Ухвала суду № 86096395, 03.12.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/20449/19

Провадження № 1-«кс»/522/19629/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області Цуркана М.В., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22019160000000214 від 22.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,–

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Одеській області Цуркан М.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рмаках кримінального провадження № 22019160000000214 від 22.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в зоні діяльності Одеської митниці ДФС представниками ПАТ «Одеський завод оздоблювальних матеріалів» (ЄДРПОУ 00291411) за митною декларацією типу ЕК10АА № 500060/2019/030956 в митному режимі «експорт» (отримувач – ООО «Тираспольтрансгаз – Приднестровье», Республіка Молдова, м. Тирасполь) здійснюється митне оформлення товару «Мастики бітумінізовані, антикорозійні: грунтовка (праймер) «ОЗОМ-ГРУНТ».

В ході проведення митного оформлення, у складі вищевказаного товару виявлено речовину «толуол» у кількості 52,1 мас.%.

Відповідно до таблиці ІV списку 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (зі змінами), толуол є прекурсором, а речовини, що містять не менш як 50 % таких прекурсорів, як толуол, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.

Згідно матеріалів кримінального провадження митне оформлення товарів в режимі експорт згідно митної декларації № UA 500060/2019/030956 здійснювалось в зоні діяльності Одеської митниці ДФС України (м. Одеса, вул. Івана і Юрія Лип 21-А).

Таким чином, в Одеській митниці ДФС України (код 39441717) знаходяться документи щодо обставин здійснення митного оформлення та митного контролю згідно митної декларації № UA 500060/2019/030956, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього дослідження таких документів шляхом проведення відповідних процесуальних дій, доцільно провести тимчасовий доступ до них, з метою використання наявних у відомостей як доказів.

У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до негативних наслідків, прошу розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику представників Одеської митниці ДФС.

До суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні Одеській митниці ДФС (код 39441717, м. Одеса, вул. Івана і Юрія Лип 21-А), має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області Цуркана М.В., у кримінальному провадженні № 22019160000000214 від 22.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у Одеській митниці ДФС (код 39441717, м. Одеса, вул. Івана і Юрія Лип 21-А) наступних документів:

- оригіналів (за відсутності оригіналів – завірених копій або роздруківок з баз даних) всіх документів щодо митного контролю та митного оформлення товарів за митною декларацією ЕК10АА № UA 500060/2019/030956, в тому числі, але не виключно: митної декларації ЕК10АА № UA 500060/2019/030956; зовнішньоекономічних контрактів, додатків та доповнень до них; коносаментів; товаротранспортних накладних; товаросупроводжувальних документів; інвойсів; специфікацій; сертифікатів; дозвільних документів; сертифікатів походження; сертифікатів якості; договорів про надання брокерських, експедиторських та транспортних послуг та інших; документів щодо замовлення, отримання, завантаження; доручень експедитора; листування з агентськими компаніями, контейнерними лініями, стивідорними компаніями; та інших документів;

- всіх документів в електронному вигляді щодо митного контролю та митного оформлення товарів в режимі експорт за митною декларацією № UA 500060/2019/030956 та на підставі постачання № 337 від 22.04.2019 по теперішній час;

- всіх документів в електронному вигляді щодо митного контролю та митного оформлення товарів, експедирування яких здійснювало ПАТ «Одеський завод оздоблювальних матеріалів» (ЄДРПОУ 00291411), за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення співробітникам слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: слідчому в ОВС капітану юстиції Дунаю Денису Олеговичу, старшому слідчому старшому лейтенанту юстиції Артемчуку Павлу Анатолійвичу, старшому слідчому в ОВС майору юстиції Цуркану Максиму Віталійовичу, старшому слідчому капітану юстиції Гарбузу Олександру Григоровичу, слідчому в ОВС капітану юстиції Мажаєву Олександру Володимировичу та співробітникам СБ України за їх дорученням.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 03.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

03.12.2019