Ухвала суду № 86098043, 04.12.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/24494/19

Провадження № 1-кс/752/11331/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП у м. Києві Столяра І.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Кравчуком С., про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №12019100000001074 від 23.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя, -

Встановив

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчим порушено питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333, а саме: копій статутних документів ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333; копій наказів, протоколів загальних зборів учасників ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333, якими ОСОБА_1 призначено керівником названого суб`єкта господарювання; копій виписок про рух коштів по рахунках ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333, прибутково-видаткових касових ордерів, інших бухгалтерських та платіжних документів, що підтверджують використання коштів, отриманих від ТОВ «СП «АТАД К», код ЄДРПОУ 22909018; копії штатного розпису ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333; копій документів, що підтверджують перебування у трудових відносинах (трудові угоди, накази про призначення тощо) з ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333 фізичних осіб, які безпосередньо виконували підрядні роботи за договорами підряду на виконання будівельних робіт № 2305-18 від 23.05.2019, № 0407-18 від 04.07.2018, № 1009-18 від 10.09.2018, № 3010-18 від 30.10.2018, № 14/11-18 від 14.11.2018, № 2712-18 від 27.12.2018, № 2712-18/1 від 27.12.2018, № 2103-19 від 21.03.2019, № 0705-19 від 07.05.2019, № 0805-19 від 08.05.2019 та № 2305-19 від 23.05.2019, укладених між ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333 та ТОВ «СП «АТАД К», код ЄДРПОУ 22909018; копій документів, що підтверджують проведення фінансових розрахунків (виплата заробітної плати, оплата робіт та послуг за трудовим договором тощо) фізичним особам, з якими ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333 перебувало у трудових відносинах та які безпосередньо виконували підрядні роботи за договорами підряду на виконання будівельних робіт № 2305-18 від 23.05.2019, № 0407-18 від 04.07.2018, № 1009-18 від 10.09.2018, № 3010-18 від 30.10.2018, № 14/11-18 від 14.11.2018, № 2712-18 від 27.12.2018, № 2712-18/1 від 27.12.2018, № 2103-19 від 21.03.2019, № 0705-19 від 07.05.2019, № 0805-19 від 08.05.2019 та № 2305-19 від 23.05.2019, укладених між ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333 та ТОВ «СП «АТАД К», код ЄДРПОУ 22909018; копій документів, що підтверджують укладення субпідрядних договорів на виконання підрядних робіт за договорами підряду на виконання будівельних робіт № 2305-18 від 23.05.2019, № 0407-18 від 04.07.2018, № 1009-18 від 10.09.2018, № 3010-18 від 30.10.2018, № 14/11-18 від 14.11.2018, № 2712-18 від 27.12.2018, № 2712-18/1 від 27.12.2018, № 2103-19 від 21.03.2019, № 0705-19 від 07.05.2019, № 0805-19 від 08.05.2019 та № 2305-19 від 23.05.2019, укладених між ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333 та ТОВ «СП «АТАД К», код ЄДРПОУ 22909018; копій документів, що підтверджують перебування у трудових відносинах з ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333 фізичних осіб ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ; оригіналів документів, які містять зразки підписів керівника ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333 - ОСОБА_1 , а також відбитків печатки названого суб`єкта господарювання в кількості не менше 20 зразків підписів та20 зразків відтисків печатки товариства; оригіналів договорів підряду на виконання будівельних робіт № 2305-18 від 23.05.2019, № 0407-18 від 04.07.2018, № 1009-18 від 10.09.2018, № 3010-18 від 30.10.2018, № 14/11-18 від 14.11.2018, № 2712-18 від 27.12.2018, № 2712-18/1 від 27.12.2018, № 2103-19 від 21.03.2019, № 0705-19 від 07.05.2019, № 0805-19 від 08.05.2019 та № 2305-19 від 23.05.2019, укладених між ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333 та ТОВ «СП «АТАД К», код ЄДРПОУ 22909018, з усіма додатками, додатковими угодами та договорами до названих договорів підряду; оригіналів актів прийняття виконаних підрядних робіт, підписаних між ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333 та ТОВ «СП «АТАД К», код ЄДРПОУ 22909018, що підтверджують виконання будівельних робіт за договорами підряду № 2305-18 від 23.05.2019, № 0407-18 від 04.07.2018, № 1009-18 від 10.09.2018, № 3010-18 від 30.10.2018, № 14/11-18 від 14.11.2018, № 2712-18 від 27.12.2018, № 2712-18/1 від 27.12.2018, № 2103-19 від 21.03.2019, № 0705-19 від 07.05.2019, № 0805-19 від 08.05.2019 та № 2305-19 від 23.05.2019.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на встановлені досудовим розслідуванням обставини вчинення кримінального правопорушення, відповідно до яких в період з липня 2018 по травень 2019 року службові особи ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 22336333 шахрайським шляхом заволоділи коштами ТОВ «СП «АТАД К», код ЄДРПОУ 22909018 на суму 1 015 057, 22 грн., чим завдали останньому майнової шкоди.

Слідчий в клопотанні вказує на те, що зазначені вище документи мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки відомості, що містяться в документах, можуть становити комерційну таємницю та вони знаходяться лише у ТОВ «СДС-СЕРВІС», юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 50.

В судове засідання слідчий не прибув. Подав заяву про підтримку клопотання та його розгляд у відсутність слідчого.

Розгляд клопотання проведено без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, про що заявлено клопотання сторони провадження.

Фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання, із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100000001074 від 23.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами юридичної особи приватного права у особливо великих розмірах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 22336333. Вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Наявні у документах відомості можуть бути використані як докази факту протиправнихдій. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За такого, наявні підстави для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документівТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 22336333 щодо здійснення фінансово-господарської діяльності названим суб`єктом господарювання,інших документівза зазначеним у клопотанні слідчого переліком, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити належним чином засвідчені копії.

Вимогами ч.1 ст. 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У поданому клопотанні слідчий не навів достатніх доводів, які свідчили б про необхідність вилучення оригіналів документів на даному етапі здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-160, 163-165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у м. Києві Столяру Івану Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, що перебувають у володінні ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 50, а саме:

-статутних документів ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333;

-наказів, протоколів загальних зборів учасників ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333, якими ОСОБА_1 призначено керівником названого суб`єкта господарювання;

-виписок про рух коштів по рахунках ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333, прибутково-видаткових касових ордерів, інших бухгалтерських та платіжних документів, що підтверджують використання коштів, отриманих від ТОВ «СП «АТАД К», код ЄДРПОУ 22909018;

-штатного розпису ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333;

-документів, що підтверджують перебування у трудових відносинах (трудові угоди, накази про призначення тощо) з ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333 фізичних осіб, які безпосередньо виконували підрядні роботи за договорами підряду на виконання будівельних робіт № 2305-18 від 23.05.2019, № 0407-18 від 04.07.2018, № 1009-18 від 10.09.2018, № 3010-18 від 30.10.2018, № 14/11-18 від 14.11.2018, № 2712-18 від 27.12.2018, № 2712-18/1 від 27.12.2018, № 2103-19 від 21.03.2019, № 0705-19 від 07.05.2019, № 0805-19 від 08.05.2019 та № 2305-19 від 23.05.2019, укладених між ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333 та ТОВ «СП «АТАД К», код ЄДРПОУ 22909018;

-документів, що підтверджують проведення фінансових розрахунків (виплата заробітної плати, оплата робіт та послуг за трудовим договором тощо) фізичним особам, з якими ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333 перебувало у трудових відносинах та які безпосередньо виконували підрядні роботи за договорами підряду на виконання будівельних робіт № 2305-18 від 23.05.2019, № 0407-18 від 04.07.2018, № 1009-18 від 10.09.2018, № 3010-18 від 30.10.2018, № 14/11-18 від 14.11.2018, № 2712-18 від 27.12.2018, № 2712-18/1 від 27.12.2018, № 2103-19 від 21.03.2019, № 0705-19 від 07.05.2019, № 0805-19 від 08.05.2019 та № 2305-19 від 23.05.2019, укладених між ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333 та ТОВ «СП «АТАД К», код ЄДРПОУ 22909018;

-документів, що підтверджують укладення субпідрядних договорів на виконання підрядних робіт за договорами підряду на виконання будівельних робіт № 2305-18 від 23.05.2019, № 0407-18 від 04.07.2018, № 1009-18 від 10.09.2018, № 3010-18 від 30.10.2018, № 14/11-18 від 14.11.2018, № 2712-18 від 27.12.2018, № 2712-18/1 від 27.12.2018, № 2103-19 від 21.03.2019, № 0705-19 від 07.05.2019, № 0805-19 від 08.05.2019 та № 2305-19 від 23.05.2019, укладених між ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333 та ТОВ «СП «АТАД К», код ЄДРПОУ 22909018;

-документів, що підтверджують перебування у трудових відносинах з ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333 фізичних осіб ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ;

-договорів підряду на виконання будівельних робіт № 2305-18 від 23.05.2019, № 0407-18 від 04.07.2018, № 1009-18 від 10.09.2018, № 3010-18 від 30.10.2018, № 14/11-18 від 14.11.2018, № 2712-18 від 27.12.2018, № 2712-18/1 від 27.12.2018, № 2103-19 від 21.03.2019, № 0705-19 від 07.05.2019, № 0805-19 від 08.05.2019 та № 2305-19 від 23.05.2019, укладених між ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333 та ТОВ «СП «АТАД К», код ЄДРПОУ 22909018, з усіма додатками, додатковими угодами та договорами до названих договорів підряду;

-актів прийняття виконаних підрядних робіт, підписаних між ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333 та ТОВ «СП «АТАД К», код ЄДРПОУ 22909018, що підтверджують виконання будівельних робіт за договорами підряду № 2305-18 від 23.05.2019, № 0407-18 від 04.07.2018, № 1009-18 від 10.09.2018, № 3010-18 від 30.10.2018, № 14/11-18 від 14.11.2018, № 2712-18 від 27.12.2018, № 2712-18/1 від 27.12.2018, № 2103-19 від 21.03.2019, № 0705-19 від 07.05.2019, № 0805-19 від 08.05.2019 та № 2305-19 від 23.05.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ТОВ «СДС-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33226333 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя