Ухвала суду № 86093160, 04.12.2019, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/1843/19

номер провадження 1-кс/695/1231/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2019 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Середа Л.В.

за участю секретаря Бреуса В.С.

розглянув клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Рудь В.П. звернувся до суду погодженим прокурором Золотоніської місцевої прокуратури Потокі А.А. клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Золотоніською місцевою прокуратурою в ході вивчення матеріалів перевірки ГУ ДФС у Черкаській області щодо дотримання вимог податкового законодавства службовими особами ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35800585) встановлено можливе вчинення службовими особами вказаного товариства кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, протягом 2018 року ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» за результатами конкурсних торгів на здійснення державних закупівель, укладено 8 угод із ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області», в тому числі договір №49/07-т від 30.07.2018 на проведення ремонту дороги сполученням м. Золотоноша - с. Вознесенське, Золотоніського району на загальну суму 6 861 972 грн.

Однак, в ході проведення робіт з поточного ремонту автомобільної дороги за вказаним сполученням, ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» згідно єдиного реєстру податкових накладних здійснило придбання у постачальників ТОВ «Будкрафт» (код ЄРДПОУ 40281801), ТОВ «БЦ-Трейд Континент» (код ЄРДПОУ 40634942) та ТОВ «Гідропроф» (код ЄРДПОУ 41727791) бітуму марки БНД 70/100 в загальній кількості 479,44 тон., які згідно інформації ГУ ДФС у Черкаській області створені з метою сприяння в ухиленні від сплати податків, привласнення бюджетних коштів з їх подальшою легалізацією, так як операції з постачання бітуму марки БНД 70/100 мають ознаки лише документального оформлення, і як наслідок його фактичні поставки на адресу ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» не здійснювались.

Таким чином, службові особи ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами, отриманими від ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області», шляхом проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Будкрафт», ТОВ «БЦ-Трейд Континент» та ТОВ «Гідропроф» за начебто поставлений бітум марки БНД 70/100 необхідний для виконання умов договору з поточного ремонту доріг.

За вказаним фактом 15.01.2019 Золотоніською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 42019251150000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого-судді Золотоніського міськрайонного суду від 03.06.2019 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу з питань підтвердження придбання бітуму ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» у наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Будкрафт», ТОВ «БЦ-Трейд Континент» та ТОВ «Гідропроф» та з інших питань.

З метою виконання вказаної ухвали суду матеріали кримінального провадження та копію ухвали суду листом №5076/65-2019 від 07.06.2019 направлено до Черкаського відділення КНДІСЕ для виконання.

Судовим експертом Черкаського відділення КНДІСЕ Аханкіною Т.О. слідчому СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Рудю В.П. 04.07.2019 направлено клопотання щодо надання у розпорядження судового експерта фінансово-господарської документації щодо виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги сполученням м. Золотоноша - с. Вознесенське, Золотоніського району, згідно договору №49/07-т від 30.07.2018.

На виконання постанови слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території ГУ ДФС у Чернігівській області листом №1642/7/25-01-21-05 від 26.07.2019 надано інформацію про відсутність ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» за юридичною адресою. Також, виїздом за місцем проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 встановлено, що останні за вказаними адресами не проживают, зі слів сусідів фактично перебувають у м. Києві. Також, 18.07.2019 ухвала суду від 03.06.2019 направлена у Viber за номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 . У телефонній розмові остання повідомила, що документи вказані в ухвалі суду будуть надані та в подальшому на телефонні дзвінки та повідомлення у Viber не відповідає. Копію ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області 26.06.2019 направлено листом за адресою реєстрації ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», що за даними поштового зв`язку вручено 25.07.2019.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області», що знаходиться за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вул. Смілянська, будинок 131, а саме: фінансово-господарської документації діяльності ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області» щодо виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги сполученням м. Золотоноша - с. Вознесенське, Золотоніського району, згідно договору №49/07-т від 30.07.2018.

У зв`язку з наведеним слідчий звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання слідчий не прибув.

Представник ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області» для розгляду клопотання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки дослідження документації щодо поточного ремонту автомобільної дороги сполученням м. Золотоноша - с. Вознесенське, Золотоніського району, згідно договору №49/07-т від 30.07.2018, надасть можливість встановити фактичні дані з приводу обставин кримінального правопорушення.

Таким чином, документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню, а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Рудю В.П. або іншим особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області» за адресою Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Смілянська, будинок 131, а саме: фінансово-господарську документацію діяльності ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області» щодо виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги сполученням м. Золотоноша - с. Вознесенське, Золотоніського району, згідно договору №49/07-т від 30.07.2018.

Адреса ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області»: місто Черкаси, вул. Смілянська, будинок 131.

Ухвала дійсна протягом 1 місяця з дня постановлення - до 04 січня 2020 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Л.В. Середа