВI (МФО 300346), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по даний час;

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.П`ятничук

Часті запитання

Який тип судового документу № 86099200 ?

Документ № 86099200 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86099200 ?

Дата ухвалення - 29.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86099200 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86099200 ?

В Святошинський районний суд міста Києва
Попередній документ : 86099197
Наступний документ : 86099202