YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Святошинський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 86099113, 13.11.2019, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

13.11.2019

Номер справи

759/21177/19

Номер документу

86099113

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

пр. № 1-кс/759/7430/19

ун. № 759/21177/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2019 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання - Ковтун М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Єльцова Артема Віталійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110000000522, внесеному 10.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.11.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області Єльцов Артем Віталійович, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Київської області Тализіною Я.О. та просить надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Єльцову Артему Віталійовичу, слідчим СУ ГУНП в Київській області включеним до складу групи слідчих, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КИЇВХЛІБ», код ЄДРПОУ 00381574, адреса головного офісу 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 83 шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку):

- оригіналу договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ «КИЇВХЛІБ» та ФОП « ОСОБА_1 »;

- оригіналів актів приймання - передачі виконаних робіт до договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ «КИЇВХЛІБ» та ФОП « ОСОБА_1 »;

- оригіналів рахунків-фактури щодо оплати робіт по договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ «КИЇВХЛІБ» та ФОП « ОСОБА_1 » та документів щодо підтвердження таких оплат;

- належним чином завірених копій наказу про призначення на посаду, посадових обов`язків, фотокопії сторінок паспорту громадянина України осіб, які від ПАТ «КИЇВХЛІБ» здійснювали підписання актів приймання - передачі виконаних робіт по договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ «КИЇВХЛІБ» та ФОП « ОСОБА_1 »;

- належним чином завірених копій наказів (дозволів) щодо перебування осіб залучених ФОП « ОСОБА_1 » до виконання робіт по договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ «КИЇВХЛІБ» та ФОП « ОСОБА_1 », копій документів із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, числа, місяця, року народження, місця проживання, контактних номерів телефонів таких осіб (списки, копії паспортів громадян України, тощо);

- належним чином завірених копій наказу про призначення на посаду, посадових обов`язків, фотокопій сторінок паспорту громадянина України осіб, які від ПАТ «КИЇВХЛІБ» здійснювали перевірку осіб залучених ФОП « ОСОБА_1 » до виконання робіт по договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ «КИЇВХЛІБ» та ФОП « ОСОБА_2 »;

- належним чином завірених копій медичних книжок осіб залучених ФОП « ОСОБА_1 » до виконання робіт по договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ «КИЇВХЛІБ» та ФОП « ОСОБА_1 »;

- належним чином завірених копій журналів щодо проведення інструктажів з дотримання техніки безпеки на підприємстві осіб залучених ФОП « ОСОБА_1 » до виконання робіт по договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ «КИЇВХЛІБ» та ФОП « ОСОБА_2 »;

- належним чином завірених копій протоколу щодо обрання на посаду, посадових обов`язків, фотокопію сторінок паспорту громадянина України Голови правління ОСОБА_3 , який здійснював підписання договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ «КИЇВХЛІБ» та ФОП « ОСОБА_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у складі організованої групи, здійснювали вербування людини, використовуючи обман та уразливий стан, з метою її подальшої трудової експлуатації, з корисливих мотивів, прикриваючи свою протиправну діяльність Благодійною організацією «Всеукраїнський благодійний фонд «Перетворення України», код ЄДРПОУ 37706346.

Так, реалізовуючи єдиний злочинний умисел направлений на трудову експлуатацію осіб з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_2 підшукав та орендував ряд домоволодінь, які члени організованої групи почали використовувати з метою прикриття своєї протиправної діяльності в якості реабілітаційних центрів Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Перетворення України», код ЄДРПОУ 37706346. Крім цього, в кожному такому домоволодінні ОСОБА_4 визначив керівника та доручив їм здійснювати вербування осіб з метою їх подальшої трудової експлуатації.

Такими реабілітаційними центрами стали:

- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 - керівниками якого призначено ОСОБА_2 та ОСОБА_6 ;

- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 - керівником якого призначено ОСОБА_5 ;

- домоволодіння за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 - керівником якого призначено ОСОБА_8 ;

- домоволодіння за адресами: АДРЕСА_5 - керівником якого призначено ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 під керівництвом ОСОБА_4 почали здійснювати вербування безробітних осіб, з наявним скрутним матеріальним становищем, алко-, наркозалежних осіб, безхатченків, які потребували соціальної допомоги, усвідомлюючи, що зазначені особи перебувають в уразливому стані.

Під час поміщення завербованих осіб до реабілітаційних центрів ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомляли останнім, що їм буде надаватись допомога в реабілітації, щодо позбавлення від різних видів залежності, допомога у їх виведенні з антигромадського способу життя та соціалізація.

Натомість, особи, які сподівались отримати кваліфіковану допомогу та потрапили до вище вказаних, так званих реабілітаційних центрів, жодної психологічної, медичної чи будь якої іншої кваліфікованої допомоги не отримували.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з метою здійснення трудової експлуатації осіб ОСОБА_2 , будучи фізичною особою-підприємцем РНОКПП НОМЕР_1 уклав з Приватним акціонерним товариством «КИЇВХЛІБ» (код ЄДРПОУ 00381574, адреса головного офісу 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 83) договір №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 року, відповідно до якого здійснювались певні роботи.

Копія даного договору було отримано на запит до ПАТ «КИЇВХЛІБ». Натомість у листі-відповіді з ПАТ «КИЇВХЛІБ» на запит було зазначено, що порядок реалізацій повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до постанови про призначення групи слідчих.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Єльцову Артему Віталійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КИЇВХЛІБ», код ЄДРПОУ 00381574, адреса головного офісу 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 83, шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку):